Ухвала суду № 55175480, 24.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.12.2015 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/7596/2015

УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

08.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Савченко О.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12014200070001030, від 19.10.2014 за ч.ч.1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Амарант», на даний час ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), має відкритий з 23.10.2013 і по даний час у АТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) розрахунковий рахунок № 26000115561001, на який перераховувалися контрагентами грошові кошти. На даний час АТ "КБ "Експобанк" ліквідований і правонаступником даної банківської установи являється ПАТ «Український інноваційний банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у документах ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), код ЄДРПОУ 31801166, а саме: у роздруківці руху коштів по рахунку № 26000115561001, який належить ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), код ЄДРПОУ 31801166 і який відкритий в ПАТ «Український інноваційний банк», а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ «Український інноваційний банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 26000115561001 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ «Український інноваційний банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А, і вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) прокуророві відділу прокуратури Полтавської області Савченку Олександру Івановичу та старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26000115561001, який належить ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»)код ЄДРПОУ 31801166,згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку №26000115561001, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку№26000115561001, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку №26000115561001, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26000115561001, який належить ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР»), код ЄДРПОУ 31801166, і знаходиться в ПАТ «Український інноваційний банк», і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 23.10.2013 по 25.11.2015, платіжних доручень по перерахуванню ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Український інноваційний банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А.

Зобов'язати особу, яки буде виконувати ухвалу пред'явити представнику ПАТ «Український інноваційний банк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко