Ухвала суду № 55154556, 10.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10012/15-к

провадження № 1кс/201/6433/2015

УХВАЛА

«10» червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32014040000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування дійсного кримінального провадження встановлено, що учасниками злочинної групи, з метою приховування предметів власної злочинної діяльності, а саме печаток підконтрольних «фіктивних» субєктів господарювання, підробних документів, незаконно проконвертованих грошових коштів та інших предметів власної злочинної діяльності, використовуються банківські ячейки (комірки) в VIP-відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, 15А, доступ до яких мають ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та їх посібники.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про незаконний перевід безготівкових грошових коштів у готівку, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, печаток підконтрольних «фіктивних» субєктів господарювання та інших предметів злочинної діяльності у органів досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження VIP-відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, 15А, яке використовує у ході злочинній діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та їх посібники.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні VIP-відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, 15А, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32014040000000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в приміщенні VIP-відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, 15А, а саме в банківських ячейках (комірках), доступ до яких мають ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н.2607200222), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (І.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (І.п.н.3156419034) та їх посібники, та з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), ТОВ «Фута» (код 39484059), ТОВ «Стройпромгруп» (код 39440619), ТОВ "Грандпостач Груп" (код 39009110), ТОВ "Інжител" (код 38831930), ТОВ "Арарат Трейд" (код 38916893), ТОВ "Будактив-ТМ" (код 39189895), ТОВ "Вермікуліт ОСОБА_8" (код 38907763), ТОВ "ТД Вавілон" (код 39219892), ТОВ "ТРМ-Групп" (код 39193859), ТОВ "Рустікон" (код 39247170), ТОВ "Автокарголим" (код 39168890), ПП «Войснет Солюшнз» (код 36308455), ТОВ "ТОВ БК "Унипром" (код 36982042), ТОВ "ТКДонпроект" (код 39438275), ТОВ "ОСОБА_9 Ягуар" (код 39503694), ТОВ «Гермес ОСОБА_10» (код 39488472), ТОВ "ЕкспертСтальІндустрія" (код 38587574), ТОВ "Інвест Альянс 2014" (код 39428874), ТОВ "Інтехмет" (код 34665323), ТОВ "ТПК Прайдінвест" (код 38927690), ТОВ "ЖК Сварщик" (код 34008479), ТОВ "Східтрансснаб" (код 38927046), ТОВ "ЮЗ-Метал" (код 37545549), ТОВ «УкрТехБізнес» (код 32943785), ТОВ «Дніпробізнес-Ойл» (код 39308924), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Древ-Пром Систем» (код 39460352), ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (код 39548405), ТОВ «СП Бонум» (код 13627189), ТОВ «Агролин» (код 39603874), ТОВ «Віндторг» (код 39603979), ТОВ «Райс-Інвест» (код 39604092), ТОВ "Сільгоспторг-Н" (код 39685681), ТОВ "Петрікор Транс" (код 39676188), ТОВ "Акта-компані" (код 39333163), ЧП «Дастон Плюс» (код 38837204), ТОВ «Вита-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Бекон-Люкс» (код 39001829), ТОВ «Марфей» (код 39428921), ТОВ "ОСОБА_11 ЛТД" (код 39308835), ТОВ «Біз Гард» (код 39196708), ТОВ "Б-Скор" (код 39566870), ТОВ «Діамед ОСОБА_8» (код 38197695), ТОВ «Опттрансторг» (код 39533116), ТОВ "Марікомгарант" (код 39710684), ТОВ "ОСОБА_11 Сілен" (код 39708633), ТОВ "ОСОБА_11 Азовкомсервіс" (код 39709244), інших СГД по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чернові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, компютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених субєктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності (кошти), отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, печатки, штампи, телефони, а також інші предмети і документи, які вказують на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та їх посібників, як на осіб, причетних до противоправної діяльності, та що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 32014040000000090 від 05.08.2014 року.

Дозволити тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000090 ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, іншим слідчим або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В.Ткаченко