Ухвала суду № 55206444, 25.01.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/335/16-к

Провадження № 1-кс/265/130/16

У Х В А Л А

25 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області, Архіпенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області, Архіпенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000054 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 04.07.2015 року до до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт відділу сектору «восьмий» управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ДФС у Донецькій області, згідно якого встановлено факт зберігання з метою подальшої реалізації алкогольних напоїв за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул. 100 річчя Червоного Креста 26. В ході огляду місця події за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: вино «MARENGO BIANCO» в кількості 3119 пляшок місткістю 1 л з марками акцизного податку, вино «MARENGO BIANCO» в кількості 1040 пляшок місткістю 0,5 л з марками акцизного податку, вино «Коблево мускат» в кількості 1344 пляшок місткістю 0,75 л з марками акцизного податку, коньяк «Коблево» в кількості 2990 пляшок місткістю 0,5 л з марками акцизного податку.

Вищевказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 та опечатані пломбою № 1218201 у складському приміщенні за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул. 100 річчя Червоного Креста 26.

08 липня 2015 року на вищевказані алкогольні напої Орджонікідзевським районним судом м.Маріуполя було накладено арешт.

30.10.2015 року в ході проведення огляду складських приміщеннях за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул. 100 річчя Червоного Креста 26 було встановлено, що вищевказані алкогольні напої відсутні за місцем зберігання, тобто встановлений факт розтрати майна, на яке накладено арешт.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що на ОСОБА_4, з метою координації злочинної діяльності, пов'язану з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також розтрати майна на яке накладено арешт, використовує наступний номер мобільного телефону:НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4;

Крім того, вказані громадяни, пов'язані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний зв'язок.

Крім того, є всі підстави стверджувати, що вказаний громадянка для обговорення місць зустрічі та прикриття своєї злочинної діяльності використовує мобільний зв'язок.

Належність вказаного номеру мобільного телефону зазначеній громадянці підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 та інформацію про тип з'єднання, дату, час, тривалість з'єднання, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.06.2015 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт», з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а), та надати можливість їх вилучити, а саме:документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 в тому числі договори з вказаними абонентами;інформацію, щодо номера НОМЕР_1 (в паперовому та електронному вигляді) про тип з'єднання, дату, час, тривалість з'єднання, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.06.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Астеліт», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області, Архіпенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а), надати (забезпечити) тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарському Олександру Євгеновичу, або уповноваженій слідчим особі, до документів, що свідчать про власника номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 в тому числі договори з вказаними абонентами;інформацію, щодо номера НОМЕР_1 (в паперовому та електронному вигляді) про тип з'єднання, дату, час, тривалість з'єднання, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.06.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 25 січня 2016 року по 24 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)