Ухвала суду № 55165868, 25.01.2016, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/2589/15-к

Провадження № 1-кс/316/26/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В. за участю секретаря Черкашиної О.О., прокурора Ковальова С.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення Енергодарського відділення поліції Кам'янсько -Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції Пальваль Любові Володимирівни у кримінальному провадженні № 12015080160001334 від 03.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, з можливістю їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 25.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- заява № 3883 вх. 14.05.09.14 року на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № МА-0000204 від 25.11.2014 року на 2 аркушах;

- видаткова накладна № ОБ-0017478 від 24.12.14 року на 1 аркуші;

- акт приймання № БН-0001044 від 03.11.14 року на 1 аркуші;

- аналіз звернень громадян, що опрацьовувались УПВ за 2013-2014 рр. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № МА-000002 від 15.01.15 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № МА-0000001 від 06.01.15 року на 1 аркуші;

- рукописні записи на 5 аркушах;

- розхідна накладна № РН-0000017 от 19.01.15 року 1 аркуші;

-рахунок -фактура № МА-0000229 від 24.12.14 року на 1 аркуші;

- акт приймання № ПН-0000015 от 19.01.2015 року на 1 аркуші;

- акт приймання № ПН-0000019 от 15.01.15 року на 1 аркуші;

- 3 пусті бланки (дефектний акт на 2 арк., акт прийому виконаних робіт на 1 арк.;

- службова записка № 12 от 11.12.2014 УПП на 1 аркуші;

- аналітична записка про господарську діяльність КП «ПКВ» ЕМР за 2014 рік на 3 аркушах;

- копія переліку робіт з технічного обслуговування житлового фонду службами КП «ПКВ» ЕМР на 8 аркушах;

- наказ от 25.12.2014 № 627 на 1 аркуші;

- материальній звіт за грудень 2014 р., ОСОБА_2 КП «ПКВ» ЕМР Код ЕДРПОУ 32166531 на 11 аркушах;

- дефектний акт на поточний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 на 3 аркуші;

- копія листа служби автомобільних доріг у Запорізькій області від 25.11.2014 № 10/1925 «Про надання схеми ОДР» на 3 аркушах;

- наказ № 585 від 24.11.2015 « про складання номенклатури справ» на 2 аркушах;

- наказ № 585/1 від 24.11.20___ року на 2 аркушах;

- копія посвідчення на 1 аркуші;

- пусті бланки (дефектний акт на 5 арк., акт приймання виконаних робіт на 2 аркушах);

- договір позички № 103-14 від 01 грудня 2014/5 на 4 аркушах;

- службова записка від 18.11.2014 року на 1 апркуші;

- службова записка № от 22.11.2014 року на 1 аркуші;

- службова записка від 10.11.2014 року на 1 аркуші

- рукописні записи на аркуші формату А 4 на 1 аркуші;

- заява від 13.10.2014 року на 1 аркуші;

- заява від 15.12.2014 року на 1 аркуші;

- службова записка на 2 аркушах;

- доповідна на 2 аркушах;

- акт про відсутність робітника на робочому місці на 1 аркуші;

- розсписка на 1 аркуші;

- лист формату А 4 із кресленнями на 1 аркуші;

- договор найма приміщення в житлових будинках на 8 аркушах;

- декларація про майно та доходи на 12 аркушах;

- договір № 75 від 21.06.14 року на 6 аркушах;

- накладна № 1070101 від 08.09.2014 року на 10 аркушах;

- видаткова накладна № ОБ-0015466 від 21.11.2014 року на 1 аркуші;

- рахунок -фактура № ПА-0000059 від 20.12.2014 року на 1 аркуші;

- системний блок в корпусі чорного кольору «Еvolution»;

- папка з написом КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради на 6 аркушах;

- акт технічного огляду споруд по ЦТС станом на 06.10.14 року на 1 аркуші;

- службова записка на 3 аркушах;

- реєстр виконаних робіт за 2011 рік на 5 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 130 станом на 1 вересня 2014 року на 7 аркушах;

- заява на 3 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 53 станом на 4 грудня 2014 року на 10 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 137 станом на 1 вересня 2014 року на 1 аркуші;

- інвентаризаційний опис № 39 станом на 1 вересня 2014 року на 1 аркуші;

- відомість основних заяв на 05.02.2015 року на 2 аркушах;

- акт № 39 на передачу необоротних засобів від 02 грудня 2014 року на 1 аркуші;

- службова записка на 2 аркушах;

- відомість основних засобів на 04 лютого 2015 року на 1 аркуші;

- вимога № ПМ-007884, ПМ-001885 на 8 аркушах;

- службова записка та акт обстеження на 30 аркушах;

-локальний кошторис № 2-1-1 на 3 аркушах;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 109 на 2 аркушах;

- договір поставки № 5 від 22 грудня 2014 року на 8 аркушах;

- завдання на пректування на 3 аркушах;

- відомість основних засобів станом на 23 січня 2015 року на 31 аркуші;

- пропозиція «ІНФОРМАЦІЯ_2», та рахунок-фактура № СФ 398 від 15 грудня 2014 року на 2 аркушах;

- матеріальний звіт за січень 2015 року на 20 аркушах;

- дефектні акти КП «ПКВ» на 39 аркушах;

- накази КП «ПКВ» № 47-п від 28.01.2015, № 32-п від 20.01.2015, № 37-п від 22.01.15, 31- п, № 19-п ОТІ2.01.2015; 34-п від 20.01.15, 35-п, 44-п, 36-п, 38-п, 39-п, 40-п, 45-п, 41-п, 46-п, 37-п від 20.01.2015; 24-п, 25-п від 16.01.2015 року на 24 аркушах;

- службові записки на 6 аркушах;

- розпорядження № 01 від 19.01.2015 року на 3 аркушах;

- додаток до графіку з ремонту покрівлі на 2015 рік на 21 аркуші;

- рукописні записи на листі формату А 4 на 1 аркуші;

- дефектний акт КП «ПКВ» на 5 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 138 станом на 4 грудня 2014 року, № 139 станом на 04 грудня 2014 року, № 53 станом на 4 грудня 2014 року;

- витяг з протоколу № 1 зборів первинної організації «Комфортне життя» організація Партії регіонів» від 09.04.2014 року на 2 аркушах;

- розрахунок вартості послуг за травень 2014 року на 2 аркушах;

- матеріальний звіт за травень 2014 року на 2 аркушах;

- звіт про поточний ремонт міжпанельних швів жилизх будінків ( за договорами 2014 року) на 5 аркушах;

- про надання інформації та вжиття заходів № 01-20/1577-04 від 30.10.2014 року на 16 аркушах;

- проект на 5 аркушах;

- інформаційна довідка будівлі АБК на 1 аркуші;

-наказ № 1737-н від 22 серпня 2014 року на 1 аркуші;

- рукописні записи на листах формату А 4 на 21 аркуші;

- копія запиту № 07/03 1984 від 22.01.2015 року на 1 аркуші;

- папка з документами ЧП «ПКП «Мезон» г.Энергодар. Робочий проект. Щит інформаційний. 16ТОМ 2. Альбом креслень. Шифр: 232/07-15;

- блокнот із рукописними записами;

- флеш-картку ( електронний носій інформації), DТ SЕ 9, 8 GЬ «Кіngston».

Існують підстави вважати, що зазначені документи належать КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради та знаходяться у виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_4 або іншої уповноваженої особи.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи:

1) перебувають чи можуть перебувати у виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_4 або іншої уповноваженої особи.

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та об'єктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

03.10.2015 року слідчим відділом Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080160001334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Підприємство комунальної власності», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів з певними підприємствами та умисному завищенні обсягів витрати паливно-мастильних матеріалів, здійснюють розтрату грошових коштів з бюджету та власних коштів підприємства.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків.

З метою відшукання та вилучення договорів, фінансово-облікової документації, зразків підписів та почерку ОСОБА_4, які вона добровільно під час досудового розслідування надати відмовилась, в межах досудового розслідування кримінального провадження, слідчими проведено обшук за адресою мешкання в.о. генерального директора КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради ОСОБА_4, в квартирі АДРЕСА_1.

Під час обшуку слідчими виявлено та вилучено наступне майно, яке зазначено в клопотанні.

У подальшому у зв'язку з тим, що вказане майно та документи в ухвалі слідчого судді від 29.12.2015 про обшук у квартирі в.о. генерального директора КП «ПКВ» ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, не вказане, бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, слідчим суддею визнано, як незаконну та зобов'язано слідчого вказане майно повернути власнику.

У ході досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_5 який повідомив, що він перебуваючи на посаді начальника транспортного цеху КП «ПКВ» дізнався про привласнення посадовими особами КП «ПКВ», у період до 13.06.2015 та після 13.11.2015, грошових коштів, шляхом завишення обсягів використаного палива. Також, він вказав на спосіб привласнення грошових коштів та документ, якими вказані діяння посадових осіб зафіксовані.

Крім того, для проведення у кримінальному провадженні перевірок та експертиз необхідних для встановлення часу та способу вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила необхідні договори КП «ПКВ» з контрагентами на постачання ТМЦ та надання послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні 17.01.2016 проведено обшук в будівлі «Банно-прального комплексу» за адресою м. Енергодар, вул. Придніпровська, 12. Під час проведення вказаного обшуку, виявлено та вилучено фінансові документи КП «ПКВ», які були розміщені у не функціонуючій частині будівлі, яка до КП «ПКВ» жодного відношення не має.

Крім того, при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання в.о. генерального директора КП ПКВ ОСОБА_4 виявлено документи, які повинні були зберігатись у КП ПКВ.

Також, при проведенні обшуку від 13.01.2016 за адресою м. Енергодар, вул.Комунальна, 8, та за місцем проживання ОСОБА_4 більшості договорів та майна, яке слідчі мали на меті відшукати у комунальному підприємстві не знайдено та посадові особи КП «ПКВ» про місце їх знаходження нічого не повідомили.

У зв'язку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, прокурором доведено про необхідність розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Взявши до уваги вищевикладене, враховуючі той факт, що за відсутності вищезазначених оригіналів документів довести факт наявності або відсутності незаконних дій посадових осіб КП «Підприємство комунальної власності», а також встановлення розміру завданого збитку та особу, якій завдано шкоду кримінальним правопорушенням не має можливості, з метою запобігання можливому знищенню речових доказів, керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, суддя слідчий -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення Енергодарського відділення поліції Кам'янсько -Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Пальваль Л.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які були вилучені 13.01.2016 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, та та знаходяться у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, або у іншої уповноваженої особи, у тимчасовій власності якої вони перебувають, а саме:

- заява № 3883 вх. 14.05.09.14 року на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № МА-0000204 від 25.11.2014 року на 2 аркушах;

- видаткова накладна № ОБ-0017478 від 24.12.14 року на 1 аркуші;

- акт приймання № БН-0001044 від 03.11.14 року на 1 аркуші;

- аналіз звернень громадян, що опрацьовувались УПВ за 2013-2014 рр. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № МА-000002 від 15.01.15 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № МА-0000001 від 06.01.15 року на 1 аркуші;

- рукописні записи на 5 аркушах;

- розхідна накладна № РН-0000017 от 19.01.15 року 1 аркуші;

-рахунок -фактура № МА-0000229 від 24.12.14 року на 1 аркуші;

- акт приймання № ПН-0000015 от 19.01.2015 року на 1 аркуші;

- акт приймання № ПН-0000019 от 15.01.15 року на 1 аркуші;

- 3 пусті бланки (дефектний акт на 2 арк., акт прийому виконаних робіт на 1 арк.;

- службова записка № 12 от 11.12.2014 УПП на 1 аркуші;

- аналітична записка про господарську діяльність КП «ПКВ» ЕМР за 2014 рік на 3 аркушах;

- копія переліку робіт з технічного обслуговування житлового фонду службами КП «ПКВ» ЕМР на 8 аркушах;

- наказ от 25.12.2014 № 627 на 1 аркуші;

- материальній звіт за грудень 2014 р., ОСОБА_2 КП «ПКВ» ЕМР Код ЕДРПОУ 32166531 на 11 аркушах;

- дефектний акт на поточний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 на 3 аркуші;

- копія листа служби автомобільних доріг у Запорізькій області від 25.11.2014 № 10/1925 «Про надання схеми ОДР» на 3 аркушах;

- наказ № 585 від 24.11.2015 « про складання номенклатури справ» на 2 аркушах;

- наказ № 585/1 від 24.11.20___ року на 2 аркушах;

- копія посвідчення на 1 аркуші;

- пусті бланки (дефектний акт на 5 арк., акт приймання виконаних робіт на 2 аркушах);

- договір позички № 103-14 від 01 грудня 2014/5 на 4 аркушах;

- службова записка від 18.11.2014 року на 1 апркуші;

- службова записка № от 22.11.2014 року на 1 аркуші;

- службова записка від 10.11.2014 року на 1 аркуші

- рукописні записи на аркуші формату А 4 на 1 аркуші;

- заява від 13.10.2014 року на 1 аркуші;

- заява від 15.12.2014 року на 1 аркуші;

- службова записка на 2 аркушах;

- доповідна на 2 аркушах;

- акт про відсутність робітника на робочому місці на 1 аркуші;

- розсписка на 1 аркуші;

- лист формату А 4 із кресленнями на 1 аркуші;

- договор найма приміщення в житлових будинках на 8 аркушах;

- декларація про майно та доходи на 12 аркушах;

- договір № 75 від 21.06.14 року на 6 аркушах;

- накладна № 1070101 від 08.09.2014 року на 10 аркушах;

- видаткова накладна № ОБ-0015466 від 21.11.2014 року на 1 аркуші;

- рахунок -фактура № ПА-0000059 від 20.12.2014 року на 1 аркуші;

- системний блок в корпусі чорного кольору «Еvolution»;

- папка з написом КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради на 6 аркушах;

- акт технічного огляду споруд по ЦТС станом на 06.10.14 року на 1 аркуші;

- службова записка на 3 аркушах;

- реєстр виконаних робіт за 2011 рік на 5 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 130 станом на 1 вересня 2014 року на 7 аркушах;

- заява на 3 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 53 станом на 4 грудня 2014 року на 10 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 137 станом на 1 вересня 2014 року на 1 аркуші;

- інвентаризаційний опис № 39 станом на 1 вересня 2014 року на 1 аркуші;

- відомість основних заяв на 05.02.2015 року на 2 аркушах;

- акт № 39 на передачу необоротних засобів від 02 грудня 2014 року на 1 аркуші;

- службова записка на 2 аркушах;

- відомість основних засобів на 04 лютого 2015 року на 1 аркуші;

- вимога № ПМ-007884, ПМ-001885 на 8 аркушах;

- службова записка та акт обстеження на 30 аркушах;

-локальний кошторис № 2-1-1 на 3 аркушах;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку № 109 на 2 аркушах;

- договір поставки № 5 від 22 грудня 2014 року на 8 аркушах;

- завдання на пректування на 3 аркушах;

- відомість основних засобів станом на 23 січня 2015 року на 31 аркуші;

- пропозиція «ІНФОРМАЦІЯ_2», та рахунок-фактура № СФ 398 від 15 грудня 2014 року на 2 аркушах;

- матеріальний звіт за січень 2015 року на 20 аркушах;

- дефектні акти КП «ПКВ» на 39 аркушах;

- накази КП «ПКВ» № 47-п від 28.01.2015, № 32-п від 20.01.2015, № 37-п від 22.01.15, 31- п, № 19-п ОТІ2.01.2015; 34-п від 20.01.15, 35-п, 44-п, 36-п, 38-п, 39-п, 40-п, 45-п, 41-п, 46-п, 37-п від 20.01.2015; 24-п, 25-п від 16.01.2015 року на 24 аркушах;

- службові записки на 6 аркушах;

- розпорядження № 01 від 19.01.2015 року на 3 аркушах;

- додаток до графіку з ремонту покрівлі на 2015 рік на 21 аркуші;

- рукописні записи на листі формату А 4 на 1 аркуші;

- дефектний акт КП «ПКВ» на 5 аркушах;

- інвентаризаційний опис № 138 станом на 4 грудня 2014 року, № 139 станом на 04 грудня 2014 року, № 53 станом на 4 грудня 2014 року;

- витяг з протоколу № 1 зборів первинної організації «Комфортне життя» організація Партії регіонів» від 09.04.2014 року на 2 аркушах;

- розрахунок вартості послуг за травень 2014 року на 2 аркушах;

- матеріальний звіт за травень 2014 року на 2 аркушах;

- звіт про поточний ремонт міжпанельних швів жилизх будінків ( за договорами 2014 року) на 5 аркушах;

- про надання інформації та вжиття заходів № 01-20/1577-04 від 30.10.2014 року на 16 аркушах;

- проект на 5 аркушах;

- інформаційна довідка будівлі АБК на 1 аркуші;

-наказ № 1737-н від 22 серпня 2014 року на 1 аркуші;

- рукописні записи на листах формату А 4 на 21 аркуші;

- копія запиту № 07/03 1984 від 22.01.2015 року на 1 аркуші;

- папка з документами ЧП «ПКП «Мезон» г.Энергодар. Робочий проект. Щит інформаційний. 16ТОМ 2. Альбом креслень. Шифр: 232/07-15;

- блокнот із рукописними записами;

- флеш-картку ( електронний носій інформації), DТ SЕ 9, 8 GЬ «Кіngston».

з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити оригінали вказаних документів, для запобігання можливому знищенню, визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника відділення Енергодарського відділення поліції Кам'янсько -Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції Пальваль Любов'ю Володимирівною.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя І. В. Курач