Ухвала суду № 55200164, 22.01.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/632/16-к

Провадження №1-кс/639/87/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Боровської М.І., прокурора - Кравченко Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Хохоніка А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015220500002146 від 26.11.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.01.2016 року слідчий СВ Жовтневого відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Харківській області Хохонік А.Р. звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Грюком В.В., в якому просить винести ухвалу щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та отримання інформації в ОАО «Сбербанк Росії» МФО 320627 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: надати наступну інформацію у паперовому вигляді: 1) чи є ОСОБА_3, 1967 р.н., клієнтом ОАО «Сбербанк Росії». Якщо так, надати номер картки на ім'я останньої та копії документів, які посвідчують особу власника; 2) в яких відділеннях банку ОАО «Сбербанк Росії» у період часу з 02.11.2015 року по теперішній час були зняті грошові кошти та в яких сумах, з наданням адрес розміщення вищевказаних відділень; 3) надати фотознімки особи, яка знімала грошові кошти у відділення ОАО «Сбербанк Росії» в період часу з 02.11.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.11.2015 року до чергової частини Жовтневого ВП Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4, 1967 року народження, в якій останній просить вжити заходів до ОСОБА_3, 1967 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 тис. доларів США.

26.11.2015 року вищевказана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015220500002146, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, 1967 року народження, який пояснив, що у березні 2015 року він через соціальну мережу «В контакте» познайомився з громадянкою України, ОСОБА_3, 1967 року народження, яка була зареєстрована під ім'ям «ОСОБА_3». В ході їх спілкування в соціальній мережі вони прийняли рішення сумісно мешкати на території України, у м. Одеса. У серпні 2015 року ОСОБА_4 продав своє житло у м. Тольятті, Російської Федерації та на отримані гроші з квартири вони збиралися придбати житло у м. Одеса. 28.10.2015 ОСОБА_4 через Інтернет мережу «Viber» на мобільний номер телефону подзвонила ОСОБА_3 та повідомила, що знайшла квартиру у м. Одеса, ціна якої 15-20 тис. доларів США. ОСОБА_4 за допомогою Міжнародного грошового переказу «Колібрі» перерахував у відділення ОАО «Сбербанк Росії» у м. Харків трьома розрахунками грошові кошти в загальній сумі 15 тис. доларів США. Переказ останній здійснив 2, 3 листопада 2015 року на імя ОСОБА_3. Через деякий час ОСОБА_3 через мережу «Viber» подзвонила ОСОБА_4 та повідомила, що квартира у м. Одеса її не влаштувала та вона підшукала квартиру у м. Харкові, для її придбання необхідно до 17.11.2015 року перерахувати на її ім'я грошові коти в сумі 5 тис. доларів США. Загальна вартість квартири зі слів останньої 20 тис. доларів США. 13.11.2015 року за допомогою Міжнародного грошового переказу «Колібрі» він перерахував у відділення «Сбербанк Росії» у м. Харків розрахунком грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США. 16.11.2015 року ОСОБА_3 видалила сою сторінку в соціальній мережі «В контакте», «Viber», не відповідала на дзвінки та вимкнула мобільний телефон. 16.11.2015 року ОСОБА_4 по даному факту звернувся до Жовтневого відділення Ленінського відділу ГУНП в Харківській області.

Крім того, ОСОБА_4 надав до Жовтневого ВП Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області копії роздруківок з відділення ОАО «Сбербанк Росії» №6991, яке розташоване за адресою: Російська Федерація, Самарська область, Тальяті, вул. Мира, 37, щодо Міжнародного грошового переказу «Колібрі» на ім'яОСОБА_3, з вказаними контрольними номерами переказу 117441074, 137748593, 117350748.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що інформація про рух коштів являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк» належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив. Неприбуття представника оператора мобільного зв'язку за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220500002146 від 26.11.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Хохоніка А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220500002146 від 26.11.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Харківській області Хохоніку А.Р., або за дорученням слідчого оперативному підрозділу, право тимчасового доступу із можливістю отримання інформації з розкриттям банківської таємниці в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

- чи є ОСОБА_3, 1967 р.н. клієнтом ПАТ «Сбербанк». Якщо так, надати номер картки на ім'я останньої та копії документів, які посвідчують особу власника;

- в яких відділеннях банку ПАТ «Сбербанк» у період часу з 02.11.2015 по 22.01.2016 року були зняті грошові кошти на ім'я ОСОБА_3, 1967 р.н., та в яких сумах, з наданням адрес розміщення вищевказаних відділень;

- надати фотознімки особи, яка знімала грошові кошти у відділенні ПАТ «Сбербанк» в період часу з 02.11.2015 по 22.01.2016 року на ім'я ОСОБА_3, 1967 р.н., з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях у паперовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016 року.

Роз'яснити уповноваженим особам ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило