Ухвала суду № 55203552, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2008/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Циба Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циба Нікіта Дмитрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12015000000000633 від 08.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням прокурора Бєлік А.А. звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Клопотання підтримано слідчим Циба Н.Д. під час його розгляду, який здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи у відповідності до ч2 ст.163 КПК України. Встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000633 від 08.12.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий докладно описуючи обставини кримінального правопорушення вказує на те, що дії службових осіб ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» свідчать про їх наміри протиправно, з порушенням установленого законом порядку, набути право власності на майно, що було передано позичальниками та їх поручителями ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення по кредитним договорам.

Отже з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів отримання та розпорядженням коштів, отриманим від позичальників ПАТ «Радикал Банк» в якості погашення кредитних зобов'язань та законності дій службових осіб ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», банківських виписок та документів, на підставі були відкриті рахунки зазначеної юридичної особи.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також слідчим слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 12015000000000633 у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та виготовлення копій) до усіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК», (МФО 320854): м. Київ, Контрактова площа, 10-А, безпосередньо що стосується рахунків:

ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» (код ЄДРПОУ 38716601), №№ 26508300000103, 26509300000102, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- інформацію про використання службовими особами ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 14.07.2015 по теперішній час з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2008 /16-к

Прим. 2 - слідчий Циба Н.Д.

Копія - ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.01.2016