Ухвала суду № 55210505, 20.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16658/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолєток О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_3, серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому - ТОВ «ГазУкраїна - 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Крім того, згідно аналітичної довідки про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Цикловаст» (код за ЄДРПОУ 38674635) з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року встановлено, що відповідно до даних АІС «Податковий Блок» ТОВ «Цикловаст» здійснювало експорт нафтопродуктів нерезиденту «KSANDRO ENTERPRISE LTD» у лютому 2014 року на суму 112 142 361,94 грн. у митному режимі - реекспорт. З матеріалів кримінального провадження встановлено відсутність даного товару на нафтобазах - митних складах, що в свою чергу підтверджує його фактичну реалізацію в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

Згідно аналітичної довідки про результати аналізу фінансової діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» з питань дотримання вимог валютного законодавства встановлено, що ТОВ «Зовнітрансгаз» за період з 2012-2014 рр. ввезено нафтопродуктів в митному режимі «митний склад» загальною кількістю 3,3 млн. тон та їх реекспорт в режимі «ЕК-11». Згідно аналізу наявних в податкових базах даних ТОВ «Зовнітрансгаз» не здійснює реалізацію нафтопродуктів на території України, а також згідно матеріалів кримінального провадження наявна інформація про відсутність вказаних нафтопродуктів на нафтобазах - митних складах. Таким чином умовні втрати ПДВ від реалізації ТОВ «Зовнітрансгаз» нафтопродуктів на території України, які не було експортовано, складатимуть 1 398,2 млн. гривень.

Встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, особами, які діяли від імені вище вказаних підприємств, підроблювались документи щодо вивезення нафтопродуктів в режимі «реекспорт» за територію України через Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» та Ренійську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Одним з таких підприємств, яке здійснювало вказані протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Ренійської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» є ТОВ «Лагуна-Рені», а відтак виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловій будівлі ТОВ «Лагуна-Рені» за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вулиця Дунайська, будинок, 188, яка на праві власності належить Державі в особі Міністерства інфраструктури України (ЄДРПОУ 37472062), з метою відшукання та вилучення документів, печаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, грошових коштів, які отримані незаконим шляхом та інших предметів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, клопотання повинно містити відомості про підстави для проведення обшуку, речі, документи або осіб, яких планується відшукати. У будь-якому випадку доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 встановлені достатні дані для висновку, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Ренійської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а відтак виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування даного товариства.

Проте, твердження органу досудового розслідування відносно того, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Ренійської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» не ґрунтується на представлених слідчому судді матеріалах, в яких відсутні будь-які дані про внесення до ЄРДР відомостей про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «Лагуна-Рені».

На підставі викладеного, не вбачаючи підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Лагуна-Рені» під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №№ 12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко