Ухвала суду № 55154180, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1874/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Агакарян Р.С., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000259 від 10.04.2014, за погодженням прокурора Малишева Д. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання підтримано прокурором Петросян А.М. Особа, у володінні якої знаходяться документи на розгляд клопотання не викликалась відповідно до ч2 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з керівниками ТОВ «Промінвеставтоматика» (ЄДРПОУ 37254165), ТОВ «Турботрейд» (ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Турболінкс» (ЄДРПОУ 35730031), ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 38404103), ТОВ «Іртек» (ЄДРПОУ 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (ЄДРПОУ 38034116) вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за значно завищеними цінами.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, стало можливим укладання договорів поставок з ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс» за цінами, які значно вище ринкових.

У подальшому, грошові кошти переказані від ТОВ «Промінвеставтоматика» (ЄДРПОУ 37254165), ТОВ «Турботрейд» (ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Турболінкс» (ЄДРПОУ 35730031) підприємствам з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 38404103), ТОВ «Іртек» (ЄДРПОУ 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (ЄДРПОУ 38034116), у яких відсутні трудові ресурси, відсутні фізичні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутній кваліфікаційний персонал, відсутні основні фонди, у тому числі транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів, тощо.

Отже з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість ознайомитись та зробити копії у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код ЄДРПОУ 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), а саме: оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ «Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024) розрахункові рахуноки:

№ 26008010114740, 26101011782001, у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код ЄДРПОУ 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), які використовувався ТОВ «Турботрейд» при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Турботрейд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень ТОВ «Турботрейд» а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Турботрейд»

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 1874 /16-к

Прим. 2 - прокурор Петросян А.М.

Копія - ПАТ «КБ» «Південкомбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.01.2016