Ухвала суду № 55224021, 21.01.2016, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/496/16-к

Провадження № 1-кс/204/127/16

УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2016 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Тітова І.В., за участю секретаря Духневича В.С., слідчого Лисуненка М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Лисуненко М.В. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12015042000000082,

встановила:

21 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Пахучиним М.Б. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального проваджені №12015042000000082 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінальної правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального проваджені вбачається наступне.

13.07.2015 з УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення директором ПП «Престиж-Авто» (код ЄДРПОУ: 37383114) ОСОБА_3, який при виконанні договору №20(АС)-2014 від 09.10.2014 року укладеного з військовою частиною №3021, щодо проведення за державні кошти капітального ремонту бронетранспортерів БТР-60, діючи умисно, вніс до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості стосовно вартос виконаних робіт. Під час проведення ремонту техніки частину з отриманих грошових кошті в сумі понад 728 тис.грн. директор ПП «Престиж-Авто» перерахував на дв підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інспайр-Трейд» (код ЄДРПОУ 39351739) та ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ: 39004903).

Таким чином, керівником ПП «Престиж-Авто» ОСОБА_3 було, у значних розмірах, завищено вартість виконаних робіт за бюджетні кошти, перераховані на СПД з ознаками фіктивності грошові кошти привласнені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2014 між військовою частиною 3021 та ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» укладено договір № 20(АС)-2014 про надання послуг з капітально-відновлювального ремонту транспортних засобів БТІ 60 (капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт агрегатів, заміна авто резині фарбування транспортних засобів, зварювальні роботи).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору, перелік послуг, їх вартість, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих замовником, вказується в Актах виконаних робіт. Ціна договору становить 500000 грн., у т.ч. ПДВ - 83333,33 грн. Договір набуває чинності з 09.10.2014 та діє до 31.12.2014, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання сторонами. Додатковою угодою № 1 від 29.10.2014 збільшено ціну договору до 700 000 грн. в т.ч. ПДВ - 116 666,67 грн. Додатковою угодою № 2 від 04.12.2014 збільшено ціну договору до 1 169 396 грн. в т.ч. ПДВ - 194 899,33 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт від 14.11.2014 № 52, 53, 54 технік надана 09.10.2014 роботи розпочаті 09.10.2014 та закінчені 14.11.2014. За Актам виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 техніка надана 05.12.2014, роботи розпочато 05.12.2014 та закінчені 09.12.2014. При цьому в Актах виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 зазначено, ш на виконання деяких видів робіт, а саме: рихтувальні та малярські роботи по корпус БРТа затрачено 271 годину, тобто майже 12 діб, що унеможливлює їх виконання протягом 4 діб, як зазначено в Актах.

Також встановлено, що з метою виконання умов договору від 09.10.2014 № 20(АС)-2014 директором ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу запчастин до автомобільної техніки з ТОВ «Моторба (код ЄДРПОУ - 39004903) та ТОВ «Інспайр-Трейд», однак які саме запасні частин до автомобільної техніки були предметом вищевказаних договорів, не встановлено.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність проведенні обшуку за місцем розташування ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПО' 37383114), з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносин ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (ко ЄДРПОУ 37383114) з іншими суб'єктами господарювання (підприємницьке діяльності) за період з 09.10.2014 по 31.12.2015 включно, а саме: договори (угоді контракти), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться д діяльності ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО»; інших документів, в тому числі документі податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 3738311- та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов'язки їх службових осіб; носіїв інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносин фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш карти пам'яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ПРЕСТИЖ АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114); штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницьке діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даними клопотанням про проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого Лисуненко М.В., який підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Із матеріалів клопотання випливає, що слідчий просить провести обшук за фактичним місцем розташування ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» та інших суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: Дніпропетровська області Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не доведено, що відшукувані предмети, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а також, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках кримінального провадження № 12015042000000082.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України,

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Лисуненко М.В. про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження № 12015042000000082 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.В. Тітова