Ухвала суду № 55163406, 22.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/887/16-к

Провадження № 1-кс/234/434/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І.,

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969

Клопотання надійшло до суду 21.01.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в звітній податковий період травень 2013 року службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771, юридична адреса:м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса,3) діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту по податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних у підприємства постачальника ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) товарно-матеріальних цінностей, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 4822130,08 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

19.09.2015 допитано директора ТОВ «Брухт-Сервіс», який показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства немає.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в інкримінований період часу в ПАТ «Укрбізнесбанк» ( МФО 334969) відкриті банківські рахунки:

-№260081696643 (російський рубль) 04.03.2005;

-№26009166840 (долар США) 04.03.2005;

-№26009169698001 (українська гривня) 04.03.2005;

-№260061696980 (українська гривня) 04.03.2005;

-№260051393240 (долар США) 02.07.2002;

На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання». Крім того, грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками, в тому числі з ТОВ «Брухт-Сервіс».

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та необхідні для призначення експертизи з метою встановлення шкоди завданої кримінальним правопорушенням. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання».

Таким чином, отримати оригінали документів, можливо лише від службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969(м. Київ, вул. Гончара, 26).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк», вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському К.І., іншим прокурорам цієї прокуратури, що включені до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні або особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969

(м. Київ, вул. Гончара, 26) з метою їх вилучення, а саме до рахунків:

-№260081696643 (російський рубль) 04.03.2005;

-№26009166840 (долар США) 04.03.2005;

-№26009169698001 (українська гривня) 04.03.2005;

-№260061696980 (українська гривня) 04.03.2005;

-№260051393240 (долар США) 02.07.2002.

Надати роздруківку реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.02.2013 по теперішній час, на паперових носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаного банківського рахунку, оформленого від імені ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» за період з 01.02.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 20.02.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко