Ухвала суду № 55214942, 13.02.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3339/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., за погодженням із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташова Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 12-А, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (код ЄДРПОУ 36853051), ТОВ «ТБ Трейд» (код ЄДРПОУ 35840188), ПП «Інтор» (код за ЄДРПОУ 36843284), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ЄДРПОУ 32825366), ТОВ «Мк-верта» (код за ЄДРПОУ 36019901), ПП «Весланд» (код за ЄДРПОУ 37242668), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ЄДРПОУ 37505726), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36019917), ПП «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 31307017), ПП «Вілтеа» (код за ЄДРПОУ 34981162), ПП «Тінтекс» (код за ЄДРПОУ 37194426), ПП «Фама» (код за ЄДРПОУ 25203589), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ЄДРПОУ 36304644), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ЄДРПОУ 34615323), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ЄДРПОУ 36925450), ТОВ «Форвер» (код за ЄДРПОУ 37265402), ТОВ «Заграва Буд» (код за ЄДРПОУ 33941548), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ЄДРПОУ 36556460), ПП «Азв» (код за ЄДРПОУ 33538354), ТОВ «Оптрозторг» (код за ЄДРПОУ 36556497), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ЄДРПОУ 36758414), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ЄДРПОУ 25640775), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» (код ЄДРПОУ 20069235) та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засідання слідчий Демчан А.В. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному місці реєстрації ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 12-А, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (код ЄДРПОУ 36853051), ТОВ «ТБ Трейд» (код ЄДРПОУ 35840188), ПП «Інтор» (код за ЄДРПОУ 36843284), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ЄДРПОУ 32825366), ТОВ «Мк-верта» (код за ЄДРПОУ 36019901), ПП «Весланд» (код за ЄДРПОУ 37242668), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ЄДРПОУ 37505726), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36019917), ПП «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 31307017), ПП «Вілтеа» (код за ЄДРПОУ 34981162), ПП «Тінтекс» (код за ЄДРПОУ 37194426), ПП «Фама» (код за ЄДРПОУ 25203589), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ЄДРПОУ 36304644), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ЄДРПОУ 34615323), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ЄДРПОУ 36925450), ТОВ «Форвер» (код за ЄДРПОУ 37265402), ТОВ «Заграва Буд» (код за ЄДРПОУ 33941548), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ЄДРПОУ 36556460), ПП «Азв» (код за ЄДРПОУ 33538354), ТОВ «Оптрозторг» (код за ЄДРПОУ 36556497), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ЄДРПОУ 36758414), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ЄДРПОУ 25640775), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» (код ЄДРПОУ 20069235) та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012000000000004 від « 21» листопада 2012 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Окрім цього у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Згідно інформації ГУБОЗ МВС України за № 9/21-620 від 22.01.2013 та наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 підпорядковані фіктивні підприємства: ТОВ «Адонісс» (код ЄДРПОУ 36853051), ТОВ «ТБ Трейд» (код ЄДРПОУ 35840188) та інші, які входили до групи фіктивних підприємств «конвертаційного центру». Останній є директором ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796) і керівником Представництва «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» (код ЄДРПОУ 20069235).

Вказану діяльність ОСОБА_11 здійснює спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та з використанням ПП «Інтор» (код за ЄДРПОУ 36843284), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ЄДРПОУ 32825366), ТОВ «Мк-верта» (код за ЄДРПОУ 36019901), ПП «Весланд» (код за ЄДРПОУ 37242668), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ЄДРПОУ 37505726), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36019917), ПП «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 31307017), ПП «Вілтеа» (код за ЄДРПОУ 34981162), ПП «Тінтекс» (код за ЄДРПОУ 37194426), ПП «Фама» (код за ЄДРПОУ 25203589), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ЄДРПОУ 36304644), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ЄДРПОУ 34615323), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ЄДРПОУ 36925450), ТОВ «Форвер» (код за ЄДРПОУ 37265402), ТОВ «Заграва Буд» (код за ЄДРПОУ 33941548), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ЄДРПОУ 36556460), ПП «Азв» (код за ЄДРПОУ 33538354), ТОВ «Оптрозторг» (код за ЄДРПОУ 36556497), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ЄДРПОУ 36758414), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» ( код за ЄДРПОУ 25640775).

Досудовим слідством здобутті переконливі дані про те, що ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796) фактично розташоване у будинку № 12-А по вул. Кибальчича, м. Київ, де розміщенні його офіси та здійснює свою фінансово-господарську діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що обшук офісних приміщень ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 12-А, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (код ЄДРПОУ 36853051), ТОВ «ТБ Трейд» (код ЄДРПОУ 35840188), ПП «Інтор» (код за ЄДРПОУ 36843284), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ЄДРПОУ 32825366), ТОВ «Мк-верта» (код за ЄДРПОУ 36019901), ПП «Весланд» (код за ЄДРПОУ 37242668), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ЄДРПОУ 37505726), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36019917), ПП «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 31307017), ПП «Вілтеа» (код за ЄДРПОУ 34981162), ПП «Тінтекс» (код за ЄДРПОУ 37194426), ПП «Фама» (код за ЄДРПОУ 25203589), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ЄДРПОУ 36304644), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ЄДРПОУ 34615323), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ЄДРПОУ 36925450), ТОВ «Форвер» (код за ЄДРПОУ 37265402), ТОВ «Заграва Буд» (код за ЄДРПОУ 33941548), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ЄДРПОУ 36556460), ПП «Азв» (код за ЄДРПОУ 33538354), ТОВ «Оптрозторг» (код за ЄДРПОУ 36556497), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ЄДРПОУ 36758414), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ЄДРПОУ 25640775), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» (код ЄДРПОУ 20069235) та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 12-А, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (код ЄДРПОУ 36853051), ТОВ «ТБ Трейд» (код ЄДРПОУ 35840188), ПП «Інтор» (код за ЄДРПОУ 36843284), ТОВ «Інсайт плюс» (код за ЄДРПОУ 32825366), ТОВ «Мк-верта» (код за ЄДРПОУ 36019901), ПП «Весланд» (код за ЄДРПОУ 37242668), ТОВ «Аксіос-Т» (код за ЄДРПОУ 37505726), ТОВ «Реміс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36019917), ПП «АРМАДА» (код за ЄДРПОУ 31307017), ПП «Вілтеа» (код за ЄДРПОУ 34981162), ПП «Тінтекс» (код за ЄДРПОУ 37194426), ПП «Фама» (код за ЄДРПОУ 25203589), ТОВ «Ай-тек Трейд Консалтин» (код за ЄДРПОУ 36304644), ТОВ «Консалтингові технології» (код за ЄДРПОУ 34615323), ТОВ «Антаресторг-Плюс» (код за ЄДРПОУ 36925450), ТОВ «Форвер» (код за ЄДРПОУ 37265402), ТОВ «Заграва Буд» (код за ЄДРПОУ 33941548), ТОВ «Торгівельний дім «Сардо» (код за ЄДРПОУ 36556460), ПП «Азв» (код за ЄДРПОУ 33538354), ТОВ «Оптрозторг» (код за ЄДРПОУ 36556497), ТОВ «Експортно-імпортна Компанія «Верес» (код за ЄДРПОУ 36758414), Дочірнє Підприємство «Каррера Інтернаціонале» (код за ЄДРПОУ 25640775), ТОВ «Юридична фірма «Проксен» (код ЄДРПОУ 1290796), Представництво «Кі Уест Ентерпрайсіз Лімітед» (код ЄДРПОУ 20069235) та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, жорсткі диски, дискети, оптичні диски, картки-пам'яті, флеш пам'ять USB), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В. Карабань