Ухвала суду № 55197333, 22.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/195/16-к

1-кс/405/64/16

УХВАЛА

22.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" (АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, юр. адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54), оригіналів чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152 на підставі яких знімались грошові кошти з розрахункового рахунку 26003300803625 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), інших фінансових документів, які складались під час зняття грошових коштів за вказаними чеками, копії справи юридичної особи ТОВ "Фірма "Річна", а також руху коштів по вказаному рахунку з 23.11.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки". Крім того встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" здійснює реалізацію вугілля кам'яного і суб'єктам господарювання ДНР у тому числі і органам її державної влади, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: "українська" та "днрівська", а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. "ДНР".

ТОВ "Фірма "Річна" фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою "ДНР", та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ "Фірма "Річна" сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет "ДНР" 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 3773 грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ "Фірма "Річна" та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території - "Центральний республіканський банк ДНР".

Так, відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26003300803625 ТОВ "Фірма "Річна", відкритому у філії АТ "Ощадбанк" - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54) з нього знімались грошові кошти в касі банку на підставі наступних документів: 05/05/2015 на підставі чеку АЕ 810751 знято 149900,00 грн.; 06/05/2015 на підставі чеку АЕ 810752 знято 149800,00 грн.; 07/05/2015 на підставі чеку АЕ 810753 знято 149500,00 грн.; 08/05/2015 на підставі чеку АЕ 810755 знято 149700,00 грн.; 12/05/2015 на підставі чеку АЕ 810757 знято 149800,00 грн.; 13/05/2015 на підставі чеку АЕ 810758 знято 149900,00 грн.; 14/05/2015 на підставі чеку АЕ 810759 знято 149900,00грн.; 15/05/2015 на підставі чеку АЕ 810760 знято 149800,00 грн.; 18/05/2015 на підставі чеку АЕ 810761 знято 149900,00 грн.; 19/05/2015 на підставі чеку АЕ 810762 знято 149800,00 грн.; 20/05/2015 на підставі чеку АЕ 810763 знято 149900,00 грн.; 21/05/2015 на підставі чеку АЕ 810764 знято 149800,00 грн.; 05/06/2015 на підставі чеку АЕ 810765 знято 149900,00 грн.; 11/06/2015 на підставі чеку АЕ 810766 знято 149900,00 грн.; 12/06/2015 на підставі чеку АЕ 810767 знято 149900,00 грн.; 16/06/2015 на підставі чеку АЕ 810768 знято 149900,00 грн.; 17/06/2015 на підставі чеку АЕ 810769 знято 100000,00 грн.; 18/06/2015 на підставі чеку АЕ 810770 знято 100000,00 грн.; 15/10/2015 на підставі чеку АД 922151 знято 150000,00 грн.; 16/10/2015 на підставі чеку АД 922152 знято 150000,00 грн.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" - "Донецька народна республіка" відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення "ДНР" на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об'єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/6288/нт від 16.12.2015 року та роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Фірма "Річна" 26003300803625, відкритому у філії АТ "Ощадбанк" - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54), грошові кошти знімались на підставі чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152, які зберігаються у філії АТ "Ощадбанк" - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54).

Таким чином, у філії юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, юр. адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54), містяться фінансові документи, на підставі яких з розрахункового рахунку №26003300803625 ТОВ "Фірма "Річна" знімались грошові кошти.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, будуть використані в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ "Фірма "Річна" до фінансування терористичної організації "ДНР", а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ "Державний Ощадний Банк України" до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" (АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, юр. адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України" (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54), оригіналів чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152 на підставі яких знімались грошові кошти з розрахункового рахунку 26003300803625 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), фінансових документів, які складались під час зняття грошових коштів за вказаними чеками, копії справи юридичної особи ТОВ "Фірма "Річна", а також руху коштів по вказаному рахунку з 23.11.2015 по теперішній час.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу можливість вилучити вказані вище речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.02.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко