Ухвала суду № 55196370, 19.01.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/345/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Мікуліна А.В.

при секретарі Дегтяр М.В.

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Демченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110040002094 від 14.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19.01.2016р. до Ірпінського міського суду Київської області звернувся слідчий поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Демченко Д.В. про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 201.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30.07.2013 року між ТОВ «ДАВІР-ФІНАНС» та ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» укладено кредитний договір купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, що за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 105-К. Для подальшого здійснення будівництва об'єкту житлового призначення у ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» (код ЄДРПОУ 38726211) виникла необхідність в отриманні кредитних коштів.

Враховуючи, що відповідно до протоколу засідання правління Державної іпотечної установи від 22.08.2013 № 53 прийнято рішення про надання фінансового кредиту ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) для здійснення кредитування ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» з метою завершення будівництва об'єкту житлового призначення та надання іпотечних кредитів фізичним особам з метою придбання житла у об'єкті за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 105-К.

22.08.2013 року між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ 33304730) та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992), укладено кредитний договір № 29/2 від 22.08.2013. За яким Державна іпотечна установа (кредитор) надає, а ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» зобов'язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути Державний іпотечній установі грошові кошти в сумі 8 100 000,00 (вісім мільйонів сто тисяч) з відсотковою ставкою зазначеною у вищезазначеному договорі. Цільовим призначенням якого є: здійснення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (позичальником) кредитуванням замовника будівництва - ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» для завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул..Жовтнева, буд. 105-К.

03.09.2013 ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» надано перший транш за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2 в сумі 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок) ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» будівництво об'єкту житлового призначення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд.105-К не звершило та фактично будівельні роботи на об'єкті не проводились.

Крім того, у Державній іпотечній установі, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 201, знаходяться оригінали документів, які відображають укладення кредитного договору з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) від 22.08.2013р.№ 29/2, які необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

14.11.2014 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110040002094 від 14.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12014110040002094 від 14.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 30.07.2013 року між ТОВ «ДАВІР-ФІНАНС» та ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» укладено кредитний договір купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, що за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 105-К. Для подальшого здійснення будівництва об'єкту житлового призначення у ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» (код ЄДРПОУ 38726211) виникла необхідність в отриманні кредитних коштів.

Враховуючи, що відповідно до протоколу засідання правління Державної іпотечної установи від 22.08.2013 № 53 прийнято рішення про надання фінансового кредиту ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) для здійснення кредитування ТОВ «ТРЕНД КОМПАН» з метою завершення будівництва об'єкту житлового призначення та надання іпотечних кредитів фізичним особам з метою придбання житла у об'єкті за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 105-К.

22.08.2013 року між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ 33304730) та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992), укладено кредитний договір № 29/2 від 22.08.2013. За яким Державна іпотечна установа (кредитор) надає, а ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» зобов'язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути Державний іпотечній установі грошові кошти в сумі 8 100 000,00 (вісім мільйонів сто тисяч) з відсотковою ставкою зазначеною у вищезазначеному договорі. Цільовим призначенням якого є: здійснення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (позичальником) кредитуванням замовника будівництва - ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» для завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул..Жовтнева, буд. 105-К.

03.09.2013 ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» надано перший транш за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2 в сумі 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок) ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ» будівництво об'єкту житлового призначення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд.105-К не звершило та фактично будівельні роботи на об'єкті не проводились.

Крім того, у Державній іпотечній установі, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 201, знаходяться оригінали документів, які відображають укладення кредитного договору з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) від 22.08.2013р.№ 29/2, які необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

Так, вказана інформація згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Оскільки вказана інформація, згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а також приймаючи до уваги те, що отримати відомості про даний злочин не можливо без інформації, яка перебуває у володінні службових осіб Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 201 тому, суд задовольняє клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Демченка Дмитра Вікторовича - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Державної іпотечної установи (код ЄДРПОУ 33304730) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 201, а саме: положення про кредитування чинне в період з 01.08.2013 по 30.12.2014р.; посадових інструкцій колишнього голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_3, 13.06.1966р.н., за період з 01.08.2013 по 16.01.2016; кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2, укладено між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ 33304730) та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) з усіма додатками і додатковими угодами; договорів, укладених між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ 33304730) та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992) для забезпечення зобов'язань за кредитним договором від 22.08.2013 №29/2, з усіма додатками і додатковими угодами; кредитної (юридичної) справи за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2, укладеного між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ 33304730) та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992); протоколів засідань Правління Державної іпотечної установи з приводу розгляду питань щодо укладення кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2; протоколів засідань кредитного комітету Державної іпотечної установи з приводу розгляду питань щодо укладення кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2; листування між Державною іпотечною установою та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК» з приводу укладення кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2 та виконання його умов; фінансові плани Державної іпотечної установи та звіти про їх виконання, а також баланси зазначеної установи за період з 01.01.2013 по 01.01.2014; виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих перерахування коштів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, тощо) Державною іпотечною установою за кредитним договором від 22.08.2013 №29/2, повернення отриманих кредитних коштів, сплату відсотків та інших платежів на користь Державної іпотечної установи за користування кредитним коштами, комісії та інших платежів за цим договором; виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих перерахування коштів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, тощо) за договором від 22.08.2013 № 29/2, повернення отриманих кредитних коштів, сплату відсотків та інших платежів за цим договором; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунків (платіжних доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 21.08.2013р. по 22.09.2013р. тощо.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.01.2016 р.

Закінчення строку дії ухвали 19.02.2016 р.

На ухвалу до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом (п'яти) 5 днів.

Суддя: А. В. Мікулін