Ухвала суду № 55211126, 07.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11123/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Козлова М.Б. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

07.05.2014 слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України Козлов М.Б., за погодження із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в будівлі розташованій за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 36, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Феміда-Інтер» код ЄДРПОУ 20136463 за місцем знаходження вищезазначеного підприємства, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей і документів щодо оформлення в ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «БМ Банк» у період часу з 2006-2008 роках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 кредитних договорів зі змінами та доповненнями, договорів поруки, договорів іпотеки зі змінами та доповненнями, заявок на видачу готівки та квитанцій про отримання, документів, що підтверджують сплату кредитних внесків, матеріалів кредитних справ, також відшукання чорнових записів і комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи від імені позичальників.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013020020000169, зареєстрованому 12.04.2013 у ЄРДР за фактом розкрадання службовими особами ТОВ «Феміда-Інтер» грошових коштів, отриманих як кредитні виплати в ПАТ «Банк Форум», ПАТ «БМ «Банк» та ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2006-2008 років службові особи ТОВ «Феміда-Інтер» код ЄДРПОУ 20136463, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Волинської обласної філії «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «БМ Банк» та іншими банківськими установами у Волинській області, шляхом обману та зловживання довірою, оформили кредитні договори на фізичних осіб - працівників ТОВ «Феміда-Інтер», а саме ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_30, ОСОБА_18 та інших осіб, які перебували в адміністративній залежності від керівників вищезазначеного підприємства, під приводом розвитку підприємства та гарантуванням погашення заборгованості за рахунок уставного капіталу і майна підприємства.

Також встановлено, що працівники ТОВ «Феміда-Інтер», на яких були оформлені кредитні договори, грошові кошти в ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «БМ Банк» не отримували, підписи в заявках про отримання грошових коштів, договорах поруки, довідках про доходи та інших документах не ставили, тому до банківських установ надавалися підроблені документи.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2006-2008 ОСОБА_14 займала керівні посади на ТОВ «Феміда-Інтер» та у тому числі була призначена на посади головного бухгалтера, генерального директора, ОСОБА_6 був засновником та директором ТОВ «Феміда-Інтер», а ОСОБА_31 була засновником та фінансовим директором підприємства.

Вищезазначені факти можуть свідчити про те, що ОСОБА_6, ОСОБА_14 та ОСОБА_31 вступили у злочинну змову з іншими службовими особами ТОВ «Феміда-Інтер» та службовими осіб ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «БМ Банк» з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах, та з вказаною метою самостійно виготовляли підроблені документи від фізичних осіб - працівників ТОВ «Феміда-Інтер», в яких підробляли підписи та надавали документи до банківських установ, тому орган досудового розслідування перевіряє на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6, ОСОБА_14 та ОСОБА_31

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження будівлі ТОВ «Феміда-Інтер», у будинку № 36 по вул. Дубнівська, м.Луцька, яка належить їй на праві приватної власності, з метою відшукання документів щодо оформлення вищезазначених кредитних договорів, матеріалів кредитних справ, чорнових записів, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою яких виготовлялися підроблені документи від імені позичальників.

У судовому засіданні слідчий Тарасенко А.С. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Козлова М.Б., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України Козлову М.Б. на проведення обшуку в будівлі розташованій за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 36, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Феміда-Інтер» код ЄДРПОУ 20136463 за місцем знаходження вищезазначеного підприємства, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей і документів щодо оформлення в ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «БМ Банк» у період часу з 2006-2008 роках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 кредитних договорів зі змінами та доповненнями, договорів поруки, договорів іпотеки зі змінами та доповненнями, заявок на видачу готівки та квитанцій про отримання, документів, що підтверджують сплату кредитних внесків, матеріалів кредитних справ, також відшукання чорнових записів і комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи від імені позичальників.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалахсудового провадження № 757/11123/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України Козлову М.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.05.2014