Ухвала суду № 55158695, 05.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.11.2015 Справа № 554/13569/15-к

№ 554\13569\15-к

№ 1кс\554\6916\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Сойма Д.Й.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Сойма Д.Й. в рамках кримінального провадження № 12015170040002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

03.11.2015 року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, що в СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12015170040002020 від 28..07.2015 за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей з метою подальшого проведення конкурсних торгів оголошених службовими особами ГПУ «Полтавагазвидобування».

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Євроекомаш» (код37958885), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити вилучити належним чином завірені копії документів, а саме угоди та додаткові угоди між ТОВ «Євроекомаш» та філією газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», комерційну переписку з приводу укладення договорів по проведених конкурсних торгів, актів взаєморозрахунків між даними суб'єктами господарювання, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, висновки експертних установ, сертифікати якості щодо предмету поставки ТМЦ, податкові накладні, касові ордери, рахунки на оплату.

З метою запобігання знищенню документів, їх володільця ТОВ «Євроекомаш» у судове засідання вважаю не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12015170040002020 від 28.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ГПУ «Полтавагазвидобування», за попередньою змовою між собою здійснили заходи, які полягають у привласненні та розтраті грошових коштів філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», шляхом перерахування коштів на суб'єкти господарської діяльності, які перемогли в конкурсних торгах (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг з подальшою їх конвертацією у готівку з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності.

01.08.2014 року службовими особами філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» було оголошено про проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю - крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (запірна арматура) в кількості 744 шт. (11 найменувань). 07.08.2014 протоколом №1-168Р було розкрито пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни. Учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Екотрансоіл» (код 39151520), що знаходиться за адресою м. Полтава, провул. Піонерський, 4 та ТОВ «Євроекомаш» (код 377958885), що також знаходиться за адресою: м. Полтава, провул. Піонерський, 4.

Переможцем торгів було визначено ТОВ «Євроекомаш» з найменшою ціновою пропозицією у 7 996 314, 00 грн, про що складено 04.09.2014 року складено звіт №1-44 від 04.09.2014 року про результати проведення процедури закупівлі (редукціон).

04.09.2014 року було укладено між ТОВ «Євроекомаш» та ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 договір поставки запірної арматури на загальну суму 7 996 314, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_2 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3, централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ВАТ «Конотопський арматурний завод» та ТОВ «Союзенергомаш; Росія ВАТ «Нафтопроммаш». Даний договір виконано частково і поставлено товар на загальну суму 5622966,00 грн. В інший частині договору виконання зобов'язань було розірвано за згодою сторін 03.04.2015 року. Інші договори між вказаними сторонами за №160/14 від 28.03.14 та 727 від 07.11.14 також залишилися невиконаними за згодою сторін.

07.11.14 було укладено між ТОВ «Євроекомаш» та ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 договір поставки фрезерів колонних конусних ФККІ - 136 інтегрованих в кількості 2 шт. на загальну суму 68 832, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_2 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3, централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ТОВ фірма «Техінпром».

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на сьогоднішній день з метою встановлення об'єктивних даних, що підтверджують або спростовують факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між суб'єктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, вказані вище документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Євроекомаш» та мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ «Євроекомаш» та службовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування», що може підтверджувати або спростовувати факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між суб'єктами господарювання.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Сойми Дмитра Йосиповича в рамках кримінального провадження № 12015170040002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Євроекомаш» (код 37958885), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити вилучити належним чином завірені копії документів, а саме угоди та додаткові угоди між ТОВ «Євроекомаш» та філією газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», комерційну переписку з приводу укладення договорів по проведених конкурсних торгів, актів взаєморозрахунків між даними суб'єктами господарювання, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, висновки експертних установ, сертифікати якості щодо предмету поставки ТМЦ, податкові накладні, касові ордери, рахунки на оплату.

Зобов'язати ТОВ «Євроекомаш» (код 377958885) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Соймі Дмитру Йосиповичу та оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно