Ухвала суду № 55153149, 12.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33283/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Гронського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Олійника О.І. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Олійника О.І., яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Добривечір М.А., про проведення обшуку у будівлях (приміщення), що відносяться до адреси: Харківська обл., м. Харків, пр-кт П'ятдесятиріччя СРСР, 151.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001230 від 06.11.2014 р. за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Центренерго» державними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні закупівлі кам'яного вугілля з Південно-Африканської республіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «Центренерго», маючи умисел на незаконне заволодіння державними коштами з використанням низки суб'єктів господарювання, шляхом завищення закупівельних цін на вугілля з Південно-Африканської Республіки, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах. Так, між ПАТ «Центренерго» та ДПЗД «Укрінтеренерго» 16.10.2014 р. укладено договір поставки №44/1-96, відповідно до якого ДПЗД «Укрінтеренерго» зобов'язується передати ПАТ «Центренерго» імпортне кам'яне вугілля у кількості 250 тис.тон. Відповідно до п.6.5.4 вказаного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування покупцем (ПАТ «Центренерго») грошових коштів на поточний рахунок постачальника (ДПЗД «Укрінтеренерго»). Також встановлено, що між ДПЗД «Укрінтеренерго» та компанією «Steel Mont Traiding Ltd» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), через яку у 2013-2014 рр. здійснювалися непрямі експортні поставки вугілля українським підприємствам ПАТ «Ясинівський коксохімзавод» (група Донецьксталь), ПрАТ «ДЕМЗ» (група Мечел), ПАТ «Алчевськкокс» (група ІСД), ПрАТ «ЄМЗ» (група Метінвест), укладено угоду на постачання 1 млн.тонн вугілля антрацитової групи. При цьому, ціна імпортованого з ПАР вугілля складає 86 доларів США за тонну, без вивантаження, не є фіксованою для всього законтрактованого обсягу та формується щомісячно. Водночас, вищезазначений товар оформлено за ціною 109 доларів США за тонну (вага нетто 50 000 тонн, митна вартість 70 689 976,74 грн. відповідно до МД від 28.10.2014 р. №5000404075) за кодом УКТ ЗЕД 2701 19 00 00 (вугілля інше). Зовнішньоекономічний договір є непрямим, торгуючою країною виступає Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а країною відправлення - Південно-Африканська Республіка. Крім цього, ПАТ «Центренерго» укладено контракт з компанією «Neocar Contracts Ltd» (Республіка Кіпр) про постачання 15 тис.метричних тонн вугілля марки «Т» за базовою ціною 80 доларів США за тонну. Водночас із цим встановлено, що за період з січня по вересень 2014 р. ТОВ «Краснолиманське» та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» експортовано вугілля із схожими характеристиками в об'ємі 13 тис. тонн за ціною від 58 до 66 доларів США. Також, згідно з вибіркою Державної фіскальної служби України, встановлено, що протягом січня-жовтня 2014 р. ввезення вугілля кам'яного антрацитової групи фракцією 0-100 мм. здійснювалося за ціною 69 доларів США за тонну. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ «Центренерго» ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_4, заступником директора з інвестпроектів та капітальних інвестицій ПАТ «Центренерго» ОСОБА_5 та приватним підприємцем ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, запровадив стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури в ході проведення ПАТ «Центренерго» та її структурними підрозділами (Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС) закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами. Зокрема, з травня 2014 року по теперішній час ОСОБА_3, за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, шляхом схилення підлеглих до протиправних діянь, штучно створюються умови, за яких переможцями конкурсних торгів визначаються виключно підконтрольні їм комерційні структури (зокрема ТОВ «Спеценергомонтаж» код ЄДРПОУ 30346867, ТОВ «Востокэнергоремонт» код ЄДРПОУ 31438136, ТОВ «Промекс 21» ЄДРПОУкод 35589385, ТОВ «Прайд» ЄДРПОУ код 38696010, ТОВ «Донмашгруп» ЄДРПОУ код 38164036, ТОВ «Каскад Енерго» код ЄДРПОУ 36815262, ТОВ «Востокспецремонт» ЄДРПОУ код 38311208), які згідно наявної інформації, причетні до незаконної мінімізації податкових платежів та мають ознаки фіктивності. Так, для реалізації протиправних намірів, у травні 2014 р. ОСОБА_3 була надана вказівка ОСОБА_5 та ОСОБА_4 сприяти у визначенні підприємства ТОВ «Востокэнергоремонт» переможцем на відкритих конкурсних торгах, проведених Зміївською ТЕС із закупівлі робіт «Капітальний та поточний ремонт енергетичного обладнання блоків № 2, 4, 7, 8, 10 Зміївської ТЕС», за завищеною в двічі ціною - 47 627 474, 85 грн. Виконуючи протиправну вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, шляхом здійснення впливу на членів тендерного комітету Зміївської ТЕС, при розкритті пропозицій конкурсних торгів забезпечили незаконне відхилення за формальними ознаками пропозиції ТОВ «Втеріс» (код ЄДРПОУ 34333673) в розмірі 27 429 011, 34 грн. та акцептування завищеної пропозиції ТОВ «Востокэнергоремонт» в розмірі 47 627 474, 85 грн. У подальшому, 15.07.2014 р. Зміївською ТЕС був укладений договір №16/375 з ТОВ «Востокэнергоремонт» на суму 47 627 474, 85 грн. Згідно протиправних домовленостей між задіяними у злочинному механізмі особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, володіючи відповідними на це повноваженнями, забезпечують підготовку і підписання платіжних документів, а також систематичну виплату грошових коштів незаконному переможцю торгів. При цьому, ОСОБА_6 через підконтрольні комерційні структури з ознаками фіктивності забезпечує одержання від ТОВ «Востокэнергоремонт» коштів в розмірі 20% від кожного платежу, здійсненого в адрес останнього ПАТ «Центренерго». Діючи таким чином, вищезазначені особи до кінця листопада 2014 р. планують заволодіти 20% від всієї перерахованої на адресу ТОВ «Востокэнергоремонт» суми (47 627 474, 85 грн.), тобто коштами в розмірі 9 525 494 грн. Разом з тим, з'ясовано, що ОСОБА_3 використовуючи надані йому владні повноваження, протиправно уповноважив ОСОБА_6 здійснювати «тіньову» координацію та управління проведення ПАТ «Центренерго» та підконтрольними їй ТЕС закупівель товарів, робіт та послуг, а також одержувати від переможців торгів неправомірну вигоду в розмірі 15-20% від вартості профінансованих договорів (близько 5 млн.грн. щомісяця), у зв'язку з чим, ОСОБА_6 надає прямі вказівки відповідним посадовим особам держпідприємства щодо визначення майбутніх переможців торгів та здійснення фінансування за укладеними договорами.

У клопотанні зазначено, що у слідства є достатні дані, які вказують на те, що оригінали документів (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів, одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, тощо) та речі (комп'ютери, на яких розміщені файли документів з приводу поставок на ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами ТМЦ, носії інформації, печатки фіктивних фірм, які використовуються для переведення в готівку коштів, тощо) можуть знаходитися в будівлях (приміщеннях) що відносяться до адреси: Харківська обл., м. Харків, пр-кт П'ятдесятиріччя СРСР, 151, за якою знаходиться ТОВ «Востокэнергоремонт» (ЄДРПОУ 31438136), що приймає участь у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, зокрема, вказане підприємство в рамках заключених з ПАТ «Центренерго» договорів здійснює поставки на держпідприємство ТМЦ за завищеними цінами, частину одержаних протиправним шляхом коштів передає ОСОБА_6, який в свою чергу їх передає службовим особам ПАТ «Центренерго», відомості про власника будівель за зазначеною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні. В той же час, згідно інформації ГУ БКОЗ СБ України, за цією адресою розташоване ТОВ «Востокэнергоремонт» (ЄДРПОУ 31438136).

При цьому, відшукання та вилучення зазначених предметів, речей, документів та відомостей є необхідним, оскільки вони можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Центренерго».

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108, ст.ст.234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Божилу С.Б., Калужинському А.В., Солонському А.А., Корнелюку М.В., Ткачуку А.С., Деркачу О.С., Морозу А.В., Зубцову О.О., Романенку В.В., Басову Д.М., Котецю Є.А., Слободянику І.П., Підлужному О.А., Шаменку О.А., Семеновичу С.М., Зіньковському І.П., слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гронському В.В., Шимку Ю.А., Альохіну О.І., Пивоваренку Ю.М., Недвизі І.В., Ковальчуку Ю.О., Алахвердієву С.Ш., Станішевському Є.В., Копанчуку В.О., Вишнякову М.І., Корецькому А.П., Стику М.Я., Дерновому В.В., Миропольцю Д.О., Паховичу М.М., Лойфману Д.О., Олійнику О.І. та заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шраму О.В. на обшук у будівлях (приміщеннях) що відносяться до адреси: Харківська обл., м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя СРСР, 151, за якою розташоване ТОВ «Востокэнергоремонт» (ЄДРПОУ 31438136), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів (договорів, відповідних фінансово-бухгалтерських документів по перерахуванню коштів, нотаток, записників, схем переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, тощо) та речей (комп'ютерів, на яких розміщені файли документів з приводу поставок на ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами ТМЦ, носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток фіктивних фірм, які використовуються для переведення в готівку коштів, тощо), інших предметів, речей та документів, які можуть містити відомості та сліди підготовки і вчинення кримінального правопорушення, а відповідно можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/33283/14-к

прим.2 - слідчий Олійник О.І.

копія ТОВ «Востокэнергоремонт»

виконавець Волкова С.Я.

12.11.2014 р.