Ухвала суду № 55181645, 14.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/22595/15к

Провадження по справі №1-кс/375/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Круковський М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та вилучення в ПАТ «ЮСБ Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична 21, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до:

-кредитної справи ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200) за кредитним договором №07/02-15 від 06.02.2015 з можливістю вилучення оригіналу вказаної кредитної справи,

-договір поруки №07/02-15-П-1 від 06.02.2015 до кредитного договору №07/02-15 від 06.02.2015 з ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000770 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ЮСБ Банк» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ПАТ "ЮСБ Банк" на загальну суму 63517037 грн., 405 тис. євро, 44 тис. доларів США.

Також, в ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Одеській області надійшло звернення Національного банку України про те, що в ході перевірки при запровадженні особливого режиму контролю у ПАТ «ЮСБ Банк» виявлено видачу посадовими особами банку за період 2015 року ряду сумнівних кредитів колу суб'єктів господарювання: ТОВ «Кепітал Стайл» (38706064), ТОВ «Нові технології світла» (33756456), ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200), ТОВ «Інтерком Юг» (39368370), ТОВ «ІНФОКРЕДИТ Україна» (936042464), ТОВ «МультиТрейд» (39552956), ТОВ «Ол Компані» (39313777), ТОВ «СЛТ» (39962281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (39313913), ТОВ «ЕКСЕЛЕНД-С» (35112797) ТОВ «Квотербек» (38478547), за якими отримані кредитні грошові кошти використовуються підприємствами в якості застави за кредитами вказаного кола підприємств, та, крім того, направлялись для погашення кредитної заборгованості у вказаному колі підприємств шляхом перерахування на рахунки через розрахунки за договорами та контрактами.

Загальна заборгованість зазначених юридичних осіб перед ПАТ «ЮСБ банк» станом на 01.09.2015 становить 520 236 100 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до документів кредитної справи одного з кола вказаних підприємств - ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200) за кредитним договором №07/02-15 від 06.02.2015, та договору поруки №07/02-15-П-1 від 06.02.2015 до кредитного договору №07/02-15 від 06.02.2015 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Володільцем вищезазначених документів є ПАТ «ЮСБ Банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична 21.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення порушень при видачі та супроводженні кредиту ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200) за кредитним договором №07/02-15 від 06.02.2015, та проведенні почеркознавчих експертиз підписів посадових осіб які здійснювали підписання самого кредитного договору та документів, на підставі яких укладався вказаний кредитний договір.

У зв'язку з тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах, можливо використати як докази, крім того, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160000000770 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ Банк», мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Круковського М.С.про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «ЮСБ Банк» надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Круковському М.С. або за його дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до:

-кредитної справи ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200) за кредитним договором №07/02-15 від 06.02.2015 з можливістю вилучення оригіналу вказаної кредитної справи,

-договір поруки №07/02-15-П-1 від 06.02.2015 до кредитного договору №07/02-15 від 06.02.2015 з ПрАТ «Альфа Інвест» (33325200).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

14.01.2016