Постанова № 55176399, 29.11.2010, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028, (0362) 26-59-17

Справа №4-4284/10 ПОСТАНОВА 29 листопада 2010 року м. Рівне Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ „Сведбанк", МФО 300164 стосовно ПП «ТЕК» Транс ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 35953541) та проведення виїмки у АТ „Сведбанк", МФО 300164,- ВСТАНОВИВ: В поданні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Рівненській області знаходиться кримінальна справа. №70/55-10 порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) по факту умисного ухилення від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.212 КК України. По справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи зареєстрованим державним реєстратором виконавчого комітету Рівненської міської влади від 09.10.1995 року за №13870 як приватний підприємець за адресою м. Рівне вул. Скляренка буд.№17, являючись платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва платника ПДВ від 14.12.2007 року за №10083236, шляхом укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних фінансово -господарських операцій із суб'єктами підприємницької діяльності які вироком Рівненського міського суду від 25.05.2010 року по судові справі №1-386/10 визнані як фіктивні, а саме : ПОГ «Інвабуд» (код ЄДРПОУ 33723876), ПП «Агроімпекс - Ресурс» (код ЄДРПОУ 35899158) та ПП «Західлісбуд» (код ЄДРПОУ 36179868), на протязі серпня, вересня, жовтня, листопада, грудня 2007 року, січня, жовтня, листопада, грудня 2008 року та січня 2009 року, умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 3 651 861,68 гра, що призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет коштів в особливо великих розмірах. Крім цього встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3 в період 2007-2010 років проводив фінансово-господарські операції з ПП «Юнісеф» м. Біла Церква (код ЄДРПОУ 33214155) та ПП «ТЕК» Транс ОСОБА_2» м. Рівне (код ЄДРПОУ 35953541, які містять ознаки фіктивності. Також встановлено, що ПП «ТЕК» Транс ОСОБА_2» має розрахунковий рахунок №26009078398301, відкритий в АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) в українській гривні. По кримінальній справі необхідно встановити чи надходили на розрахунковий рахунок ПП «ТЕК» Транс ОСОБА_2» м. Рівне (код ЄДРПОУ 35953541) кошти від п/п ОСОБА_3 і за які ТМЦ, як було використано отримані суми коштів, у кого придбавались ТМЦ, реалізовані для п/п ОСОБА_3, чи проводились розрахунки за ці ТМЦ, встановити осіб, якими використовувався рахунок ПП «ТЕК» Транс ОСОБА_2» м. Рівне (код ЄДРПОУ 35953541). Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді. Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у АТ «Сведбанк», оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю. Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", - ПОСТАНОВИВ: Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і Проведення виїмки АТ „Сведбанк", МФО 300164, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку № 26009078398301приватного підприємства «ТЕК» Транс ОСОБА_2» м. Рівне, вул. Чорновола, 40/9 (код ЄДРПОУ 35953541), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по всіх видах валют на паперовому та магнітному (електронному) носіях; картки з зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів вказаного рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, в оригіналах і в повному обсязі за період 01.01.07 по 30.09.10. В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. Проведення виїмки погодити з керівництвом АТ „Сведбанк". Постанова оскарженню не підлягає. Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А.