Ухвала суду № 55154151, 19.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/390/16-к

Провадження № 1-кс/712/218/16

«19» січня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Криворучка Р.О., слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції Смілянця С.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015250000000149 від 24.04.2015, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітаном юстиції Смілянцем С.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Криворучком Р.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції Смілянець С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2012 ДП «НЕК «Укренерго» уклало договір № 07/01-12 з ТОВ «АСТ-Технології» на будівництво волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ) на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ». Протягом 2012 - 2014 років ТОВ «АСТ-Технології» з ідентифікаційним кодом юридичної особи № 34645705 проводило роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», замовником яких було ДП «НЕК «Укренерго».

Згідно висновку експертного будівельно-технічного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №9/15/Буд від 16.04.2015, під час виконання робіт по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», ТОВ «АСТ-Технології» завищило вартість виконаних робіт.

Для виконання зазначених робіт, ТОВ «АСТ-Технології» уклало договір з ТОВ «Укргазтех» від 15.03.2012 №А01-20/12. Згідно умов цього договору, ТОВ «Укргазтех» зобов'язалось на свій ризик власними або залученими силами з власних матеріальних ресурсів виконати та здати ТОВ «АСТ -Технології» закінчені роботи - об'єкт будівництва, а саме: «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС».

Крім того встановлено, що за виконання робіт по вказаних об'єктах будівництва ВОЛЗ ТОВ «АСТ-Технології» перераховувало грошові кошти з поточного рахунку №26003010276792, відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, на поточний рахунок ТОВ «Укргазтех» №260043010, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335 та на поточний рахунок ТОВ «Укргазтех» №26004429094, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу у АТ «Райффайзен Банк Аваль», до роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Укргазтех» №260043010 та № 26004429094.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали додані до клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015250000000149.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України та ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції Смілянця С.В. - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які належать АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: доступ до роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Укргазтех» № 260043010 та № 26004429094 в період 01.01.2012 року - 31.12.2015 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів (документи надати у електронному варіанті на СD-диску).

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: Смілянець С.В., Немеш В.С., Рябець Д.А., Ткачук С.С., Береза Є.В., Следь Р.В., Глембоцький А.М., Глембоцький Д.М., Водяник А.С., Куліков П.Є.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л.

Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 2016 року