Ухвала суду № 55210836, 03.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36057/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

03.12.2014 року надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Зузаком С.О., про проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» за адресою АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення документів щодо закупівлі ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у інших субєктів господарювання за замовленням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, у тому числі документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) з ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а саме: договорів, додаткових угоди до них, специфікацій, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), виписок з розрахункового рахунку по фінансовим операціям, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), а також носіїв електронної інформації, будь- яких чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 29.10.2013 і 08.11.2013 за результатами проведення процедури відкритих торгів Виконавчою дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України укладено договори на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) (код ДК 016-2010:26.20.1) з ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374), відповідно до яких ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) (виконавець) зобов'язується протягом 2013 року поставити Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (замовник) машини обчислювальні, частини та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення), зазначені у додатку №1 до договору, а замовник - прийняти та оплатити такі товари.

За результати інвентаризації, Державною фінансовою інспекцією України лишків та нестач програмно - технічних засобів не встановлено (акт ревізії від 11.08.2014№ 04-23/18).

Згідно до отриманих відомостей з ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області (лист від 10.07.2014 за вих. 24406/9/15-53-18-005) та копією документів встановлено, що ПП «Лан Тек» не є виробником машин обчислювальних, частин та приладдя до них та діяльність останнього пов'язана з оптовою та роздрібною торгівлею комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням.

Отримати відомості в порядку ст. 93 КПК України та копії документів у ПП «Лан Тек», що стосуються закупівлі машин обчислювальних, частин та приладдя до них, які поставлялись до відділень Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за договорами від 29.10.2013 і 08.11.2013, не виявилось можливим, оскільки останніми повідомлено, що зазначені документи знаходяться у розпорядженні адвоката у зв'язку наданням ним правової допомоги підприємству. Надалі, на надані запити ПП «Лан Тек» щодо отримання зазначених вище документів, відповіді не надавались.

Документацією конкурсних торгів (затверджена рішенням Комітету з конкурсних торгів протокол №70 від 05.09.2013 та протокол №52 від 25.07.2013) визначено необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги).

Крім того, у складі конкурсної пропозицією ПП «Лан Тек» також було надано відповідні документи, а саме: таблиця відповідності технічних характеристик запропонованих товарів умовам документації конкурсних торгів.

Також, проведеними слідчими та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) мало взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», що можуть мати ознаки фіктивності щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення).

Допитані як свідок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що до діяльності ТОВ «Авелин» та ТОВ «Акта Груп» вони не мають будь - якого відношення, зареєстрували та стали їх директорами за винагороду.

Згідно до матеріалів кримінального провадження №12014100000000648, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, що перебуває в провадженні СУ ГУМВС України в м. Києві, отриманими ГСУ МВС України в порядку ст. 93 КПК України, допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що до діяльності ТОВ «Лакшерістар», він не має будь- якого відношення, статутний фонд зазначеного товариства не формував та на зазначеному підприємстві ніколи не працював.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження містять фактичні дані, що можуть свідчати проте, що службові особи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ПП «Лан Тек» та фактичними власниками ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, завуалювавши процес придбання машини обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у реально діючих суб'єктів господарювання, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, вчинили розтрату коштів, спричинивши застрахованим особами збиток в особливо великому розмірі на загальну суму 3 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинною діяльності службових осіб Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та службових осіб ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374), під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, прим.313, яке за даними КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради належить на праві власності ЗАТ «Київавтоматика».

В матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що свідчать про те, що за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи щодо закупівлі ПП «Лан Тек» машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у інших субєктів господарювання (підприємств, установ та організацій) на замовлення Виконавчої дирекції вказаного вище Фонду і для виконання договорів від 29.10.2013 і 08.11.2013, у тому числі документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) з ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм» з постачання вказаних вище товарів та інші речі та документи, що є необхідним для встановлення всіх обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщення.

Однак, клопотання у частині надання дозволу на обшук і вилучення інших предметів, речей і документів, які свідчать про незаконну діяльність, не підлягає задоволенню у зв'язку із необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Зузаком С.О., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М. на проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Лан Тек» за адресою адресою АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення документів щодо закупівлі ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) у інших субєктів господарювання за замовленням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, у тому числі документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Лан Тек» (ЄДРПОУ 30692374) з ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Лакшерістар»,ТОВ «Рейвел Маркет», ТОВ «Авелин», ТОВ «Акта Груп», ТОВ «Коламбія»,ТОВ «СМТ Тайм», а саме: договорів, додаткових угоди до них, специфікацій, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), виписок з розрахункового рахунку по фінансовим операціям, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), а також носіїв електронної інформації, будь- яких чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36057/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

03.12.2014