Ухвала суду № 55154159, 22.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

22.01.2016 Справа № 756/941/16-к

Унікальний номер №756/941/16-к

Провадження №1-кс/756/97/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Возненка М.М., слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654), з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016100050000002 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Зокрема, в клопотанні вказується, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у сприянні в ухиленні від сплати податків, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ. Зокрема, з клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що в ході досудового розслідування було допитано засновника та директора ТОВ «Філін фінанс» ОСОБА_3, який показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

У зв'язку з вище вказаним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з подальшим їх вилученням посилаючись на те, що в ході досудового слідства виникла необхідність отримання даних щодо реєстрації ТОВ «Філін фінанс» та використання зазначених документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, але його представник у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 32016100050000002 від 12.01.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000002, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57, а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654), зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов`язати посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та вище переліченим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000002 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали - два тижні з дня постановлення ухвали, тобто до 11 лютого 2016 року включно.

Роз'яснитипосадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: