Ухвала суду № 55176279, 22.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/565/16-к

22 січня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А.,при секретарі Глотовій П.В. розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Шевчука Т.О., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М.Я. про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2016 року слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Шевчука Т.О. звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М.Я. про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-а.; м. Київ, пр. Перемоги 126, а саме з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» (код ЄРДПОУ 13989774).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2002 році було незаконно скликанні та проведенні загальні збори учасників ТОВ «Київ», де цілю проведення цих зборів, було незаконне заволодіння майном товариства, а також виключення з числа учасників (засновників) ТОВ «Київ» 13 осіб, які були відсутні на зборах та погодження переуступки ОСОБА_3 64 учасниками ТОВ «Київ», які володіють 65,559 % голосами, своїх часток у статутному фонді ТОВ «Київ», у зв'язку з чим виведено цих 64 учасників із числа учасників товариства. Директором ТОВ «Київ» призначено ОСОБА_4

Директор ТОВ «Київ» ОСОБА_4 одноосібно згідно акту прийому-передачі від 11.09.2002 незаконно передав приміщення магазину ТОВ «Київ» до статутного фонду ТОВ «Фоззі-Стрейд».

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перепродали приміщення між своїми структурами - 09.02.2007 р. з ТОВ «Фоззі Стрейт» на ПП «Агро-трейд», а через 4 дні - 13.02.2007 з ПП «Агро-трейд» на ЗАТ «Сільпо Рітейл».

Такі незаконні дії, які були направлені для заволодіння майном ТОВ «Київ» лише в 2008 році в судовому порядку визнані недійсними.

В ході проведеного аналізу документів, які були подані ОСОБА_6, було встановлено наступне, що майно ТОВ «Київ», яким заволоділи незаконно, необхідно буде повертати потерпілим - учасникам ТОВ «Київ», ОСОБА_5, діючи у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в червні-липні 2008 року, склали фіктивні офіційні документи ТОВ «Київ»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Київ» № 2/08 від 02.06.2008, № 3/08 від 03.06.2008, № 4/08 від 14.07.2008, № 5/08 від 23.07.2008. Згідно вказаних протоколів на зборах присутні були представники ОСОБА_3 - ОСОБА_9, які діяли по довіреності від 28.05.2008, підписаній ОСОБА_5, що володіє в сукупності 65,559 % частки в статутному фонді, відсутні учасники в кількості тридцять чотири особи. Головою зборів обраний ОСОБА_10 Згідно рішення учасників товариства було звільнено ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «Київ», та призначено на посаду директора ТОВ «Київ» ОСОБА_8; визнано Загальні збори учасників ТОВ «Київ» такими, що не відбулися скасовано рішення зборів та статут затверджені протоколом від 03.09.2005.?

Також, було ухвалено включити до числа учасників ТОВ «Київ» ОСОБА_3. ОСОБА_7 діяв на зборах одноосібно по довіреності виданою і підписаною ОСОБА_11, як голова зборів без секретаря зборів і учасників Товариства. Також, було затверджено Статут ТОВ «Київ» у новій редакції, прийнято до складу учасників ТОВ «Київ» ОСОБА_12, змінено місцезнаходження товариства за новою адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; в подальшому було затверджено Статут ТОВ «Київ» у новій редакції, змінено назву Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» затверджено статут ТОВ «Рівно і Ко» у новій редакції; призначено відповідальним за виконання протоколів, державну реєстрацію статуту та внесенні відповідних змін до Єдиного Державного реєстру ОСОБА_8

Всі вище перелічені дії рішенням Київського господарського суду від 31.05.2011 у справі К15/03211 скасовано та визнано незаконними рішення прийняті ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, а також оформлені вказані вище протоколи у період з 02.06.2008 по 23.07.2008 визнано недійсними.

За даним фактом 16.10.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180010006222. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, у матеріалах реєстраційної справи міститься інформація щодо засновників та директора товариства, а також наявні вільні зразки підписів та відтиски печатки, які будуть використані для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Дані документи знаходяться в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-а., м. Київ, пр. Перемоги 126.

Представник Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12015180010006222, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-а., м. Київ, пр. Перемоги 126.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Шевчука Т.О., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М.Я. - задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Шевчуку Т.О. тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-а., м. Київ, пр. Перемоги 126, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівно і Ко» (код ЄРДПОУ 13989774).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.