Ухвала суду № 55211326, 12.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/280/16-к

1-кс/522/205/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Терзі І.Г., при секретарі Ареф'євій Л.О., за участю слідчого Лисік Н.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області Лисік Н.А., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Кібець А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 14.05.2002 року між посадовими особами ЗАТ «Полярна Зірка» та ПП «Галина» в особі директора ОСОБА_3, був укладений договір купівлі продажу нерухомого майна загальною площею 4272,2 м. кв. за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 15 на суму - 614487,57 гривень. Згідно додаткової експертної оцінки ПП «ТОП ПРОЕКТ» встановлено, що станом на 14.02.2002 року вартість нерухомого майна загальною площею 4272, 2 м. кв. по вул. Мечникова, 15 у м. Одесі становить 1521060 гривень. Грошові кошти від продажу об'єкта власності ЗАТ «Полярна зірка» по вул. Мечникова, 15 у м. Одеси, на загальну суму 614487,57 гривень, до каси підприємства, а також на розрахунковий рахунок підприємства не надійшли.

09.10.2013 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєвим С.Н. до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013170500011064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно закону №4452 ч. 3 ст. 37 передбачено, що на виконання своїх повноважень уповноважена особа діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів, інших документів від імені банку.

Так, співробітниками служби банківської безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» проведено службове розслідування, щодо з'ясування обставин відсутності грошових коштів на рахунках клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» АТЗТ «Пролярна Зірка», про що Голова громадської організації Комітету захисту прав міноритарних акціонерів АТЗТ «Пролярна Зірка» ОСОБА_5, повідомила банк у своїй письмовій заяві.

Перевіркою руху по рахунках встановлено, що дійсно засновник АТЗТ «Пролярна Зірка» ОСОБА_6 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», м. Одеса, вул. Приморська, 49 відкрив поточний рахунок:

НОМЕР_1 - станом на 01.01.2003 залишок грошових коштів складав 26,92 гривен.

В період з 01.01.1998 року по 01.01.2003 по розрахунковому рахунку було проведено операцій на загальну суму 676 588,74 гривень.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, доступ до інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Лише ПАТ «Укрсоцбанк» (ідент. код 09328015) володіє зазначеною вище інформацією.

У клопотанні слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, а саме ПАТ «Укрсоцбанк», була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але до суду не з'явилась та про причини неприбуття не повідомила.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12013170500011064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області Лисік Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області Лисік Наталії Анатоліївні, або за дорученням слідчого оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 09328015), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеші, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття рахунку НОМЕР_1,доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 07.09.2007р. з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: