Постанова № 55155568, 21.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/768/16-к, 1-кс/522/863/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2015 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю прокурора Гулько А.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ОМУ ГУМВС України в Одеській області 27.08.2014 р. надійшов рапорт начальника сектора ВДСБЕЗ ОМУ ОСОБА_2 відносно звернення учасника ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_3 щодо неправомірних дій інших учасників ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також директора ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_6, які в супереч діючому законодавству внесли до статутного капіталу іншого ПП «Центр Управлінських технологій» нежитлові приміщення розташовані за адресою ОСОБА_4, пров. Чайковського, 18, чим завдали збитків ТОВ «Ай Рін» та ОСОБА_3 особисто у особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014160110000417 від 27.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що у 2003 році засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Рін» (ЄДРПОУ 26344211),статутний капітал Товариства дорівнює 100 000 гривень, засновниками ТОВ «Ай Рін» є ОСОБА_3, який володіє 40% статутного капіталу або 40% голосів, ОСОБА_5, яка володіє 40% статутного капіталу або 40% голосів, ОСОБА_4, який володіє 20% статутного капіталу або 20% голосів. Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2003 ТОВ «Ай Рін»(ЄДРПОУ 26344211) придбало нерухоме майно у вигляді будівлі загальною площею 1107 кв.м. за адресою:місто Одеса, провулок Чайковського,18, загальною вартістю 84 000 гривень. Відповідно до протоколу № 8 від 25.12.2003 директором ТОВ «Ай Рін»(ЄДРПОУ 26344211) обрано ОСОБА_7

05.09.2014 отримано відповідь з ДПІ у Приморському районі м.Одеси, згідно якої директором ТОВ «Ай Рін»(ЄДРПОУ 26344211) з 16.05.2014 призначено ОСОБА_6

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.08.2014 станом на 18.06.2014 ТОВ «Ай Рін» стало засновником приватного підприємства «Центр управлінських технологій» (ЄДРПОУ 22482598), директором якого є ОСОБА_8- син засновниці ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_5

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.08.2014 станом на 29.07.2014 ТОВ «Ай Рін» вийшло з засновників приватного підприємства «Центр управлінських технологій» (ЄДРПОУ 22482598).

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.08.2014 за ПП «Центр управлінських технологій» (ЄДРПОУ 22482598) 04.07.2014 зареєстровано право власності на будівлю за адресою місто Одеса, пров. Чайковського, 18.

Як зазначено у клопотанні, 30.08.2014 р. допитано в якості свідка ОСОБА_7, який дав покази, що 14.07.2014 р. підписав заяву про звільнення з посади директора ТОВ «Ай Рін» датуючи її березнем 2014 року на прохання та під тиском ОСОБА_9 - другого сина засновниці ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_5.

Відповідно до п. 10.1. Статуту ТОВ «Ай Рін» вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників (Засновник), виконавчим органом Товариства є Директор, відповідно до п. 10.2.2. до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить створення та відкликання виконавчого органу Товариства. Відповідно до п.10.3.1. Статуту ТОВ «Ай Рін» Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутня така кількість Учасників, яка володіє більш ніж 60% Статутного капіталу Товариства та, відповідно, до п. 10.3.4. рішення про внесення змін до Статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом, а п.10.3.7.передбачено, що кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

Таким чином, як зазначається у клопотанні, наявні підстави вважати, що протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Ай Рін», на яких приймались питання створення та відкликання виконавчого органу ТОВ «Ай Рін» та щодо відчуження нежитлових приміщень за адресою: м.Одеса, провулок Чайковського, 18 площею 1107 кв. м. як внесок у статутний капітал приватного підприємства «Центр управлінських технологій» в обмін на корпоративні права сфальсифіковано.

Заслухавши прокурора Гулько А.Я., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12014160110000417 від 27.08.2014 р., вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 2.09.2014 р., вбачається, що він як співзасновник ТОВ «Ай Рін», останній раз приймав участь у Загальних зборах учасників ТОВ «Ай Рін» в грудні 2012 року, та не приймав участі у Загальних зборах учасників ТОВ «Ай Рін» по питанням створення та відкликання виконавчого органу та щодо відчуження нежитлових приміщень за адресою: м.Одеса, провулок Чайковського, 18 площею 1107 кв.м. як внесок у статутний капітал приватного підприємства «Центр управлінських технологій» в обмін на корпоративні права.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у звязку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що прокурором доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, слідчому або працівнику оперативного підрозділу за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційної справи на нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, провулок Чайковського, 18, площею 1107 кв. м., яка перебуває у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, 10 А, із можливістю вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

21.01.2016