Ухвала суду № 55210921, 01.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35603/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П. С. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П. С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О. О., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період грудня 2013 - жовтня 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, що ОСОБА_3 (засновник ТОВ «Джаз Рок»), ОСОБА_4 (директор ТОВ «Джаз Рок»), ОСОБА_5 (засновник та директор ТОВ «Кумін» та ТОВ «Пульсар»), ОСОБА_6 (директор та засновник ТОВ «ОСОБА_6 плюс ЛТД», ТОВ «Гарант Проект» та ТОВ «Еко Преміум»), ОСОБА_7 (директор та засновник ТОВ «Сітібудсервісгруп» та ТОВ «Лотімбер»), ОСОБА_8 (директор та засновникТОВ «Будсвіт Плюс», ТОВ «СК Торг груп» та ТОВ «Сінема Промо»), ОСОБА_9 (директор ТОВ «СК Торг Груп»), ОСОБА_10 (директор ТОВ «РА «ІН АУТ»), ОСОБА_11 (директор та засновник ТОВ «Лайнтерм»), ОСОБА_12 (директор та засновник ТОВ «Опт Торг») є особами на ім'я яких оформлені карткові рахунки з яких відбувається зняття готівкових коштів учасниками «конвертаційного центру» переважно у відділеннях № 359, № 759, № 923 та № 964 АТ «УкрСиббанк».

Крім того, до складу злочинної групи осіб, які організували функціонування «конвертаційного центру» входить понад 30 осіб, між якими існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов'язків (керівник, його заступники відповідальні за ведення «чорної» бухгалтерії, безпеку, юридичне прикриття незаконної діяльності, реєстрацію фіктивних підприємств, ведення бухгалтерії та облік незаконних прибутків, кур'єри, охоронці, менеджери по роботі з клієнтами «конвертаційного центру», тощо), а також близько 10 осіб із числа службових осіб та співробітників АТ «УкрСиббанк» у м. Києві.

За наявною інформацією, у приміщенні за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 13, розташований центральний офіс мережі букмекерських закладів «Фаворит».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна (індексний номер: 29775198 від 20.11.2014) об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 13, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Творча майстерня «Престиж» (код ЄДРПОУ 31902622).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сегеді Павлу Сергійовичу дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будівлі за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 13, яке на праві спільної приватної власності зареєстрована за ТОВ «Творча майстерня «Престиж», у якій розташований центральний офіс мережі букмекерських закладів «Фаворит», з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ТОВ «Гарант Проект» - 39010571; ТОВ «Видавничій дім «Деметра Груп» - 39068401; ТОВ «Строй віп консалтинг» - 39010875; ТОВ «Опт торг» - 39011533; ТОВ «Будсервіс 2012» - 38196089; ТОВ «Сінема Промо» - 34726616; ТОВ «СК Торг Груп» - 39011863; ТОВ «Лотімбер» - 39342682; ТОВ «Сітібудсервісгруп» - 34291445; ТОВ «Альфа Трек» - 38013220; ТОВ «Аверонбуд» - 37292436; ТОВ «Рекламне агентство «ФА» - 36515597; ТОВ «Будсвіт плюс» - 38576075; ТОВ «Юрбіз» - 38648008; ТОВ «Осава» - 38134153; ТОВ «Глонас» - 38408815; ТОВ «Джаз рок» - 38408862; ТОВ «Максимум плюс ЛТД» - 38408857; ТОВ «Абіс Трейд» - 38013257; ТОВ «Еко Преміум» - 38013236; ТОВ «Терра Агро» - 38230323; ТОВ «Лука Пачолі» - 38195918, ТОВ «Проксімо» - 38688281; ТОВ «Лайнтерм» - 38872579; ТОВ «Смарт технолоджі груп» - 39040517; ТОВ «Агро Шанс» - 37483561; ТОВ «Форін ЛТД» - 38974284; ТОВ «Рекламне агентство «ІН АУТ» - 39140866; ТОВ «Гарант Максімум» - 38889048; ТОВ «Агро Форум+» - 38230412; ТОВ «ТК-Кадус» - 37553675; ТОВ «Кімосбуд» - 37292394; ТОВ «ІТ Лабораторія» - 37854852; ТОВ «ТБК-Болунар» - 37652694; ТОВ «Солід» - 31517296; ТОВ «Аудиторська фірма «Гранд» - 36301025; ТОВ «ТРІСТАР-ГРУП» - 39296584; ТОВ «ПУЛСАР» - 37203173; ТОВ «КУМІН» - 38408806; ТОВ «Інвестпрограм-Юа» - 37445070; ТОВ «Південь Опт Торг» - 39321945; ТОВ «Фіскал Продакшн» - 38907213; ТОВ «Гордікс» - 38907302; ТОВ «Гріфон Капітал» - 38912202; ТОВ «Топ Нейм Компані» - 38899276; ТОВ «Веста Лідер» - 38807714; ОСОБА_3, НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8, НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_9, НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_10, НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_11, НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_12, НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, довіреностей, (паспортні дані та ідентифікаційні коди, трудові книжки, податкова та фінансова звітність, довіреності та доручення на зняття готівки, чекові книжки, тощо), документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35603/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сегеді П. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова