Ухвала суду № 55179170, 13.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/892/16-к

Провадження № 1-кс/761/685/2016

У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Тарасенко О.С., за участю старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Жернового А.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000275 від 21 вересня 2015 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Жерновий А.В. 13 січня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації директора ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000275, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2015 року генеральний директор ДО «УААСП» ОСОБА_2 у м. Києві вступила в попередню змову з невстановленими службовими особами Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - ДО «УААСП»), ТОВ «Розвиток-2012» та ПАТ «Український професійний банк» (далі - ПАТ «УПБ») і розробила та впровадила протиправну схему заволодіння коштами, що знаходилися на рахунку ДО «УААСП», відкритому в ПАТ «УПБ».

20.01.14 наказом № 39-н Державної служби інтелектуальної власності України ОСОБА_2 призначено на посаду генерального директора ДО «УААСП». Того ж дня, згідно з наказом ДО «УААСП» № 04/04 ОСОБА_2 приступила до виконання обов'язків генерального директора ДО «УААСП».

ОСОБА_2 у період 2014 - 2015 років обіймала посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

Згідно обумовленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння коштами ДО «УААСП» на ОСОБА_2 покладався обов'язок організації безпідставного перерахування коштів у сумі 14 029 126,56 грн. з рахунку ДО «УААСП» № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «УПБ» на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (м. Київ, код ЄДРПОУ 38239352) № НОМЕР_2, відкритий у цьому ж банку.

На інших співвиконавців цього злочину покладались обов'язки документального оформлення вказаного вище незаконного перерахування коштів; здійснення їх безпідставного переказу з рахунку ДО «УААСП» на рахунок ТОВ «Розвиток-2012», а також приховання слідів злочину тощо.

26.05.2015р. ОСОБА_2 в м. Києві діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ДО «УСААП», ТОВ «Розвиток-2012» та ПАТ «УПБ», використала своє службове становище всупереч вимогам наказів Державної служби інтелектуальної власності України № 39-н, № 04/04 від 20.01.14; п. п. 3.1., 5.2., 7.1., 7.5.1. Статуту ДО «УААСП»; п. 2.1. контракту з директором ДО «УААСП» від 17.01.14, укладеного між Державною службою інтелектуальної власності та генеральним директором ДО «УААСП», знаючи про відсутність будь-яких договірних відносин між ДО «УААСП» та ТОВ «Розвиток-2012» щодо виплат авторської винагороди, будучи достовірно обізнаною про те, що 28.05.15 ПАТ «УПБ» буде віднесено до категорії неплатоспроможних та до даної фінансової установи буде введено тимчасову адміністрацію, організувала незаконне перерахування за допомогою системи Клієнт-Банк за платіжним дорученням № 2077 від 26.05.15 з поточного рахунку ДО «УААСП» № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «УПБ» на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» № НОМЕР_2, відкритий у цьому ж банку 13 972 516,56 грн., з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015 р. зг. Статуту без ПДВ».

У подальшому, 28.05.15 переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДО «УААСП», діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами ДО «УААСП», ТОВ «Розвиток-2012» та ПАТ «УПБ», знаючи про відсутність будь-яких договірних відносин між ДО «УААСП» та ТОВ «Розвиток-2012», щодо виплат авторської винагороди організувала повторно незаконне перерахування за допомогою системи Клієнт-Банк за платіжним дорученням № 2078 від 28.05.15 з поточного рахунку ДО «УААСП» № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «УПБ» на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» № НОМЕР_2, відкритий у цьому ж банку 56 610 грн., з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015 р. зг. Статуту без ПДВ».

Таким чином, 26 та 28 травня 2015 року у зв'язку з проведенням платежів за платіжними дорученнями № 2077 від 26.05.15 та № 2078 від 28.05.15 з рахунку ДО «УААСП» № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «УПБ» безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» № НОМЕР_2, відкритий в цьому ж банку грошові кошти у сумі 14 029 126,56 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

З метою приховання вказаних протиправних дій і надання вказаним операціям виду помилково проведених платежів, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДО «УААСП», ТОВ «Розвиток-2012» та ПАТ «УПБ» організували повернення з рахунку ТОВ «Розвиток-2012» № НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «Авант-Банк», на рахунок ДО «УААСП» № 2600101002532, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» грошових коштів у сумі 3 150 726,56 грн.

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно з листом Державної служби інтелектуальної власності від 19.11.15 № 1-7/9251 кошти отримані від основного виду діяльності ДО «УААСП» є джерелом формування майна ДО «УААСП», яке є державною власністю. Також, згідно вказаного листа, службовими особами ДО «УААСП» відповідно до платіжних доручень від 26.05.15 № 2077 та від 28.05.15 № 2078 на банківський рахунок ТОВ «Розвиток-2012» безпідставно перераховані вказані вище грошові кошти.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 1/7 від 23.11.2015 р., наданого УНДІСТ та СЕ СБ України встановлено, що внаслідок документально необґрунтованого перерахування в період з 26.05.15 по 28.05.15 грошових коштів з рахунку ДО «УААСП» № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «УПБ» вбачається нанесення матеріальної шкоди (збитків) ДО «УААСП» на суму 10 878 400,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна директор ТОВ «Розвиток-2012» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Любеч, Ріпкинського району, Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3

Станом на травень 2015 року ОСОБА_4 займала посаду начальника управління обслуговування клієнтів в ПАТ «УПБ», та як встановлено пропонувала клієнтам банку укладати договори про надання фінансової допомоги з ТОВ «Розвиток-2012».

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України від 23.09.2015 р. № 8/2/5-11226 до вчинення вказаних злочинів може бути причетна директор ТОВ «Розвиток-2012» ОСОБА_4

Згідно з відповідною відміткою в паспорті громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_4, копія якого міститься в матеріалах клопотання, ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть знаходитися документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка, а також мобільні телефони, що використовувалися у вищевказаній протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Розвиток-2012».

В судовому засіданні слідчий Жерновий А.В. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22015000000000275 від 21 вересня 2015 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження за місцем реєстрації ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, документальних матеріалів (платіжних доручень, договорів, контрактів, угод, додатків до них, прибуткових та видаткових накладних, банківських виписок, чекових книжок, квитанцій), блокнотів, нотаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, фінансово-господарської документації, комп'ютерної техніки, ноутбуків, планшетних ПК, мобільних телефонів, які можуть мати значення для встановлення факту незаконного заволодіння коштами Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та подальшої їх легалізації, грошових коштів здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного злочину, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які могли використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв'язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів ( у зв'язку з вчиненням злочину) з процесуальної точки зору здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів).

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення майна та інших речей, отриманих внаслідок вчинення кримінально протиправних дій, оскільки слідчим в клопотанні чітко не визначені індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, цінностей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Жернового А.В., погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3, про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000275 від 21 вересня 2015 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Жерновому Анатолію Васильовичу та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №22015000000000275, на проведення обшуку за місцем реєстрації директора ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) ОСОБА_4, за адресою:

АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів (платіжних доручень, договорів, контрактів, угод, додатків до них, прибуткових та видаткових накладних, банківських виписок, чекових книжок, квитанцій), блокнотів, нотаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, фінансово-господарської документації, комп'ютерної техніки, ноутбуків, планшетних ПК, мобільних телефонів, які можуть мати значення для встановлення факту незаконного заволодіння коштами Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та подальшої їх легалізації, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які могли використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва