Ухвала суду № 55210913, 18.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38013/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А.С. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А.С., погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000570 від 04.12.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що Департаментом ДСБЕЗ МВС України виявлено групу осіб, яка здійснює незаконну конвертацію грошових коштів, та їх подальшу легалізацію з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності.

У період з 01.01.2013 року по теперішній час ОСОБА_2 та ОСОБА_3., вступивши в злочинну змову, вчинили протиправні дії зареєструвавши суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Альфа -Резерв» (39291303), ТОВ «Нові сільгосптехнології» (38270223), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «Трейд -Агро і К» (37754447), ПП «Бая» (32283343) , ТОВ «Инфинити» (37585953), ТОВ ВКФ «Сніт», ЛТД» (22757778), ТОВ «Злато поле» (38556347), на підставних осіб. З метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи виготовляють та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварним операціям з купівлі-продажу сільгосппродукції (жмих, олія соняшникова, кукурудза, соя), фактично придбаної за готівку, без відображення у податковому та бухгалтерському обліку, та легалізують кошти, отримані злочинним шляхом через реально діючі підконтрольні вказаним особам підприємства: ТОВ «Санолія» (38519331), ТОВ «Орексим Україна» (38086896), ТОВ «Веллтоп» (36087018), ТОВ «Югекотоп» (35674119), ТОВ «Фудмережа» (36387249) та офшорні компанії: «OREXIM HOLDINGS LIMITED», «EVERI HOLDINGS LIMITED» та інші.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна № 30616653 від 08.12.2014, об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_1.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А.С., погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Мікіш Артему Сергійовичу на проведення обшуку житловому приміщенні та господарських спорудах (погребів, веранд, тамбурів, терас, бань, саун, хлівів, складів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель) за адресою: АДРЕСА_1, котрі належать на праві власності ОСОБА_1, з метою вилучення документів та чорнових записів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа -Резерв» (39291303), ТОВ «Нові сільгосптехнології» (38270223), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «Трейд -Агро і К» (37754447), ПП «Бая» (32283343) , ТОВ «Инфинити» (37585953), ТОВ ВКФ «Сніта», ЛТД» (22757778), ТОВ «Злато поле» (38556347), ТОВ «Санолія» (38519331), ТОВ «Орексим Україна» (38086896), ТОВ «Веллтоп» (36087018), ТОВ «Югекотоп» (35674119), ТОВ «Фудмережа» (36387249), Компанії «OREXIM HOLDINGS LIMITED», Компанії «EVERI HOLDINGS LIMITED» в печатному вигляді та на електронних носіях (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, оптичних дисках, серверах, засобах зв'язку), первинних документів на придбання та реалізацію сільхозпродукції, вільних зразків почерку та підпису службових осіб вказаних підприємств у тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_3., наказів та службових інструкцій, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу та бланків документів з відбитками печаток підприємств, блокнотів, робочих зошитів, чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами за період з 01.01.2013 року по 18.12.2014 року, печаток, значних сум готівкових грошових коштів та інших цінностей здобутих злочинним шляхом, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.