Ухвала суду № 55176795, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/656/16-к

н/п 1-кс/640/350/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Булах А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровича, по кримінальному провадженню №12015220000000932 від 23 листопада 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах А.П., погоджене прокурором прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066, що знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627 (01601, м.Київ, вул. Володимирська,46), а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 260020132915, який належить ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.11.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області звернувся виконавчий директор ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_3 з заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності головного бухгалтера ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_4, бухгалтерів ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також начальника відділу логістики ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_8, які за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період червня-серпня 2015 року розтратили гроші підприємства в сумі 2 329 298,6 грн., шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 за поставку герметичних компресорів до холодильних шаф у кількості 2536 шт., які не були оприбутковані та фактично відсутні. Вказана сума не є кінцевою, встановлюються інші факти безпідставного перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС».

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» на рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП», встановлення походження цих грошей на рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», встановлення аналогічних фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», а також матеріали юридичної справи ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627 ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 має розрахунковий рахунок №260020132915, з якого й здійснювались перерахування грошей на розрахунковий рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» МФО 320627, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» МФО 320627, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровича, по кримінальному провадженню №12015220000000932 від 23 листопада 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрію Петровичу, право тимчасового доступу до документів ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066, що знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627 (01601, м.Київ, вул. Володимирська,46), а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 260020132915, який належить ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року.

Зобов'язати АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627 (01601, м.Київ, вул. Володимирська,46), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 260020132915, який належить ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 34446066 за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016 року.

Роз'яснити АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.