Ухвала суду № 55208189, 21.01.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/476/16-к

пр.№ 1-кс/464/68/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Романа Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.01.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В. клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний». Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000112, щодо несплати податків службовими особами ЛМГО «Безпечний Львів», за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою реєстрації матеріалів, стали матеріали зібрані співробітниками Управління СБУ у Львівській області, щодо несплати податків службовими особами ЛМГО «Безпечний Львів», в період 2014 року при ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги, яка використана не за цільовим призначенням. З вказаних матеріалів вбачається, що ЛМГО «Безпечний Львів» протягом 2014 року ввезла на територію України, як одержувач гуманітарної допомоги вантажі (одяг, взуття, білизна тощо), згідно даними Львівської митниці загальна орієнтовна вартість ввезеного ЛМГО «Безпечний Львів» вантажу становить 9731088,82 грн. В подальшому, за отриманими даними, вказаний суб'єкт гуманітарної діяльності всупереч вимог законодавства, використовував ввезений вантаж не за цільовим призначенням. При цьому податки, збори та інші обов'язкові платежі за ввезений товар до бюджету не сплачувались, оскільки оформлявся як гуманітарна допомога. Так, з отриманою інформацією офіційні дані, щодо використання гуманітарного вантажу, ввезеного ЛМГО «Безпечний Львів», відсутні, а подальше використання гуманітарної допомоги не підтверджено. Таким чином, вказана організація використовуючи пільги, передбачені Законом України «Про гуманітарну діяльність», ввозила в Україну товари побутового призначення у значних об'ємах, оформляючи їх в якості гуманітарної допомоги. Однак, ввезені товари згідно з офіційними даними не використовувались за цільовим призначенням, при цьому податки та інші обов'язкові платежі до бюджету не сплачувались. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ЛМГО «Безпечний Львів» (ЄДРПОУ 36500486), під час здійснення господарської діяльності із ввезення гуманітарної допомоги використовувало для проведення розрахунків із ПП «Енкор-Трейдінг» розрахункові рахунки №290289010169, №2902900011569, які відкриті в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ЛМГО «Безпечний Львів», проведення розрахунків за товари з іншими суб'єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ЛМГО «Безпечний Львів», які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ЛМГО «Безпечний Львів» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ЛМГО «Безпечний Львів», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення перевірок, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Південний» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32015140000000112 відповідно до матеріалів, зібраних працівниками Управління СБУ у Львівській області, службові особи ЛМГО «Безпечний Львів», в період 2014 року при ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги, яка була використана не за цільовим призначенням, не сплатили податків, зборів на загальну суму 3 311 497,02 грн., що зареєстровано в ЄРДР 27.05.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Романа Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний»- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Трофімчуку Роману Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, тобто ознайомитись та вилучити документи, а саме:

- копії юридичної справи, документів про відкриття рахунків №290289010169, №2902900011569, які використовувались ЛМГО «Безпечний Львів»;

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №290289010169, №2902900011569, які використовувались ЛМГО «Безпечний Львів», за період з 01.12.2014 по 31.12.2015;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків №290289010169, №2902900011569, який використовувались ЛМГО «Безпечний Львів», за період з 01.12.2014 по 31.12.2015;

- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №290289010169, №2902900011569, які використовувались ЛМГО «Безпечний Львів», за період з 01.12.2014 по 31.12.2015;

- копію картки із зразками підписів та відбитком печатки службових осіб власників вказаного рахунку.ЛМГО «Безпечний Львів».

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: