Ухвала суду № 55200717, 20.01.2016, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/240/16-к

Номер провадження 1-кс/629/61/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого Костюченка О.М., представника ТОВ «Лозівський молочний завод» - адвоката Свистуна А.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Костюченка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015220380000087 від 02.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Костюченко О.М. 20.01.2016 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Іванчак А.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документації та інформації, яка зберігається на комп'ютерній техніці на інших носіях інформації ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЄДРПОУ35294028, за адресою: Харківська область, м.лозова, вул.Червоногвардійська, 45-А, з можливістю подальшої її вилучення для проведення відповідних експертиз, а саме до інформацію щодо наявної (простроченої заборгованості) із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» станом на 01.08.2015 року, 01.09.2015 року, 01.10.2015 року, 01.11.2015 року, 01.12.2015 року, 29.12.2015 року та на всі дати виплати заробітної плати, відповідно до внутрішніх документів ТОВ «Лозівський молочний завод» (із вказанням загальної суми заборгованості, дати виникнення, підстав виникнення, інформації щодо сум заборгованості конкретним працівникам); накази про призначення та посадові обов'язки на головного бухгалтера та бухгалтерів ТОВ «Лозівський молочний завод»; перелік працівників ТОВ «Лозівський молочний завод», станом на 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015 року та 30.12.2015 року ( із вкзанням П.І.Б. займаної посади, терміну працевлаштування та ін.); документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» за серпень-грудень 2015 року ( в т.ч. табелі обліку робочого часу, відомості на виплату, наряди на роботи, акти виконаних робіт, документи щодо наявності особових рахунків у працівників підприємства та зарахування на вказані рахунки грошових коштів та ін.); документи щодо виробництва та відвантаження продукції ТОВ «Лозівський молочний завод» ( в т.ч. реалізації) за серпень - грудень 2015 року ( в тому числі договори, додаткові угоди, видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, податкові накладі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, акти взаєморозрахунків); документи на відрядження працівників ТОВ «Лозівський молочний завод» за 2015 рік ( в тому числі за межі України) та документи щодо оплати вказаних відряджень; документи щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства та по касі підприємства за серпень-грудень 2015 року; інформацію щодо сплати податків, обов'язкових платежів та зборів станом за період часу з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року (із вказанням виду заборгованості, суми заборгованості, дати виникнення заборгованості, суми сплати, дати сплати та ін.); журнали в'їзду та виїзду техніки (автотранспорту) та ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей на територію підприємства за 2015 рік; довідки та документи щодо надходження до ТОВ «Лозівський молочний завод» грошових коштів та їх витрачання за період з серпня по грудень 2015 року ( з вказанням контрагентів, сум, дат та цільового використання коштів); документи щодо закупівлі молока та молочної продукції у населення та інших осіб (як юридичних так і фізичних) за 2015 рік ( реєстри на закупівлю, документи щодо розрахунків за придбане молоко та молочну продукцію, аналізи та ін.); інформацію щодо кількості та об'ємів виготовленої та реалізованої ТОВ «Лозівський молочний завод» готової продукції у вигляді вершків, сиру та сирного продукту за серпень-грудень 2015 року; звіти до Лозівської ОДПІ та органів статистики за 3-4 квартал 2015 року; інформацію щодо часткової сплати заборгованості у грудні 2015 року колишнім працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» ( з наданням інформації щодо надходження коштів, сум перерахованих коштів, отримувачів коштів та сум заборгованості); інші документи що стосуються вказаного факту.

02.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, вчиненого умисно керівником підприємства ТОВ «Лозівський молочний завод», внесені дані про матеріали кримінального провадження №42015220380000087 за ч.1 ст.175 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання та адвоката, який заперечував проти надання тимчасового допиту до документації ТОВ «Лозівський молочний завод», оскільки на даний час заборгованість по заробітній платі частково виплачена і у найближчий час буде виплачена у повному обсязі, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, передбачених ст.160 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в оригіналах документації, яка зберігається в ТОВ «Лозівський молочний завод», може бути встановлена інформація стосовно невиплати заробітної плати потерпілим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яка цікавить слідство та має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

Що стосується надання тимчасового доступу до оригіналів документації, яка зберігається в ТОВ «Лозівський молочний завод», стосовно заборгованості по заробітній платі всім працівникам підприємства ТОВ «Лозівський молочний завод», слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, оскільки інформація про вчинення злочину, щодо невиплати заробітної плати всім працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» не внесена до ЄРДР, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР на підставі заяв потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Костюченка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015220380000087 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Костюченко Олексію Миколайовичу у кримінальному провадженні №42015220380000087 від 02.12.2015 року на тимчасовий доступ до оригіналів документації та інформації ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЄДРПОУ35294028, за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Червоногвардійська, 45-А, з можливістю подальшої її вилучення, а саме надання інформації щодо наявної (простроченої заборгованості) із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, станом на 01.08.2015 року, 01.09.2015 року, 01.10.2015 року, 01.11.2015 року, 01.12.2015 року, 29.12.2015 року та на всі дати виплати заробітної плати останнім, відповідно до внутрішніх документів ТОВ «Лозівський молочний завод» (із вказанням загальної суми заборгованості, дати виникнення, підстав виникнення, інформації щодо сум заборгованості конкретним працівникам). Документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6за серпень-грудень 2015 року (в т.ч. табелі обліку робочого часу, відомості на виплату, наряди на роботи, акти виконаних робіт, документи щодо наявності особових рахунків у працівників підприємства та зарахування на вказані рахунки грошових коштів та ін.). Довідку щодо надходження до ТОВ «Лозівський молочний завод» грошових коштів та їх витрачання за період з серпня по грудень 2015 року (з вказанням контрагентів, сум, дат та цільового використання коштів). Інформацію щодо кількості та об'ємів виготовленої та реалізованої ТОВ «Лозівський молочний завод» готової продукції у вигляді вершків, сиру та сирного продукту за серпень-грудень 2015 року. Інформацію щодо часткової сплати заборгованості у грудні 2015 року працівникам ТОВ «Лозівський молочний завод» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (з наданням інформації щодо надходження коштів, сум перерахованих коштів, отримувачів коштів та сум заборгованості).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.02.2016 року.

Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко