Ухвала суду № 55210613, 05.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25401/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060008425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства за відсутності ознаків шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у упродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту інвалідів України, Державний центр зайнятості України), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що 01.04.2013 та 13.08.2013 між ПрАТ «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940) та Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за результатами проведеного конкурсу (тендеру) з закупівлі послуг лікувальних закладів укладено договори №№ 86/0713 та 191/07/13 про закупівлю за державні кошти від 01.04.2013 та 13.08.2013, відповідно до умов яких п.1.1. договору, ПрАТ «Трускавецькурорт» зобов'язується надати протягом строку дії договору послуги із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованим особам та членам їх сімей на підставі санаторно-курортних путівок, а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України - прийняти і оплатити такі послуги.

Проведеними заходами встановлено, що у період з 01.01.2012 по 31.12.2013 ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940) мало взаємовідносини з ТОВ «КБ ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719) та ТОВ «Запорожский КОКСОХИМРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34656607).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, що свідчать про те, що службові особи Міністерства соціальної політики України, спільно з службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України залучили до вчинення розтрати коштів службових осіб ПрАТ «Трускавецькурорт», яким надали змогу у період 2013 року надавати послуги лікувальних закладів, а останні використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення державних (бюджетних) коштів у тіньовий сектор економіки та відповідно здійснили розтрату коштів, спричинивши шкоду в особливо великому розмірі.

У зв'язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинною діяльності службових осіб Міністерства соціальної політики України, спільно з службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України , Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та службових осіб ПрАТ «Трускавецькурорт», що були залучені до вчинення розтрати коштів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуків за місцем реєстрації і проживання засновників, службових осіб ПрАТ «Трускавецькурорт» та фактичним місцем знаходження товариства.

Відповідно до листа Дрогобицької ОДПІ ГУ Міндоходів Львівської області №1349/7/18-0027 від 29.05.2014 одними із засновників ПрАТ «Трускавецькурорт» є ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3

Юридичною та фактичною адресою ПрАТ «Трускавецькурорт» є Львівська область, місто Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, 2.

Згідно до довідки з відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України у місті Києві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_3.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого СГ ГСУ МВС України Івановій Юлії Миколаївні на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення документів, які можуть підтверджувати фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Трускавецькурорт» з ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «Запорожский КОКСОХИМРЕМОНТ», первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, носії електронної інформації, чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.