Ухвала суду № 55194421, 25.12.2015, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/9131/15-к

1-кс/214/1078/15

У Х В А Л А

іменем України

25 грудня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Ковтун Н.Г.,

при секретареві - Троценко О.М.,

за участі слідчого - Клевцової О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Клевцової О.П. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Диким Д.П., винесене в рамках кримінального провадження № 12015040750003291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Клевцова О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 12015040750003291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., Арселор Мітал, мешкає за адресою АДРЕСА_1, з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка 19.11.2015 року в 18.50 годин, знаходячись біля айбоксу по вул. Мелешкіна 24а в м.Кривий Ріг, шляхом обману та зловживання довірою заявниці заволоділо грошима в сумі 1598 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 була допитана в якості потерпілої, яка пояснила, що 19.11.2015 року близько 18.36 годин їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та незнайомий чоловік представився, що його звуть ОСОБА_5, він співробітник "Приватбанк". ОСОБА_5 пояснив їй, що з її пластикової кредитної картки "Приват банку" оплатили товар на суму 1900 гривень інтернет магазині "Розетка", вона повідомила, що нічого не купивала. ОСОБА_5 повідомив що її картку заблокували. Токож прийшло СМС з номеру № НОМЕР_2 про те що " Уважаемый клиент Приват банка Ваша карта заблокирована в связи с мошенническими действиями Transaction 73393260" , після СМС мені передзвонив ОСОБА_5 сказав, що необхідно перійти до банкомату "Приват банку". Мені ОСОБА_5 казав які операції робити в банкоматі та скинути гроші на цей номер мобильного телефону, за яким дзвонив ОСОБА_5. Так як гроші не получалось перекинути на мобильний рахунок ОСОБА_5, він в телефонному режимі запропонував їй зняти гроші з її картки в сумі 1700 гривень, так як вона сказала, що остаток карти 1700 гривень, та перевести гроші через айбокс на номер який він укаже, для того щоб разлокувати карту. Я зі своєї картки зняла гроші в сумі 1700 гривень в банкоматі по вул. Мелешкіна 28, та пішла до айбоксу по вул. Мелешкіна 24а, де поповнила счет "Киевстар" на мобильний номер НОМЕР_1 на сумму 1700 гривень. Мені ОСОБА_5 повідомив що зараз прийдут гроші на мою банківську карту. Он стала дзвонити ОСОБА_5, але телефон був вимкнений. Вона поняла, що її обманули. Після чого позвонила до компанії "Киевстар", де їй повідомили, що гроші перечислені на другий счет.

Згідно предоставлених чеків з айбоксу по вул. Мелешкіна 24а м.Кривий Ріг 19.11.2015 р. в 18.54.37 годин було внесено 1 700 гривень , зараховано 1598 гривень на рахунок р/р НОМЕР_3 в ПАТ "Альфа-Банка" МФО банку 300346 ЄДРПОУ 21673832, платіжна система "FLASHPAY".

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки р/р НОМЕР_3 в ПАТ "Альфа-Банка" МФО банку 300346 ЄДРПОУ 21673832, платіжна система "FLASHPAY", рух коштів по рахунку картки, за період часу з 18.11.2015 року по 23.11.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка, копію документів власника рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АЛЬФА БАНКУ», за адресою: м.Київ вул. Десятина 4/6.

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримала, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів та речей ПАТ "Альфа Банк".

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві "Альфа Банк".

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства "Альфа банк" відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Клевцової О.П.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Клевцовій О.П. тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ "Альфа-Банка" МФО банку 300346 ЄДРПОУ 21673832, рух коштів по рахунку картки, за період з 19.11.2015 року по 23.11.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка, копію документів власника рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АЛЬФА БАНКУ», за адресою: м.Київ вул. Десятина 4/6, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Г. Ковтун