Ухвала суду № 55153184, 28.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35348/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю Сегеда П.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про надання дозволу на обшук,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С., яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період грудня 2013 - жовтня 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників. Крім того, у якості так званих «транзитних» підприємств та «податкових ям» у даній протиправній фінансові схемі використовуються комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Сторона кримінального провадження вказує, функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також з матеріалів кримінального провадження вбачається що підставні керівники (засновники, директори) є особами на ім'я яких оформлені карткові рахунки з яких відбувається зняття готівкових коштів учасниками «конвертаційного центру» переважно у відділеннях № 359, № 759, № 923 та № 964 АТ «УкрСиббанк». Слідством встановлено, що складу злочинної групи осіб, які організували функціонування «конвертаційного центру» входить понад 30 осіб, між якими існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов'язків, а також близько 10 осіб із числа службових осіб та співробітників АТ «УкрСиббанк» у м. Києві. За наявною інформацією, у будівлі за адресою: АДРЕСА_1, безпосередньо в приміщеннях, які займає відділення № 964 АТ «УкрСиббанк», через касу банку організовано зняття готівки з карткових рахунків фізичних осіб та рахунків фізичних осіб-підприємців, які задіяні в схемі «конвертаційного центру», проводиться підробка фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин по ланцюгу від «клієнта» «конвертаційного центру» на рахунки «транзитних» підприємств з ознаками фіктивності до зняття готівки з рахунків фізичних осіб, крім того, за вищевказаною адресою зберігається відповідна фінансово-господарська документація щодо діяльності фіктивних суб'єктів господарювання. Кур'єри «конвертаційного центру» перед зняттям готівки та безпосереднім приїздом до відділення банку телефонують заздалегідь визначеним співробітникам даного відділення. Таким чином, до незаконної схеми безпосередньо причетні службові особи АТ «УкрСиббанк», які діють у змові з організаторами «КЦ», приховуючи дані операції від фінансового моніторингу, фальсифікуючі відповідні касові документу по банківському дню.

Відповідно до відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна КМДА № 44068 (И-2014) від 19.11.2014 р. нежитлові приміщення будинку АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та в якій розміщуються відділення № 964 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ТОВ «Гарант Проект» - 39010571; ТОВ «Видавничій дім «Деметра Груп» - 39068401; ТОВ «Строй віп консалтинг» - 39010875; ТОВ «Опт торг» - 39011533; ТОВ «Будсервіс 2012» - 38196089; ТОВ «Сінема Промо» - 34726616; ТОВ «СК Торг Груп» - 39011863; ТОВ «Лотімбер» - 39342682; ТОВ «Сітібудсервісгруп» - 34291445; ТОВ «Альфа Трек» - 38013220; ТОВ «Аверонбуд» - 37292436; ТОВ «Рекламне агентство «ФА» - 36515597; ТОВ «Будсвіт плюс» - 38576075; ТОВ «Юрбіз» - 38648008; ТОВ «Осава» - 38134153; ТОВ «Глонас» - 38408815; ТОВ «Джаз рок» - 38408862; ТОВ «Максимум плюс ЛТД» - 38408857; ТОВ «Абіс Трейд» - 38013257; ТОВ «Еко Преміум» - 38013236; ТОВ «Терра Агро» - 38230323; ТОВ «Лука Пачолі» - 38195918, ТОВ «Проксімо» - 38688281; ТОВ «Лайнтерм» - 38872579; ТОВ «Смарт технолоджі груп» - 39040517; ТОВ «Агро Шанс» - 37483561; ТОВ «Форін ЛТД» - 38974284; ТОВ «Рекламне агентство «ІН АУТ» - 39140866; ТОВ «Гарант Максімум» - 38889048; ТОВ «Агро Форум+» - 38230412; ТОВ «ТК-Кадус» - 37553675; ТОВ «Кімосбуд» - 37292394; ТОВ «ІТ Лабораторія» - 37854852; ТОВ «ТБК-Болунар» - 37652694; ТОВ «Солід» - 31517296; ТОВ «Аудиторська фірма «Гранд» - 36301025; ОСОБА_14, НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_15, НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_16, НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_13, НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_17, НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_18, НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_19, НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_20, НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_21, НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_22, НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх коди ЄРДПОУ та ідентифікаційні коди) у банківських установах АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2013р. по теперішній час, юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання та фізичних осіб, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення вищевказаними суб'єктами господарювання та фізичними особами із АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків вищевказаних суб'єктів господарювання, SWIFT-повідомлень по розрахунках вищевказаних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта зазначених вище суб'єктів господарювання та фізичних осіб у системі клієнт-банк АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності вищевказаними підприємствами та фізичними особами (договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями зазначеними вище підприємствами та фізичними особами, виписки з журналу експорто-імпортних операцій АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за проведеними вищевказаними суб'єктами господарювання та фізичними особами операціями із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року, документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій проведеними вищевказаними підприємствами та фізичними особами по контрактам з нерезидентами, договори-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки вищевказаних підприємств та фізичних осіб (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти), кредитні справи вищевказаних підприємств та фізичних осіб у період з 2013 по теперішній час роки (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, документів, які відображають щоденну видачу готівки із каси банку, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35348/14-к

прим.2 - слідчий Сегеда П.С.

копія: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Анатоліївною., ОСОБА_11 та ОСОБА_12

виконавець Волкова С.Я.

28.11.2014 р.