Ухвала суду № 55202637, 21.01.2016, Путильський районний суд Чернівецької області

21.01.2016

Справа №721/45/16-к

Провадження №1-кс/721/14/2016

У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області Проскурняк С.П.

при секретарі: Помазан М.В.

та прокурорі: Іванову В.В.

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Кочерган Р.С. за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Прокопишиним В.Я. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Кочерган Р.С., звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Прокопишиним В.Я. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. С. Паркулина Путильського району Чернівецької області, про те, що невідома особа в період часу з 29.12.2015 року по 10.01.2016 року шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 21300 грн. Чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману»

13.01.2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12016260130000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2015 року близько 9 год. 00 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_7 прийшло СМС-повідомлення з НОМЕР_4 в якому було вказано, що вона стала переможцем розіграшу і виграла автомобіль «Шевроле», та ще було вказано, що детальна інформація за № НОМЕР_1, та № НОМЕР_2. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на № НОМЕР_2 і з ним почав говорити чоловік який представився, що його звати ОСОБА_6, почав вітати із виграшем автомобіля, та в подальшому почав казати що ОСОБА_4 може забрати або автомобіль або гроші в сумі 340 тис. грн. Після чого ОСОБА_4 повідомив, що хотів би забрати гроші. У відповідь невідома особа відповіла, що необхідно сплатити 1% від загальної суми, щоб отримати гроші. В подальшому близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував на номер № НОМЕР_2, з якого шахраями було продиктовано номер картки «Приват Банку» НОМЕР_6, на який було потрібно сплатити гроші в сумі 3,400. Тоді ОСОБА_4 одразу перерахував на вище вказану картку гроші в сумі 3,400. Після чого на мобільний телефон дружини ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення в якому було вказано, реєстраційний код 30151522, та ще було вказано, що для того щоб отримати гроші потрібно, ще сплатити банківські послуги у сумі 8870 грн., які також було потрібно переказати на номер картки НОМЕР_6. Дану суму ОСОБА_4 переказав на вище вказаний рахунок. В подальшому 09.01.2016 року близько 18 год. 00 хв. з НОМЕР_8 знову шахраї зателефонували до ОСОБА_5 і сказали, що акція по виграшу автомобіля закінчується і потрібно ще перерахувати 9200 грн., на НОМЕР_5, та ще був один номер який на даний час не зберігся. Тоді ОСОБА_4 перерахував 4000тис. грн., на НОМЕР_5, та 4000 тис, на номер який не зберігся.

11.01.2016 року ОСОБА_4 зателефонував на № НОМЕР_3, і почав запитувати чи перераховані йому гроші, на що у відповідь почув, що приїдуть до ОСОБА_4 до місця проживання і вручать сертифікат на отримання грошей. Встановлено, що шахрайськими діями ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 21300 грн.

На даний час інформація щодо руху коштів на картку НОМЕР_6, яка належить шахраям знаходяться в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Набережної Перемоги, 32, в місті Дніпропетровськ.

Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП-201001061, Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпропетровськ, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 32,

Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення

В зв'язку з чим, клопоче

Розкрити ПАТ КБ «Приват Банк», що в м. Дніпропетровськ по вулиці Набережної Перемоги, 32 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях.

Зобов'язати Керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції Кочерган Романні Сергіївні та оперуповноважееному кримінальнаї поліції Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції Пинюку С.М., згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Набережної Перемоги, 32, в місті Дніпропетровськ, щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6, що належить шахраям в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити ПАТ КБ «Приват Банк», що в м. Дніпропетровськ по вулиці Набережної Перемоги, 32 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях.

Зобов'язати Керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції Кочерган Романні Сергіївні та оперуповноважееному кримінальнаї поліції Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції Пинюку С.М., згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Набережної Перемоги, 32, в місті Дніпропетровськ, щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6, в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.П. Проскурняк