Ухвала суду № 55210440, 29.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13849/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозда М.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2014 року слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семенович С.М., за погодженням старшим прокурором першого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевський Є.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в квартирі, яка належить на праві власності головному бухгалтеру, члену правління НАК «Надра України» ОСОБА_4 та членам його родини, юридична адреса та фактичне місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів підтверджуючих створення, правовідносини та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, учасником і засновником яких є НАК «Надра України» та її дочірні підприємства, та документів підтверджуючих створення, правовідносини та діяльність НАК «Надра України» та її дочірніх підприємств із іншими суб'єктами господарювання в рамках дії Договорів про спільну діяльність, документів, які стосуються їх господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт), документів, що стосуються переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами на новостворені товариства, документи, що стосуються відчуження і передання в оренду новоствореним товариствам, інвесторам свердловин та нерухомого майна, та інші документи за 2007-2014, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, знарядь злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, доповненнями, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок, взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, цінних паперів, чорнових записів, коштів в великих розмірах, явно здобутих злочинним шляхом, техніки, за допомогою якої складалися вище перераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, документів з відбитками печаток товариств, печаток суб'єктів господарювання, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної акціонерної компанії «Надра України» (далі НАК «Надра України»), будучи наділеними повноваженнями щодо розпорядження майном компанії, а також щодо укладення договорів від її імені, скористалися зазначеними повноваженнями в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, залучаючи інвесторів, шляхом створення спільних товариств, де частка НАК «Надра України» повинна була становити не менше 50 відсотків, але в подальшому реалізовувались схеми за яких інвестори набували першочергове право на прибуткові свердловини та на отримання спецдозволів на користування надрами.

Так, НАК «Надра України» в 2007-2008 роках виступало засновником товариств з обмеженою відповідальністю в статутний фонд яких вносило частку не менш як 50 відсотків, та новоутвореній юридичній особі передавали свердловини і майно необхідне для користування надрами, в подальшому виступало ініціатором переоформлення на створені товариства дозволів на користування надрами згідно п.16 постанови Кабінету Міністрів України №480 від 14 березня 2007 року «Про затвердження Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами».

Таким шляхом були створені наступні товариства: 35251246ТОВ «Голден Деррік» (м. Київ, вул. Боричів Тік, будинок 35В); 35336083 ТОВ «Юсенко надра» (Львівська область, м. Самбір, вул. Карпенка- Карого, буд. 9а); 32426289 ТОВ «Східний геологічний союз» (м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Червоноармійська, буд.72, 3-й поверх, приміщення 6); 35193263 ТОВ «Астрогаз» (Полтавська обл., Зінківський р-н, м. Зіньків, вул. Погрібняка , буд. 5а кв.2); 33750826 ТОВ «Українська бурова компанія» (м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Підгірна/Татарська,3/7); 34763705 ТОВ «Надра Геоцентр» (м. Київ Шевченківський р-н, проспект Перемоги,74); 35193237 ТОВ «Астроінвест -Енерджі» (м. Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Погрібняка, буд.5а кв.2) та інші.

В подальшому, службовими особами НАК «Надра України» за попередньою змовою з невстановленими особами, до сфери впливу яких входили державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин, здійснення обліку нафтових і газових свердловин, видача у встановленому порядку спеціальних дозволів на геологічне вивчення і користування надрами, та з невстановленими слідством особами, до сфери впливу яких входили створені суб'єкти господарювання спільної діяльності, незаконно надавали згоду на зміну частки в статутному фонді новостворених товариств на користь Інвесторів, без збільшення частки НАК «Надра України» в статутному капіталі новостворених товариств до 50%, що давало можливість Інвесторам на свій розсуд використовувати надра та прибутки новостворених товариств, придбавати свердловини, отримувати без аукціонів спеціальні дозволи на користування надрами в кращих родовищах.

Документи, які стосуються підготовчого етапу, етапу укладення договорів про спільну діяльність та договорів про створення спільних товариств, етапів їх супроводження, змін та розірвання, документи які стосуються господарської діяльності даних суб'єктів господарювання (договори, контракти, акти виконаних робіт), документи, що стосуються переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами на новостворені товариства, документи, що стосуються відчуження та передання в оренду новоствореним товариствам та інвесторам свердловин і нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують незаконність дій службових осіб на користь Інвесторів можуть перебувати у приміщеннях, де мешкають члени правління Національної акціонерної компанії «Надра України», якими приймались рішення про зміну часток в статутному фонді новостворених товариств на користь інвесторів.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається дане клопотання, мають особливо важливе доказове значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: для перевірки обставин їх оформлення та видачі, уникнення можливого знищення або підробки, проведення у подальшому в рамках розслідування відповідних ревізій та експертиз.

У судовому засіданні слідчий Дрозд М.С. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування коштів в великих розмірах, явно здобутих злочинним шляхом, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене старшим прокурором першого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевським Є.Ю., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М. на проведення обшуку в квартирі, яка належить на праві власності головному бухгалтеру, члену правління НАК «Надра України» ОСОБА_4 та членам його родини, юридична адреса та фактичне місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів підтверджуючих створення, правовідносини та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, учасником і засновником яких є НАК «Надра України» та її дочірні підприємства, та документів підтверджуючих створення, правовідносини та діяльність НАК «Надра України» та її дочірніх підприємств із іншими суб'єктами господарювання в рамках дії Договорів про спільну діяльність, документів, які стосуються їх господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт), документів, що стосуються переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами на новостворені товариства, документи, що стосуються відчуження і передання в оренду новоствореним товариствам, інвесторам свердловин та нерухомого майна, та інші документи за 2007-2014, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, знарядь злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, доповненнями, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок, взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, цінних паперів, чорнових записів, техніки, за допомогою якої складалися вище перераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, документів з відбитками печаток товариств, печаток суб'єктів господарювання, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13849/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.05.2014