YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 55210277, 22.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.03.2014

Номер справи

757/6513/14-к

Номер документу

55210277

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ-РЕНТ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6513/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівського П.О., старшого прокурора прокуратури Житомирського району Житомирської області Воробей О.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу Кожухівського П.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу Кожухівського П.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Красножоном Є.О., про проведення обшуку квартири НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1, яка належить ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ», (код ЄРДПОУ 38778186) з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів в сумі 4 800 000 доларів США, а також документів, речей та цінностей, зазначених у описовій частині клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий Кожухівський П.О. та старший прокурор Воробей О.П., які входять до складу слідчої групи, внесене клопотання підтримали з викладених в ньому підстав. Старший прокурор Воробей О.П., зокрема, зазначила, що 21.03.2014 року слідчими слідчої групи Генеральної прокуратури України проведено обшуки у володінні ОСОБА_4 - квартирах НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в будинку АДРЕСА_1, в ході яких встановлено, що родині ОСОБА_5 належало чотири квартири на 11 поверсі зазначеної будівлі, а саме: квартири із номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_1, яку 14.03.2014 ОСОБА_4, діючи з метою створення своєму чоловіку ОСОБА_5 умов для переховування від органу досудового розслідування, відчужила на користь підконтрольного їй підприємства ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ». Допитана в якості свідка консьєржка під'їзду № 5 будинку АДРЕСА_1, де розташовані квартирах НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_1 ОСОБА_6 показала, що в усіх цих квартирах ремонтні роботи виконувались одним і тим же підрядником - ОСОБА_7. Зі слів останньої усі квартири належали родині ОСОБА_5. Протягом останніх днів до квартири НОМЕР_1 неодноразово приходили люди, які приносили із собою великі сумки та чемодани, а повертались без сумок і чемоданів. Наголосила, що у органу досудового розслідування були усі підстави вважати, що у квартирі НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1 може переховуватись ОСОБА_5, а також там можуть знаходитись документи, які останній намагається приховати від слідства та знищити; зазначені обставини були підтверджені в ході проведення обшуку від 22.03.2014, коли у квартирі НОМЕР_1 виявлено та вилучено пошкоджені документи, а також виявлено чисельні документи та особисті речі ОСОБА_5 і членів його родини, що свідчить про те, що володіння фактично належить сім'ї ОСОБА_5.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення старшого слідчого Кожухівського П.О. та старшого прокурора Воробей О.П., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ч. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Одним із епізодів, який досліджується в ході досудового розслідування є епізод заволодіння рядом службових осіб із числа колишнього вищого керівництва держави за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, державним майном в особливо великому розмірі - будівлями та спорудами КВ «Пуща-Водиця» балансовою вартістю понад 900 тис. гривень та земельною ділянкою площею більше 136 гектарів вартістю понад 5 млн. гривень згідно нормативної грошової оцінки.

22.03.2014 в період часу з 00 год. 02 хв. до 07 год. 30 хв. у кримінальному провадженні № 42014000000000069 старшим слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Григорів В.Б. невідкладно увійшов до володіння особи та провів обшук квартири НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ» (код ЄРДПОУ 38778186).

В ході проведення обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено:

У кімнаті під умовним номером № 1 (кухня):

- в сміттєвій корзині - перерізані на дрібні шматки паперові аркуші, які до того ж були намочені; крім того було виявлені шматочки паперу в пральній машині та унітазі в ванній кімнаті.

У кімнаті № 2 (Спальня № 1):

- папка скоросшивач синього кольору з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1»

- папка скоросшивач фіолетового кольору з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2»

- папка скоросшивач чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2»

- папка скоросшивач червоного кольору з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом «Оценки картин»;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом «Оценки икон»;

- папка скоросшивач помаранчевого кольору з надписом «Оценки картин»;

- папка скоросшивач кольору з документами щодо геофізичних розробок на шельфі Чорного моря;

- сумка сірого кольору з двома печатками «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_5» та документами які стосуються цих фірм - банківські рахунки, договора, платіжні документи тощо;

- папка синього кольору з документами надписом «ІНФОРМАЦІЯ_6»

- файл синього кольору з документами надписом «ІНФОРМАЦІЯ_7»

- файл синього кольору з документами з надписом «АДРЕСА_2»;

- папка синього кольору з документами Міністерства екології та природних ресурсів;

- папа білого кольору з документами «НЛО - Інфо»;

- папка синього кольору з документами з написом «АБ «Укргазбанк»;

- папка чорного кольору з документами із надписом «Разрешение на строительство АДРЕСА_2»;

- папка фіолетового кольору з документами на іноземній мові;

- файл коричневого кольору з сертифікатами на англійській мові;

- папка червоного кольору з надписом «Зіллі» документами щодо розрахунків за одяг і інших розрахунків;

- документи в файлах щодо придбання речей;

(складені сумку сірого кольору і опечатані);

- папка білого кольору з надписом «персонал. Резюме, разное»

- папка-файл з документами із надписом «документи власності АДРЕСА_3»

- папка-файл фіолетового кольору з документами щодо проведення ремонту квартир;

- папка прозоро-синього кольору з документами щодо лікування;

- папка-файл зеленого кольору із документами про банківські рахунки з надписом від руки «Банк»;

- папка файл фіолетового кольору з медичними документами;

- мішок білого кольору із копіями документів на ім'я ОСОБА_4 та оригінали документів нотаріальних та банківських на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_11, приблизно на 300 аркушах;

- Посвідчення КМДА на імя ОСОБА_4, перепустка на прізвище ОСОБА_8 і шість посвідчень на імя ОСОБА_12;

- Закордонний паспорт на імя ОСОБА_4;

- Файл з документами на імя ОСОБА_13;

- документи з плануванням будинку;

- документи щодо проведення Апостилю;

- особові картки на ОСОБА_5;

- папка-файл сірого кольору з документами з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_8»

- п'ять компакт-дисків в паперовому пакеті;

- копія техпаспорту на кв. АДРЕСА_4;

- копія попереднього договору на купівлю кв. АДРЕСА_4;

- файл сірого кольору із надписом «Договора купівлі-продажу корпоративних прав»;

- копії дозволів на зброю на ім'я ОСОБА_5;

- біла папка із документами надписом «Разное. Учредительство»;

- папка сірого кольору з документами та надписом «СПД ОСОБА_5»;

- файл із статутними документами підприємства ТОВ «БРСМ-Нафта»;

- картонна папка білого кольору з документами «ОСОБА_4»;

- технічна документація на квартири та будинки в 14 альбомах-скоросшивачах за адресою - АДРЕСА_6 і АДРЕСА_7;

- альбом із надписом «Хамам»;

- файл зеленого кольору із документами та надписом «ІНФОРМАЦІЯ_14»;

- папка-файл синього кольору з документами із написом «Регискнига исх документов»;

- папка-файл голубого кольору із документами та написом «Лесной альянс та ТОВ «Барви 2005»;

- папка білого кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_9»;

- папка чорного кольору із різними документами;

- дві паки картонні жовтуватого кольору із пропозиціями про придбання меблів;

- вісім компактдисків в конверті білого кольору;

- п'ять компактдисків в прозорому файлі, один з яких «Вербатім» містить надпис «Печать весна 2012»;

- шість компакт-дисків зеленого кольору з надписами і один білого кольору - усі в паперових конвертах;

- пошкоджений телефон «Айфон» чорного кольору (розбитий екран і частково корпус);

- розламані карти «Флеш-пам'яті», так звані «Флешки» з яких 10 містять залишки «USB»-виходів, а також карт пам'яті, одна флешка погнута, але в корпусі;

- папка-скоросшивач зеленого кольору з документами і з написом «Паспорта. Семья»;

- блокнот сірого кольору на металевій застібці;

- папка білого кольору з документами і з написом «Копии чеки 2013+2014»;

- папка-файл червоного кольору з написом «Пассаж. Ремонт2012»;

- блокнот чорного кольору з написом «Брсм»-2014;

- блокнот синього кольору з написом «Копі бук»;

- блокнот синього кольору в клітинку із записами;

- блокнот-тижневик з малюнком церкви і написом «Гауді»;

- ноутбук марки «Asus-W1V» сірого кольору №w1g00vb24m зі шнуром;

- копії документів на осіб сім'ї ОСОБА_5, відкриття банківських рахунків, копії листів Мінагрополітики; спеціальні дозволи та угоди на користування надрами; папка цінні папери з написом «ОСОБА_12»; дисконтні картки на імя ОСОБА_12; статутні документи «Еліт-Рент» в папці-файл зеленого кольору; договори позики на ім'я ОСОБА_12; папка-файл з копіями особистих документів на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_4; папка-файл світло-жовтого кольору з документами та копіями документів на автомобілів у користуванні ОСОБА_5; папка з копіями особистих документів ОСОБА_5; копія договору на відкриття банківського рахунку ОСОБА_4; грамота ОСОБА_5 від партії Регіонів; лист про ремонт ліфта за адресою АДРЕСА_8 під'їзд 4; особиста декларація ОСОБА_5 за 2012 рік; файл з копією договору оренди офісного приміщення; папка-файл рожевого кольору з документами та написом «ОСОБА_5» з копіями особистих документів ОСОБА_5 папка-файл рожевого кольору з документами і написом «ІНФОРМАЦІЯ_10» з копіями особистих документів ОСОБА_5; папка-файл рожевого кольору з документами і написом «ОСОБА_10» з копіями документів ОСОБА_10;

- папка-файл голубого кольору з документами про заснування офшорних підприємств у Великобританії та інших місцях;

- папка-скоросшивач помаранчевого кольору з документами і написом «АДРЕСА_6, Отчет ОСОБА_15»;

- папка білого кольору з написом «експертна оценка земель» і документами з цього приводу;

- жовта папка з копіями документів на земельні ділянки;

- папка-файл рожевого кольору з копіями і оригіналами договорів купівлі-продажу;

- папка напівпрозора синього кольору з оригіналами довіреностей;

- копії держаків на земельні ділянки у прозорому файлі;

- папка-файл помаранчевого кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_11» з копіями документів;

- папка-файл синього кольору з копіями і оригіналами договорів купівлі-продажу землі;

- папка-файл рожевого кольору з копіями та оригіналами договорів купівлі-продажу землі;

- папка-файл рожевого кольору з написом «забуяньє» з оригіналами договорів купівлі земельних ділянок;

- папка-файл рожевого кольору з написом «забуяньє» з копіями договорів купівлі земельних ділянок;

- папка білого кольору з написом «Земля» та копіями документів на землю;

- три папки-файли червоного, синього, зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_12» щодо купівлі-продажу земельних ділянок;

- копія довіреності на ОСОБА_5;

- Зелена папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «ІНФОРМАЦІЯ_13»

- Блакитна папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «Договора АДРЕСА_9 2010-2012 (стройка)».

- Фіолетова папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «Договора АДРЕСА_9 2013 стройка».

- Синя папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «Договора АДРЕСА_9 2010-2012».

- Синя папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій відсутні надпис.

- Чорна папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «Документи ОСОБА_15».

- Синя папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «Договора АДРЕСА_6 2013».

- Зелена папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «АДРЕСА_10».

- Фіолетова папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «ІНФОРМАЦІЯ_15».

- Зелена папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «АДРЕСА_5»

- Синя папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «АДРЕСА_11».

- Чорна папка-скорозшивач із паперовою біркою на корінці, на якій виконаний надпис: «ОСОБА_10».

- Папки упаковані в картонну коробку світло-коричневого кольору, яка запакована і опечатана паперовою біркою із пояснювальним надписом: «12 папок-скорозшивачів із документами, вилученими із кімнати № 2 (спальня № 1)», на якій також виконані підписи понятих, присутніх та слідчих;

- Банківська картка «Сиріус» на ім'я ОСОБА_4 та банківська картка не іменна Надра-банку і пакеті у якому містяться чотири листка із паролями до банківських карток та дві телефонні картки і одна телефонна сім-картка;

- Оригінал заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_18 до посольства та інших.

У металевому сейфі, розташованому в спальні №1:

- 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США;

- дві картки «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_12;

- годинник у футлярі;

- 21 картонна коробка із 20 злитками з металу жовтого кольору по 100 грам в кожній (вага вказана на бірці - зважування не проводилося);

- чотири годинники у картонній коробці;

- чотири папки-скоросшивачі з документами.

В коридорі № 1:

- картонну коробку коричневого кольору розміром приблизно 50х50х30 з документами в папках і розсипом.

В гардеробній поряд з коридором 1:

- ноутбук «Apple - MacBook Air» сріблястого кольору з вставленою в нього картою пам'яті «Сандіск»;

- ноутбук «Apple - MacBook Рrо» сріблястого кольору;

- ноутбук «HP» #584037-251 сріблясто-чорного кольору;

- жорсткий диск пам'яті «WD» червоного кольору.

В кімнаті № 3 (спальня № 2) був виявлений металевий сейф, з якого вилучено:

- папка синього кольору з документами і написом «Договори оригінали. АДРЕСА_6, курортная, пассаж»;

- папка сірого кольору з документами і написами «Земля (Буковель, Паляниця»);

- папка зеленого кольору з оригіналами документів на земельні ділянки;

- папка-скорозшивач фіолетового кольору з фінансово-господарськими документами;

- папка чорного кольору з оригіналами документів та фінансово-господарськими документами;

- технічний паспорт у папці прозорого кольору;

- копії паспортів та інших особистих документів на ОСОБА_12;

- копії документів під назвою «Покупка АДРЕСА_1. История сначала» в папці файлі ;

- папка-файл чорного кольору з написом «ТОВ «Монолит-Инвест» з оригіналами документів;

- папка-файл жовтого кольору з написом «АДРЕСА_12»;

- папка чорного кольору з назвою «Инсинья» з документами;

- папка-файл зеленого кольору з написом «Покупка квартир ООО «Будинвестсистем» і відповідними документами;

- папка-файл голубого кольору з оригіналами документів;

- папка-файл зеленого кольору з написом «ОСОБА_4» та документами по ній;

- папка-файл червоного кольору з написом «Нежилий будинок. АДРЕСА_13;

- браслет з металу срібного кольору у вигляді змії і каблучка в футлярі;

- комплект сережок та каблучки з металу жовтого кольору з інкрустацією каміння в футлярі;

- годинник у вигляді браслету з металу жовтого кольору у футлярі;

- дві каблучки бірюзового та синього кольору та сережки з камінням бірюзового кольору у футлярі;

- намисто з перлин в білій коробці;

- мішечок з п'ятьма ювелірними прикрасами з металу жовтого кольору та годинником;

- шовковий мішечок з браслетом, інкрустованим камінням, сережки з камінням червоного кольору, сережки круглої форми, інкрустовані камінням, сережки (два комплекти) інкрустовані камінням, брошка, інкрустована камінням, ланцюжок - всі з металу білого кольору;

- годинник кишеньковий;

- коробка із сімома годинниками;

- мішечок білого кольору з сережками інкрустованими чорними, білими та рожевими перлами, намисто з металу жовтого кольору та стилізацією під перли;

- хустинка, в якій знаходяться дві брошки, інкрустовані камінням, ланцюг золотистого кольору, інкрустований золотистими вставками, ланцюг з камінням зеленого та сірого кольору, каблучка з металу та каучуку, каблучка інкрустована камінням перламутровим;

- футляр для зберігання діамантів в якому містяться дев'ять футлярів із дев'ятьма камінцями, подібними на діаманти; у цьому ж футлярі три пакетика із камінцями, подібними на діаманти - в сумці червоного кольору;

- футляр чорного кольору в якому знаходиться ланцюжок з перлів, один з елементів якого інкрустований камінням; сережки з перлів та декілька елементів з інкрустованих камінням, каблучка-гвіздок інкрустований перлами, каблучка інкрустована камінням, золоті сережки інкрустовані камінням, каблучка з металу білого кольору з одним камінням; каблучка з білого металу з одним великим та багатьма малими камінцями, велика каблучка інкрустована крупним камінням, каблучка у вигляді змійки, на місті очей наявне зелене каміння, каблучка жовтого кольору, інкрустована по центру крупним камінням - решта каблучки дрібним камінням, каблучка з металу жовтого кольору, інкрустована золотим перлом та подіумом у вигляді лева, каблучка білого та жовтого кольору інкрустована камінням, каблучка білого кольору інкрустована зеленим камінням зеленого кольору та меншим камінням білого кольору, каблучка з металу жовтого кольору з одним великим та багатьма малими камінцями, каблучка білого кольору інкрустована камінням жовтого кольору, каблучка білого кольору по центру камінням рожевого кольору, а по колу різного кольору, сережки з білого металу у вигляді винограду червоного кольору, каблучка жовтого кольору інкрустована камінням блідо-рожевого кольору у вигляді троянди, каблучка жовтого кольору та зеленого кольору інкрустована рожевим камінням, по колу прикрашеним квітками; каблучка з трьох елементів сірого кольору інкрустована прозорим камінням; прикраса з металу жовтого кольору; брошка у вигляді булавки та балерина до неї з металу білого кольору; браслет з чорного каміння та сережки-гвіздочки з чорними перлами; білий ланцюжок білого кольору прикрашений камінням та православний хрест білого кольору; золота прикраса у вигляді долоні прикрашена камінням; золотий хрест;

- коробка коричневого кольору з сережками білого кольору, прикрашені камінням у вигляді водопаду; сережками білого кольору прикрашені камінням прозорим;

- браслети у вигляді ланцюгів металу білого кольору у кількості п'ять штук;

- прикраса на шию (підвіска) у вигляді троянди зеленого кольору інкрустоване камінням чорного кольору та ланцюжок такого ж вигляду;

- каблучка інкрустована зеленим камінням та одним великим камінцем, подібним на опал;

- підвіска жовтого кольору прикрашена квіточками з тильного боку камінцями та ланцюжок з металу жовтого кольору;

- дві жіночі запонки інкрустовані різно-рожевим камінням;

- дві жіночі запонки інкрустовані різнокольоровим камінням;

- каблучка з металу білого кольору прикрашена прозорим камінням;

- каблучка прикрашена шкірою та прозорим камінням;

- хрест жовтого кольору прикрашений рожевим камінням;

- ланцюг жовтого кольору, масивний;

- брошка у вигляді метелика білого кольору, прикрашена рожевим камінням;

- підвіска у вигляді двох перехрещених рушниць;

- золота каблучка прикрашена камінням;

- каблучка у вигляді ланцюжка з написом Діор;

- ланцюжок з металу білого кольору;

- брошка білого кольору інкрустована камінням;

- підвіска білого кольору релігійного змісту;

- сережка одна з ініціалами Л;

- каблучка з двох елементів скріплена маленьким ланцюжком;

- ланцюг з металу білого кольору;

- брошка у вигляді бджоли;

- підвіска з металу білого кольору у вигляді балабона;

- браслет з металу білого кольору інкрустований;

- підвіска з шкіряним ремінцем інкрустована великим камінцем по центру;

- жіночий годинник «Піагет»;

- чоловічий годинник «Патек Філіп»;

- два ланцюжки з перлин великих і малих;

- два намиста з різних камінців та фігурок;

- браслет з металу жовтого кольору, який складається з кількох ланцюжків.

Окрім того, всі інші цінності, із вказаного сейфу поміщені в пакет, який в присутності ОСОБА_19 опечатаний для огляду в наступному.

Крім того на серванті в цій кімнаті вилучений записник комбінованого синьо-сіро-білого кольору з листками в клітинку і записами від руки;

Також в коридорі № 1 виявлені дві пусті коробки з яких вирізані надписи від руки і дві чорні картонні конверти з надписом «Тімакс Інтернешнл».

Слідчий зазначає, що проведення обшуку слідчим до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено наступними обставинами.

21.03.2014 слідчими слідчої групи Генеральної прокуратури України проведено обшуки у володінні ОСОБА_4 - квартирах НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в будинку АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуків встановлено, що родині ОСОБА_5 належало чотири квартири на 11 поверсі зазначеної будівлі, а саме квартири із номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_1.

14.03.2014 ОСОБА_4, діючи з метою створення своєму чоловіку ОСОБА_5 умов для переховування від органу досудового розслідування, відчужила на користь підконтрольного їй підприємства ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ» квартиру НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1.

Допитана в якості свідка консьєржка під'їзду № 5 будинку АДРЕСА_1, де розташовані квартирах НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_1 ОСОБА_6 показала, що в усіх цих квартирах ремонтні роботи виконувались одним і тим же підрядником - ОСОБА_7. Зі слів останнього усі квартири належали родині ОСОБА_5. Протягом останніх днів до квартири НОМЕР_1 неодноразово приходили люди, які приносили із собою великі сумки та чемодани, а повертались без сумок і чемоданів.

Таким чином, у органу досудового розслідування були усі підстави вважати, що у квартирі НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1 може переховуватись ОСОБА_5, а також там можуть знаходитись документи, які останній намагається приховати від слідства та знищити.

Зазначені обставини були підтверджені в ході проведення обшуку від 22.03.2014, коли у квартирі НОМЕР_1 виявлено та вилучено пошкоджені документи, а також виявлено чисельні документи та особисті речі ОСОБА_5 і членів його родини, що свідчить про те, що володіння фактично належить сім'ї ОСОБА_5.

Також слідчий зазначив, що затримка у проведенні обшуку могла призвести до втрати слідів кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що у слідчого були наявні підстави для проникнення до квартири НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1, яку 14.03.2014 ОСОБА_4 відчужила на користь підконтрольного їй підприємства ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ», оскільки в зазначеній квартирі міг переховуватись ОСОБА_5, а також там могли знаходитись документи, які останній намагається приховати від слідства та знищити. З протоколу обшуку від 22.03.2014 року вбачається, що зазначені обставини були підтверджені в ході проведення обшуку, коли у квартирі НОМЕР_1 виявлено та вилучено пошкоджені документи, а також виявлено чисельні документи та особисті речі ОСОБА_5 і членів його родини, що свідчить про те, що володіння фактично належить сім'ї ОСОБА_5.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу Кожухівського П.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_1, який належить ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ», (код ЄРДПОУ 38778186) з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів в сумі 4 800 000 доларів США, документів, речей та цінностей, а саме: