Ухвала суду № 55211115, 18.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5962/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.03.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим А.Г., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: квартира АДРЕСА_1, котра зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою встановлення і вилучення документів щодо вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій відносно об'єктів, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля)АДРЕСА_3 (нежитлові будівлі та земельні ділянки); АДРЕСА_4, (нежитлова будівля); АДРЕСА_5 (нежитлова будівля); АДРЕСА_6 ( нежилі будівлі та земельні ділянки); АДРЕСА_7 (нежитлова будівля); АДРЕСА_8 (нежитлова будівля), АДРЕСА_9 (нежитлова будівля); АДРЕСА_10 (нежитлова будівля); АДРЕСА_11 (нежитлові будівлі); аудіозаписи розмов з ОСОБА_5, рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19 березня 2010 року по справі №2-1459/10 про визнання договору іпотеки недійсним, чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, документів та чорнових записів щодо підприємств ТОВ «Автосервіс-Т» ( код 34265200), ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» ( код 32722688), ТОВ «КрАСЗ» (код 23555692), ПП «Імпульс-В» ( код 33724985), ЗАТ « Лада-Поділля» ( код 14147592), корпорація «АІС» (код 30712903), ЗАТ «Миколаїв-Автосервіс», Development Max L.L.C. USA, ПП «Авто-Алянс» ( код 33010749), ПП «РС-Центр» (код 33510198), ІП «Делекспо груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «АвтоТехкомплект», ТОВ «Легалплейс ( код 38346230) , ТОВ «Укрбізнес ЛТД» ( код 38346204), засобів зв'язку а також електронних носіїв інформації з відомостями щодо вищевказаних осіб, підприємств та взаємозв'язків між ними, документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_3, печаток та штамів підприємств, грошей та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході слідства встановлено, що 03.05.2007 АТ «УкрСиббанк» (далі-Банк) уклав кредитні договори з підприємствами, підконтрольними корпорації «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП») на загальну суму 86 382 610, 28 доларів США. Задля забезпечення виконання вищезазначених кредитних зобов'язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності боржникові.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_5 з пропозицією провести вилучення обтяження щодо нерухомого майна корпорації «АІС», на що вона погодилась. Проте в подальшому зрозуміла, що її дії носять незаконний характер, оскільки обтяження з Єдиного Реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - ЄРЗВОНМ) необхідно було знімати на підставі підробленого судового документу. За місцем проживання вказаної знаходяться документи щодо вчинення противоправних дій, аудіозапис розмов з ОСОБА_5

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11, з'ясовано, що 17.07.2010 року та 19.03.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з ЄРЗВОНМ було вилучено всі записи щодо заборони відчуження вищевказаного нерухомого майна, що складає предмет іпотеки, надане Банку групою компаній «АІС». Підставою для вилучення вказаних записів про заборону відчуження об'єктів іпотеки стало рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19 березня 2010 року по справі № 2-1459/10 «Про визнання договору іпотеки недійсним».

Допитана як свідок ОСОБА_3 показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1. Усі документи стосовно вчинених нею нотаріальних дій щодо вилучення записів з ЄРЗВОНМ про об'єкти корпорації «АІС» були викрадені невідомими особами.

Згідно із зібраними досудовим слідством даними, є достатні підстави вважати, що саме за місцем проживання приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та відповідно до довідки Форми-3 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Дубовий гай» № 41 від 12.02.2014 та довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 25.02.2014 за № 29733 (И-2014), належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

У судовому засіданні слідчий Сладкевич Л.А. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошей та інших цінностей отриманих злочинним шляхом, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших цінностей в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим А.Г., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: квартира АДРЕСА_1, котра зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою встановлення і вилучення документів щодо вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій відносно об'єктів, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля)АДРЕСА_3 (нежитлові будівлі та земельні ділянки); АДРЕСА_4, (нежитлова будівля); АДРЕСА_5 (нежитлова будівля); АДРЕСА_6 ( нежилі будівлі та земельні ділянки); АДРЕСА_7 (нежитлова будівля); АДРЕСА_8 (нежитлова будівля), АДРЕСА_9 (нежитлова будівля); АДРЕСА_10 (нежитлова будівля); АДРЕСА_11 (нежитлові будівлі); аудіозаписи розмов з ОСОБА_5, рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19 березня 2010 року по справі №2-1459/10 про визнання договору іпотеки недійсним, чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, документів та чорнових записів щодо підприємств ТОВ «Автосервіс-Т» ( код 34265200), ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» ( код 32722688), ТОВ «КрАСЗ» (код 23555692), ПП «Імпульс-В» ( код 33724985), ЗАТ « Лада-Поділля» ( код 14147592), корпорація «АІС» (код 30712903), ЗАТ «Миколаїв-Автосервіс», Development Max L.L.C. USA, ПП «Авто-Алянс» ( код 33010749), ПП «РС-Центр» (код 33510198), ІП «Делекспо груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «АвтоТехкомплект», ТОВ «Легалплейс ( код 38346230) , ТОВ «Укрбізнес ЛТД» ( код 38346204), засобів зв'язку а також електронних носіїв інформації з відомостями щодо вищевказаних осіб, підприємств та взаємозв'язків між ними, документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_3, печаток та штамів вказаних підприємств.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5962/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

18.03.2014