Ухвала суду № 55204010, 21.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/337/16

(№760/594/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши в залі суду, в м. Києві клопотання адвоката Наталушко Аліни Олегівни, яка діє в інтересах ТОВ «Аквіт Компані» - про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Наталушко Аліни Олегівни, яка діє в інтересах ТОВ «Аквіт Компані» - про скасування арешту майна.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема на розрахункових рахунках ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120).

Заявник зазначає, що грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

Крім того жоден із працівників ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, жоден співробітник та підприємство в цілому не є причетними до будь-якої протиправної діяльності, а грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства отримані виключно внаслідок здійснення останнім законної господарської діяльності.

На даний час діяльність ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» фактично паралізована, підприємство не має змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам та здійснювати розрахунки із своїми контрагентами, що в свою чергу суперечить завданню кримінального процесуального законодавства, засадам господарської діяльності та може призвести до матеріальних збитків підприємства.

В зв'язку із зазначеним заявник просив слідчого суддю:

- скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), накладений ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 06.10.2015 року;

- скасувати зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533);

- скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533);

- скасувати зобов'язання ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120) надавати слідчому довідку про залишок коштів на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на цих рахунках за відповідним запитом слідчого.

Адвокат Наталушко А. О. в судовому засіданні подане клопотання про скасування арешту з майна підтримала та просив його задовольнити.

ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області в судове засідання свого представника не направили.

Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого, на підставі клопотання якого накладено арешт.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема на розрахункових рахунках ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120).

Вбачається, що ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) здійснює свою господарську діяльність із 24.10.2014, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4 і перебуває на обліку у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Основним видом економічної діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником та директором підприємства є ОСОБА_3. Головний бухгалтер - ОСОБА_4. Статутний капітал підприємства становить 1 200 000 грн. Штатна чисельність працівників становить 18 чоловік, що підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами.

Вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32015110000000015 від 30.07.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, слідчим 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазуром В.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. до Солом'янського районного суду м. Києва внесено клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ряду суб'єктів господарської діяльності, зокрема на вищезазначених рахунках ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) від 30.09.2015 року.

Вбачається, що в обґрунтування клопотання органом досудового розслідування наведено припущення щодо «фіктивності» ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) та його причетності до протиправної діяльності, яка полягає у створенні та/або придбанні вказаного підприємства з метою сприяння діючим суб'єктам господарської діяльності в умисному ухиленні від сплати податків та зазначено, що на розрахункові рахунки ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Однак, жодних доказів причетності підприємства до такої діяльності наведено не було.

Також вбачається, що в обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на матеріали легалізованих негласних слідчих дій та долучає відповідні протоколи про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.09.2015, які також не містять жодної згадки про ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), або його працівників.

Згідно ухвали слідчого судді від 06. 10. 2015 року вбачається, що рішення про накладення арешту вмотивоване наявністю в матеріалах кримінального провадження постанови заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Павлова О.В. про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на рахунках ряду суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» від 05.10.2015 року.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння...»

Частиною другою вищенаведеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу...».

Частиною 2 статті 167 КПК України наведено вичерпний перелік підстав вважати майно у вигляді речей, документів, грошей тимчасово вилученим в тому числі, якщо так речі, документи, гроші одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частинами 1 та 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу та зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Однак, грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

Крім того вбачається, що жоден із працівників ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, жоден співробітник та підприємство в цілому не є причетними до будь-якої протиправної діяльності, а грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства отримані виключно внаслідок здійснення останнім законної господарської діяльності.

Встановлено, що на даний час діяльність ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» фактично паралізована, підприємство не має змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам та здійснювати розрахунки із своїми контрагентами, що в свою чергу суперечить завданню кримінального процесуального законодавства, засадам господарської діяльності та може призвести до матеріальних збитків підприємства.

З огляду на викладене вище, приходжу до висновку, що подане клопотання є обґрунтованими та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України,-

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), накладений ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 06.10.2015 року.

Скасувати зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533).

Скасувати зобов'язання ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120) надавати слідчому довідку про залишок коштів на розрахункових рахунках № 2604136869101, № 2600736869101, відкритих в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» (МФО 300120), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на цих рахунках за відповідним запитом слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.