Ухвала суду № 55210816, 21.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34541/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Циба Н.Д., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на першому поверсі приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська 8-б, яке не зареєстровано на праві приватної власності, за місцем фактичного розташування ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів): документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2) № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3) № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; кредитних справ ТОВ «Агродар 33» (код за ЄДРПОУ 34839365); ТОВ «Бонус Інвест» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34927351); ТОВ «Авто ЛДВ Груп» (код за ЄДРПОУ 35442193); ТОВ «Золотий Кипарис» (код за ЄДРПОУ 35442172); ТОВ «Альфа плюс 2007» (код за ЄДРПОУ 35442188); ТОВ «Енергозберігаючі Системи 2008» (код за ЄДРПОУ 35676289); ТОВ «Барекс» код ЄДРПОУ 35430785), документів щодо відкриття рахунків зазначеними юридичними особами, їх юридичних справ, анкет клієнта банку, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей на управління рахунками, договорів щодо дистанційного управління рахунками, руху коштів по зазначеним рахункам, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів з даних рахунків; особових справ та посадових інструкцій голови правління ОСОБА_6; працівників ПАТ «Міський комерційний банк» відповідальних за видачу кредитів та супроводження кредитних справ ТОВ «Агродар 33» (код за ЄДРПОУ 34839365); ТОВ «Бонус Інвест» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34927351); ТОВ «Авто ЛДВ Груп» (код за ЄДРПОУ 35442193); ТОВ «Золотий Кипарис» (код за ЄДРПОУ 35442172); ТОВ «Альфа плюс 2007» (код за ЄДРПОУ 35442188); ТОВ «Енергозберігаючі Системи 2008» (код за ЄДРПОУ 35676289); ТОВ «Барекс» код ЄДРПОУ 35430785); працівників «ПАТ «Міський комерційний банк», відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3); документів ПАТ «Міський комерційний банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2014 року по день проведення вилучення у т.ч. по ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3) з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб; відео з камер спостереження, які розташовані у приміщенні Банку та здійснюють фіксацію приміщень кас з 01.01.2014 по день проведення вилучення; службові інструкції особи відповідальної за ведення обліку операцій, які підпадають під фінансовий моніторинг; книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» у 2013, 2014 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в результаті перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Унаслідок зазначених злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ «Міський комерційний банк» без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів.

Зокрема, на ім'я ОСОБА_3 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, НОМЕР_8. Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей у 2014 році щоденно знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № 38 за адресою м.Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункових рахунків у ПАТ «Міський комерційний банк» на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеним рахунком від не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.

Також, на ім'я ОСОБА_4 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13. Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей щоденно у 2014 році знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № 38 за адресою м.Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункових рахунків у ПАТ «Міський комерційний банк» на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеним рахунком від не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.

Також, на ім'я ОСОБА_7 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: НОМЕР_13, НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, НОМЕР_18. Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей щоденно у 2014 році знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № 38 за адресою м.Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункових рахунків у ПАТ «Міський комерційний банк» на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеним рахунком від не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 дав показання про те, що у 2010 році йому запропонували підписати декілька документів в якості директора ТОВ «Бонус Інвест» за грошову винагороду. На прохання невстановлених осіб ним підписано низку документів у ПАТ «Міський комерційний банк». Будь-яких дій щодо управління ТОВ «Бонус Інвест» не здійснював, кредитними коштами зазначеного товариства не розпоряджався.

За матеріалами працівників ДДСБЕЗ МВС встановлено, що інші особи, які рахувались директорами зазначених підприємств не мають відношення до їх діяльності.

Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні.

За вказаних обставин, у діях службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» та невстановлених осіб, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ПАТ «Міський комерційний банк» розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8-б., у вказаному офісному приміщенні фактично зберігаються документи щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк», у т.ч. щодо відкриття рахунків на фізичних осіб та кредитні справи ТОВ «Агродар 33» (код за ЄДРПОУ 34839365); ТОВ «Бонус Інвест» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34927351); ТОВ «Авто ЛДВ Груп» (код за ЄДРПОУ 35442193); ТОВ «Золотий Кипарис» (код за ЄДРПОУ 35442172); ТОВ «Альфа плюс 2007» (код за ЄДРПОУ 35442188); ТОВ «Енергозберігаючі Системи 2008» (код за ЄДРПОУ 35676289); ТОВ «Барекс» код ЄДРПОУ 35430785). Зазначене приміщення використовується для зберігання банківських документів ПАТ «Міський комерційний банк», у т.ч. щодо зняття коштів з рахунків фізичних осіб та видачі кредитних коштів зазначеним юридичним особам. У даному офісному приміщенні розташована оргтехніка та інші носії інформації на яких містяться відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини за фактом вчиненого кримінального правопорушення та будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, документів, що містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Н.Д. на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на першому поверсі приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська 8-б, яке не зареєстровано на праві приватної власності, за місцем фактичного розташування ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів): документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2) № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; документів щодо відкриття рахунків в ПАТ «Міський комерційний банк» на ім'я ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3) № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, довіреностей на управління зазначеними рахунками, відомостей щодо руху коштів по ним, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів із даних рахунків; кредитних справ ТОВ «Агродар 33» (код за ЄДРПОУ 34839365); ТОВ «Бонус Інвест» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34927351); ТОВ «Авто ЛДВ Груп» (код за ЄДРПОУ 35442193); ТОВ «Золотий Кипарис» (код за ЄДРПОУ 35442172); ТОВ «Альфа плюс 2007» (код за ЄДРПОУ 35442188); ТОВ «Енергозберігаючі Системи 2008» (код за ЄДРПОУ 35676289); ТОВ «Барекс» код ЄДРПОУ 35430785), документів щодо відкриття рахунків зазначеними юридичними особами, їх юридичних справ, анкет клієнта банку, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей на управління рахунками, договорів щодо дистанційного управління рахунками, руху коштів по зазначеним рахункам, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів з даних рахунків; особових справ та посадових інструкцій голови правління ОСОБА_6; працівників ПАТ «Міський комерційний банк» відповідальних за видачу кредитів та супроводження кредитних справ ТОВ «Агродар 33» (код за ЄДРПОУ 34839365); ТОВ «Бонус Інвест» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34927351); ТОВ «Авто ЛДВ Груп» (код за ЄДРПОУ 35442193); ТОВ «Золотий Кипарис» (код за ЄДРПОУ 35442172); ТОВ «Альфа плюс 2007» (код за ЄДРПОУ 35442188); ТОВ «Енергозберігаючі Системи 2008» (код за ЄДРПОУ 35676289); ТОВ «Барекс» код ЄДРПОУ 35430785); працівників «ПАТ «Міський комерційний банк», відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3); документів ПАТ «Міський комерційний банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2014 року по день проведення вилучення у т.ч. по ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3) з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб; відео з камер спостереження, які розташовані у приміщенні Банку та здійснюють фіксацію приміщень кас з 01.01.2014 по день проведення вилучення; службові інструкції особи відповідальної за ведення обліку операцій, які підпадають під фінансовий моніторинг; книги, журнали, реєстри;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34541/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Н.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.11.2014