Ухвала суду № 55210885, 04.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32122/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Бебою Є., про надання дозволу на обшук нежитлових приміщень, які фактично займає ТОВ «ШП Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22012000000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені Олександр, а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Артана», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Скайлайн Груп».

Крім того, протягом 2011-2014 років вищевказана особа по імені Олександр та інші невстановлені особи організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період з липня 2012 року по березень 2013 року ТОВ «ШП Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412) перебувало у фінансово-господарських відносинах з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), що виникли на підставі договорів, згідно яких ТОВ «ШП Харківенергоремонт» перерахувало на р/р ТОВ «Ренфорс» близько 35031491 грн.

09 липня 2014 року органом досудового розслідування було направлено запит в порядку ст. 93 ч. 2 КПК України, з метою витребування відомостей, а також завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських відносин з зазначеними вище суб'єктами господарювання (договорів з контрагентом, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів).

Однак, згідно відповіді ТОВ «ШП Харківенергоремонт» (лист вих. № 1767 від 01.08.2014 року) останнє не має можливості надати копії відповідних документів посилаючись на їх втрату.

04.09.2014 року слідчим відділом Головного управління за вих. №51/12/7787 на адресу ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» скеровано листа про виклик директора ОСОБА_6 для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні на 16 вересня 2014 року, однак на даний час останній так і не з'явився на допит до слідчого та не надав жодної відповіді щодо причин свого неприбуття.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області оперативним шляхом отримано інформацію, що після отримання офіційного запиту зі слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області керівництво ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» вирішило приховати сліди вчиненого кримінального правопорушення та приховало фінансово-господарські документи на території нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна 1 де вказане товариство фактично здійснює свою підприємницьку діяльність.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ «ШП Харківенергоремонт», щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ренфорс», мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, а також для з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Ренфорс» та ТОВ «ШП Харківенергоремонт», та з метою встановлення законності декларування ТОВ ТОВ «ШП Харківенергоремонт» податкового кредиту.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С., погоджене прокурором прокуратири міста Києва Бебою Є., про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценку І.С., на обшук нежитлових приміщень, які фактично займає ТОВ «ШП Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1, з метою відшукання та вилучення: документів, що стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «ШП Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412) з ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), оригіналів первинних фінансово-господарських документів, зокрема договорів № 189 від 27.04.2012 р., № 340 від 24.05.2012 р., № 194 від 09.05.2012 р., № 406 від 28.09.2012 р., № 205 від 27.08.2012 р., № 370 від 22.10.2012 р., № 342 від 24.05.2012 р., № 382 від 12.10.2012 р., 1/11-12 від 01.11.2012 р., № 28/08-12 від 28.08.2012 р., № 27/08-12 від 27.08.2012 р., № 350 від 24.09.2012 р., № 354 від 27.11.2012 р., № 407 від 26.10.2012 р., 210/12 від 27.07.2012 р., № 12 від 18.01.2013 р., № 40 від 01.02.2013 р., № 41 від 01.02.2013 р., № 18 від 25.01.2013 р., № 451 від 26.12.2012 р., № 425 від 27.12.2012 р., № 450 від 26.12.2012 р., № 456 від 27.12.2012 р., № 455 від 27.12.2012 р., № 445 від 17.12.2012 р., № 35 від 28.01.2013 р., № 345 від 12.11.2012 р., № 37 від 28.01.2013 р., № 38 від 29.01.2013 р., № 53 від 25.02.2013 р., № 390 від 03.12.2012 р., № 75 від 01.03.2013 р., № 110 від 04.03.2013 р., а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, та інших договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ «Ренфорс» та ТОВ «ШП Харківенергоремонт», наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «ШП Харківенергоремонт», а також посадових інструкцій вказаних осіб, які перебували на посаді в період з 01.01.2012 року по 01.07.2013 р., записних книжок, нотатків, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків, флешок, дисків і т.п.), які містять відомості про обставини і механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.