Ухвала суду № 55210639, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21783/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенка О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенка О. В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенка О. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2013 року по цей час, членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва, Київської області та інших регіонів, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Велес 368» (ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «Камфод Естейт» (ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «Торглайнсенд»(ЄДРПОУ 38872406),ТОВ «Артком Трейд» (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «Ладготрейд» (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Нью Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «ТГН Торг» (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Гресленд» (ЄДРПОУ 37633760), ТОВ «Глобал-Проект» (ЄДРПОУ 38569471), ТОВ «Норфолк» (ЄДРПОУ 38568420), ТОВ «Пром-Голдінг» (ЄДРПОУ 38569602), ТОВ «Девайн Інтервест» (ЄДРПОУ 37507849), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (ЄДРПОУ 37568304), ТОВ «Биг-Прайс» (ЄДРПОУ 38569581), ТОВ «Дінвол Профіт» (ЄДРПОУ 37567392), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «Рокдейл» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Форбс Капітал» (ЄДРПОУ 37815939), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (ЄДРПОУ 35480883), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 34938583), ТОВ «Агенцiя «Ллойд'с Асистент» (ЄДРПОУ 35633397), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (ЄДРПОУ 33400984), ТОВ «Спецбудкомплект.» (ЄДРПОУ 35254729), ТОВ «Капіталінвестгруп» (ЄДРПОУ 35264433),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (ЄДРПОУ 35275398), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (ЄДРПОУ 35264428), ПП «Есперанто» (ЄДРПОУ 33391378), ПП «СТОРТІНГ І КО» (ЄДРПОУ 38239593), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37412569), ТОВ «Компанія Проммаркет» (ЄДРПОУ 38450029), ТОВ «Кремікс» (ЄДРПОУ 30748505), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_4, яка в організованому злочинному угрупуванні виконує роль головного бухгалтера та відповідає за взаємодію із замовниками протиправних послуг з приводу підготовки та видачі їм фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим операціям законного виду, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. За вказаною адресою можуть знаходитись грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності; документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності; печатки вказаних СГД; комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угрупування.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенку О. В. дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, права власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Велес 368» (ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «Камфод Естейт» (ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «Торглайнсенд»(ЄДРПОУ 38872406),ТОВ «Артком Трейд» (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «Ладготрейд» (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Нью Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «ТГН Торг» (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Гресленд» (ЄДРПОУ 37633760), ТОВ «Глобал-Проект» (ЄДРПОУ 38569471), ТОВ «Норфолк» (ЄДРПОУ 38568420), ТОВ «Пром-Голдінг» (ЄДРПОУ 38569602), ТОВ «Девайн Інтервест» (ЄДРПОУ 37507849), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (ЄДРПОУ 37568304), ТОВ «Биг-Прайс» (ЄДРПОУ 38569581), ТОВ «Дінвол Профіт» (ЄДРПОУ 37567392), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «Рокдейл» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Форбс Капітал» (ЄДРПОУ 37815939), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (ЄДРПОУ 35480883), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 34938583), ТОВ «Агенцiя «Ллойд'с Асистент» (ЄДРПОУ 35633397), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (ЄДРПОУ 33400984), ТОВ «Спецбудкомплект.» (ЄДРПОУ 35254729), ТОВ «Капіталінвестгруп» (ЄДРПОУ 35264433),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (ЄДРПОУ 35275398), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (ЄДРПОУ 35264428), ПП «Есперанто» (ЄДРПОУ 33391378), ПП «СТОРТІНГ І КО» (ЄДРПОУ 38239593), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37412569), ТОВ «Компанія Проммаркет» (ЄДРПОУ 38450029), ТОВ «Кремікс» (ЄДРПОУ 30748505), ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Жилбудресурс» (ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Тенза Ліга» (ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 38750789), ТОВ «Евентис» (ЄДРПОУ 38489260), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740), ПП «Хамсін Плюс» (ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Беллатон» (ЄДРПОУ 38925735), ТОВ «ММ Компані» (ЄДРПОУ 38933615), ТОВ «Вента Груп» (ЄДРПОУ 38888966), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «Райзін Трейд» (ЄДРПОУ 38951168), ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633), ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (ЄДРПОУ 36529814), ТОВ «ТД Укрімпекс Холдінг» (ЄДРПОУ 33106142), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Юридична Компанія «Фенікс ЮА» (ЄДРПОУ 38455231), ТОВ «Рубінсон» (ЄДРПОУ 38704994), ТОВ «Карраген» (ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Маджестік Лайн» (ЄДРПОУ 38952491) та фізичних осіб ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6) а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова