Ухвала суду № 55203531, 26.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

26.01.2016 Справа № 756/1066/16-к

Унікальний номер №756/1066/16-к

Провадження №1-кс/756/117/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря М.М. Возненка, старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліна І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання йому та / або за його письмовим дорученням в порядку ст.ст. 40-41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, які зберігаються: АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, розташованому за адресою: Київ, вул. Хрещатик 8-а; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 320649, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65; АТ "РОДОВIД БАНК" МФО 321712, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька,1-3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000094 від 25.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), у період з 01.07.2012 по 31.12.2014, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Прод-ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) за серпень 2014 року, ПП «Гідро-Трейд» (код ЄДРПОУ 38672418) за серпень 2014 року, ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362) за листопад 2014 року, ТОВ «Сучасні системи безпеки» (код ЄДРПОУ 37402959) за листопад - грудень 2014 року, ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» (код ЄДРПОУ 35847749) за листопад 2014 року, ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Економікс» (код ЄДРПОУ 22896793), ТОВ «Книжкова біржа» (код ЄДРПОУ 38997913), ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (код ЄДПРОУ 37641656), ТОВ «Укропткульттовари» (код ЄДРПОУ 01551848), вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 2 623 283 грн та податку на прибуток на суму 1 655 700 грн, тобто на загальну суму 4 278 983 грн, що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що ТОВ «Реал-Контакт» перераховувало кошти в адресу вказаних СПД за нібито отримані товари, (роботи, послуги), використовуючи власні розрахункові рахунки, а саме:

-№26002499740901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (долар США), №26050000035035 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-№26000001029501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрий в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, розташованому за адресою: Київ, вул. Хрещатик 8-а;

-№26054052725168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№26009013018701 (долар США), №26009013018701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009013018701 (ЄВРО) відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-№26062544818001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045052602094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО), відкриті у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"

ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 320649, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

-№260656079 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260096079 (долар США), №260096079 (ЄВРО), відкриті в АТ "РОДОВIД БАНК" МФО 321712, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3;

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків.

Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання. Крім того, слідчий уточнив клопотання та просив надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (без вилучення).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.12.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України (кримінальне провадження № №32015100050000094).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в: АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670, розташованому за адресою: Київ, вул. Хрещатик 8-а; ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 300711, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 320649, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65; АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька,1-3.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Проте, слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував і не довів необхідності надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів співробітникам оперативного підрозділу за його письмовим дорученням, відтак у цій частині клопотання слідчого не може підлягати задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліна І.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунків №26002499740901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (долар США), №26050000035035 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки №26002499740901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (долар США), №26050000035035 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26002499740901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003499740900 (долар США), №26050000035035 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670, розташованому за адресою: Київ, вул. Хрещатик 8-а, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000001029501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунку №26000001029501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26000001029501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунків №26054052725168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки №26054052725168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26054052725168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) наданти тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунків №26009013018701 (долар США), №26009013018701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009013018701 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки №26009013018701 (долар США), №26009013018701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009013018701 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам №26009013018701 (долар США), №26009013018701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009013018701 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 320649, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунків №26062544818001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045052602094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки №26062544818001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045052602094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26062544818001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045052602094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу банківську таємницю клієнта банку -

ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Реал-Контакт» (код ЄДРПОУ 31815960), щодо відкриття та функціонування рахунків №260656079 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260096079 (долар США), №260096079 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки №260656079 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260096079 (долар США), №260096079 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №260656079 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260096079 (долар США), №260096079 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 320649; АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням - залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 25 лютого 2016 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 320649; АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: