Ухвала суду № 55205689, 22.01.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/338/16-к

1-кс/264/23/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О. за участю прокурора Нуждіна С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.01.2016 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Сбербанк», АТ «Ощадбанк», згідно з яким, 03.11.2015 року до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт співробітника СДІМ про те, що при перевірці звернення ОСОБА_3 відносно протиправних дій службових осіб кредитної спілки «МДН», було встановлено, що посадові особи вищезазначеної спілки умисно не виконують рішення Іллічівського районного суду м.Маріуполя, про сплату ОСОБА_3 депозитних коштів.

Вказані відомості внесені 04.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

На теперішній час досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Рішенням Іллічівського районного суду м. Маріуполя, від 04.06.2015 року стягнуто з Кредитної спілки «МНД» (87535, м.Маріуполь, пр. Ілліча, 144, код ЄРДПОУ 24798965) депозитний внесок в сумі 48 000 грн. та 4545,11 грн. процентів за цим внеском, а всього грошові кошти в сумі 52 545,11 грн.

24.07.2015 року Іллічівським відділом державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження №48252649.

Згідно відповіді Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області КС «МДН» має наступні відкриті розрахункові рахунки: в ПАТ «Сбербанк» № № 26555108015119, 26048013015119, 26500023015119, 26509013015119, та в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» № 26509300418172.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має встановлення фактичної можливості виконання рішення суду, встановленні відомостей, щодо наявності або відсутності грошових коштів на розрахункових рахунках Кредитної спілки «МНД», що в свою чергу можливе виключно при умові отримання тимчасового доступу до документів відповідних банківських установ, якими обслуговуються фінансові операції Кредитної спілки «МНД».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що проведення вказаних слідчих дій необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники ПАТ «Сбербанк», філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явилися з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких відображено відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам КС «МДН» в ПАТ «Сбербанк» з 26.02.2013 року, та в Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» з 10.05.2012 року, в той час коли рішення суду, яке не виконується кредитною спілкою винесено 04.06.2015 року, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню і відомості про рух коштів слід надати з 04.06.2015 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46) з можливістю вилучення копій в паперовому та електронному виді документів в яких відображено відомості про рух коштів по наступним розрахунковим банківським рахункам, відкритих Кредитною спілкою «МНД» у ПАТ «Сбербанк» в період з 04.06.2015 року по теперішній час: 1) ПАТ «Сбербанк», МФО: 320627, номер рахунку: 26555108015119, валюта рахунку: Українська гривня, дата відкриття: 26.02.2013 року; 2) ПАТ «Сбербанк», МФО: 320627, номер рахунку: 26048013015119, валюта рахунку: Українська гривня, дата відкриття: 26.02.2013 року; 3) ПАТ «Сбербанк», МФО: 320627, номер рахунку: 26500023015119, валюта рахунку: Українська гривня, дата відкриття: 26.02.2013 року; 4) ПАТ «Сбербанк», МФО: 320627, номер рахунку: 26509013015119, валюта рахунку: Українська гривня, дата відкриття: 26.02.2013 року.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», (юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54) з можливістю вилучення копій в паперовому та електронному виді документів в яких відображено відомості про рух коштів по розрахунковому банківському рахунку № 26509300418172, відкритому 10.05.2012 року Кредитною спілкою «МНД» у Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в період з 04.06.2015 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 19 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Мирошниченко Ю. М.