Ухвала суду № 55184419, 21.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2377/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко В.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чекрижева А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижев А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» та ТОВ "СМАРТ МЕНЕДЖЕР" своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Державної адміністрації залізничного транспорту України та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, зокрема: Щоденної всеукраїнської газети «День», ТОВ «МЕДІА ІННОВЕЙШН ГРУП», яка є видавцем «Экономические известия», ПрАТ «Інтер», ТОВ «Телерадіокомпанія Україна», ПІІ Телерадіокомпанія НБМ», яка веде телевізійне мовлення під логотипом «5», ТОВ «Телеканал «ТОНІС», ДП «Урядовий кур'єр», радіо «Мелодія», радіо «ХІТ FM», та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» за начебто надані послуги, хоча фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано збитки на вказану суму.

Згідно отриманих відповідей із засобів масової інформації, зокрема: Щоденної всеукраїнської газети «День» (вих. № 052 від 10.12.15); ТОВ «МЕДІА ІННОВЕЙШН ГРУП», яка є видавцем «Экономические известия» (вих №50 від 07.12.15); ПрАТ «Інтер» (вих. №1265 від 10.12.15); ТОВ «Телерадіокомпанія Україна» (вих. №К-1521 від 10.12.15); ПІІ Телерадіокомпанія НБМ», яка веде телевізійне мовлення під логотипом «5» (вих. № 335/1 від 10.12.15); ТОВ «Телеканал «ТОНІС» (вих. №226 від 09.12.15); ДП «Урядовий кур'єр» (вих. № 465/04 від 09.12.15), радіо «Мелодія» (вих. № 08-12/15-1В); радіо «ХІТ FM» ((вих. № 08-12/15-1В) протягом 2011-2014 рр. ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» та іншим юридичним або фізичним особам, послуги з інформаційно-іміджевої підтримки Укрзалізниці не надавало.

Окрім цього встановлено, що колишні працівники Прес-служби ДАЗТ «Укрзалізниця» за вказівкою колишнього начальника зазначеного відділу ОСОБА_3, за місцем своєї роботи, тобто у службовому приміщенні ДАЗТ «Укрзалізниця», що розташоване по вул. Тверська,7 у м. Києві, складали статті, створювали відео та аудіо ролики, а також виконували іншу роботу з інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці, яку повинні були виконувати працівники ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», після чого направляли електронною адресою останнім, які у подальшому використовували наданий матеріал, відображаючи у актах прийому-передачі за власні надані послуги з інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці.

На підставі складених актів прийому-передачі ДАЗТ «Укрзалізниця» перерахувало близько 21 млн. грн. на рахунок ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», службові особи якого, з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, перерахували незаконно привласненні вказані кошти на рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «УКРДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38489433), ТОВ «ДОМОЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «СКАЙЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «ГРАНД ВЕСТЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38021954), ТОВ «ОПТІУМ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37670404), ТОВ «ДРОУЗ ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 37318946), ТОВ «ІСТОН МЕНЕДЖЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37471561), ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДРПОУ 38085012), ТОВ «ПЕРТІУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38780059), ТОВ «ЕВОРЕВОСІ ДВ» (код ЄДРПОУ 38085049), ТОВ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ВІП МЕДІА ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 37533512), ТОВ «ПІАР БЮРО» (код ЄДРПОУ 38779512) та ТОВ «СКАЙ СТАТУС» (код ЄДРПОУ 35234608).

Підставами для обшуку є докази, які свідчать, що у службових кабінетах працівників Прес-служби ДАЗТ «Укрзалізниці», тобто за місцем здійснення господарської діяльності ДАЗТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Київ, вулиця Тверська, 7, зберігаються документи щодо фінансово-господарських відносин Укрзалізниці з ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» з надання послуг з інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у ЗМІ: договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, калькуляції вартості послуг, листування Укрзалізниці та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» (запити, відповіді, супровідні листи), техніко-економічні обґрунтування, комерційні пропозиції, переліки послуг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, оголошення про проведення відкритих торгів, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація, чорнові записи із вказаних питань, комп'ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарських відносин Укрзалізниці, її структурних підрозділів та підприємств системи Укрзалізниці, ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 35876853) , а також підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «УКРДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38489433), ТОВ «ДОМОЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «СКАЙЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «ГРАНД ВЕСТЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38021954), ТОВ «ОПТІУМ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37670404), ТОВ «ДРОУЗ ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 37318946), ТОВ «ІСТОН МЕНЕДЖЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37471561), ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДРПОУ 38085012), ТОВ «ПЕРТІУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38780059), ТОВ «ЕВОРЕВОСІ ДВ» (код ЄДРПОУ 38085049), ТОВ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ВІП МЕДІА ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 37533512), ТОВ «ПІАР БЮРО» (код ЄДРПОУ 38779512) та ТОВ «СКАЙ СТАТУС» (код ЄДРПОУ 35234608), а також аудіо, відео-файлами, фотознімками, текстовими та іншими файлами з інформаційно-іміджевої підтримки ДАЗТ «Укрзалізниця», переданими електронною поштою на поштові адреси працівників ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», що мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 51635389 від 14.01.2016, приміщення по вул. Тверська, 7 у м. Києві є державною власністю.

Згідно детальної інформації про юридичну особу ДАЗТ «Укрзалізниця» з 06.08.2014 перебуває в стані припинення.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», на базі ДАЗТ «Укрзалізниця» та інших підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, утворено ПАТ «Українська залізниця».

Таким чином вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні ДАЗТ "Укрзалізниця", реорганізовану в ПАТ «Українська залізниця», за адресою: м. Київ, вулиця Тверська, 7, можуть бути використані в якості речових доказів, інформація що міститься у них може бути використана для встановлення об'єктивної істини по справі.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» та ТОВ "СМАРТ МЕНЕДЖЕР" своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Тверська,7, які є державною власністю та перебувають у володінні та користування ДАЗТ «Укрзалізниця» реорганізовану в ПАТ «Українська залізниця», з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть містити відомості, що встановлюються під час кримінального провадження і мати доказове значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про обшук - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015000000002145 від 5 жовтня 2015 року: Ковальову В.А., Алфімову О.В., Маркову О.О., Чекрижеву А.В. та Беховцю О.В. дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Тверська,7, які є державною власністю та перебувають у володінні та користування ДАЗТ «Укрзалізниця» реорганізовану в ПАТ «Українська залізниця», з метою відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарських відносин ДАЗТ «Укрзалізниця» з ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» з надання послуг з інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у ЗМІ: договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, калькуляцій вартості послуг, листування Укрзалізниці та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» (запитів, відповідей, супровідних листів), техніко-економічного обґрунтувань, комерційних пропозицій, переліку послуг, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, оголошень про проведення відкритих торгів, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин Укрзалізниці, її структурних підрозділів та підприємств системи Укрзалізниці, ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 35876853), а також підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «УКРДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38489433), ТОВ «ДОМОЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «СКАЙЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «ГРАНД ВЕСТЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38021954), ТОВ «ОПТІУМ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37670404), ТОВ «ДРОУЗ ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 37318946), ТОВ «ІСТОН МЕНЕДЖЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37471561), ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДРПОУ 38085012), ТОВ «ПЕРТІУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38780059), ТОВ «ЕВОРЕВОСІ ДВ» (код ЄДРПОУ 38085049), ТОВ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ВІП МЕДІА ДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 37533512), ТОВ «ПІАР БЮРО» (код ЄДРПОУ 38779512) та ТОВ «СКАЙ СТАТУС» (код ЄДРПОУ 35234608), а також аудіо, відео-файлами, фотознімками, текстовими та іншими файлами з інформаційно-іміджевої підтримки ДАЗТ «Укрзалізниця».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням;

Примірник 2 - виданий слідчому Чекрижеву А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк