Ухвала суду № 55153115, 17.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26432/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Куценка Є.І., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценка Є.І. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценка Є.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12014220670000024 від 12.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Південна залізниця». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Житлобуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37331930) та ряду інших підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з\п «102 км», з\п «133 км», з\п «136 км», з\п «159 км», з\п «Мирна») на залізничних станціях ДП «Південна залізниця», вчинили привласнення державних коштів.

На даний час,у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12014220670000024 виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі, надати дозвіл на відшукування та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Житлобуд ЛТД», ТОВ «Інженерно-будівельна компанія СІТІ-СКС» (ЄДРПОУ 37185626), ТОВ «Укрзапчастина» (ЄДРПОУ 37361951), ТОВ «Укрзалізничзапчастина» (ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 37625867) щодо виконання капітального ремонту низьких пасажирських платформ зупиночних пунктів на ділянці Красноград-Лозова Південної залізниці (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.) зокрема: документи, передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту: перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт; комплект робочих креслень на будівництво об'єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт; акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій; загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду; журнал реєстрації відвідувань об'єкта спеціалістами; сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти випробування вибухобезпеки, пожежобезпеки і блискавкозахисту; відомості перевірки габаритності обладнання і споруд; опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику); довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями; затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в експлуатацію; перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію; документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт; документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником; документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод; геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж; акти на прийняття споруд; довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником; узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією; акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію; документи, подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов'язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників; всі примірники проекту договорів, договорів з будівництва, зміни до договорів, договори з субпідрядними організаціями, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; протоколи засідань договірних комісій; бухгалтерська документація щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками, субпідрядниками будівництва, а саме: плани фінансування, розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період, які надходили між замовниками та підрядниками будівництва; рахунки фактури, накладні, транспортні накладні, копії реєстрів бухгалтерської проводки, авізо, повідомлення; довіреності; рахунки, товарно-транспортні накладні, специфікації, розрахунки щодо кошторисного прибутку, проектно-кошторисна документація з висновками Держінвестекспертизи, картка рахунку в розрізі контрагента ДП «Південна залізниця», локальні кошториси до договірної ціни (додаток №1 до договору), картка рахунку 20 за період з 2011 р. по червень 2014 р., первинні бухгалтерські документи (приходні накладні, акти приймання, тощо) на закупівлю матеріалів для будівництва; акти прихованих робіт; акти передачі демонтованих матеріалів; талони на вивіз будівельного сміття. У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій - договори та акти приймання виконаних робіт у субпідрядників, авансові звіти, відповідно яких робітниками отримано кошти (доплату), пов'язану з витратами часу на проїзд, картка рахунку 10, підтверджуючі документи на роботу автотранспортної та будівельної техніки; довіреності; приходні та видаткові накладні; ордери; звіти матеріально відповідальних осіб; картки складського обліку; касові книги, матеріали інвентаризацій, актів ревізій; табелі, наряди, розрахункові платіжні відомості; платіжні доручення; договори про повну матеріальну відповідальність; накопичувальні (оборотні відомості), журнали ордери, меморіальні ордери по балансовим рахункам, головні книги, баланси; завірені у встановленому порядку роздруківки регістрів бухгалтерського обліку; акти інвентаризацій, облікових відомостей, доповнення до іктів інвентаризацій, пояснення до інвентаризацій, протоколи інвентаризаційних комісій, наказів (розпоряджень, вказівок) про їх створення; оборотні сальдові відомості по рахункам; регістри; документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів; експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договори підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі: первинні облікові документи №КБ-2в та №КБ-3); акти форми №КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт №КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замірів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження споруд; путьові листи шоферів та змінні рапорти машиністів що підтверджують роботу механізмів; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об'єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту; штатний розклад підприємства за період з 2011 р. по теперішній час, перелік співробітників, які працювали в зазначений період часу, в тому числі: за договорами (з наданням копій договорів); накази про призначення та звільнення з посади, функціональних та посадових інструкцій, картки кадрового обліку, автобіографії, відомостей про оплату праці та відрядження (накази, копії посвідчень про відрядження, чеків на проживання та витрат на транспорт), документи чорнової бухгалтерії вказаних підприємств, а також записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв'язку, печатки, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі, надати дозвіл на відшукування та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Житлобуд ЛТД», ТОВ «Інженерно-будівельна компанія СІТІ-СКС» (ЄДРПОУ 37185626), ТОВ «Укрзапчастина» (ЄДРПОУ 37361951), ТОВ «Укрзалізничзапчастина» (ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 37625867) щодо виконання капітального ремонту низьких пасажирських платформ зупиночних пунктів на ділянці Красноград-Лозова Південної залізниці (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.) зокрема: документи, передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту: перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт; комплект робочих креслень на будівництво об'єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт; акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій; загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду; журнал реєстрації відвідувань об'єкта спеціалістами; сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти випробування вибухобезпеки, пожежобезпеки і блискавкозахисту; відомості перевірки габаритності обладнання і споруд; опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику); довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями; затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в експлуатацію; перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію; документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт; документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником; документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод; геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж; акти на прийняття споруд; довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником; узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією; акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію; документи, подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов'язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників; всі примірники проекту договорів, договорів з будівництва, зміни до договорів, договори з субпідрядними організаціями, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; протоколи засідань договірних комісій; бухгалтерська документація щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками, субпідрядниками будівництва, а саме: плани фінансування, розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період, які надходили між замовниками та підрядниками будівництва; рахунки фактури, накладні, транспортні накладні, копії реєстрів бухгалтерської проводки, авізо, повідомлення; довіреності; рахунки, товарно-транспортні накладні, специфікації, розрахунки щодо кошторисного прибутку, проектно-кошторисна документація з висновками Держінвестекспертизи, картка рахунку в розрізі контрагента ДП «Південна залізниця», локальні кошториси до договірної ціни (додаток №1 до договору), картка рахунку 20 за період з 2011 р. по червень 2014 р., первинні бухгалтерські документи (приходні накладні, акти приймання, тощо) на закупівлю матеріалів для будівництва; акти прихованих робіт; акти передачі демонтованих матеріалів; талони на вивіз будівельного сміття. У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій - договори та акти приймання виконаних робіт у субпідрядників, авансові звіти, відповідно яких робітниками отримано кошти (доплату), пов'язану з витратами часу на проїзд, картка рахунку 10, підтверджуючі документи на роботу автотранспортної та будівельної техніки; довіреності; приходні та видаткові накладні; ордери; звіти матеріально відповідальних осіб; картки складського обліку; касові книги, матеріали інвентаризацій, актів ревізій; табелі, наряди, розрахункові платіжні відомості; платіжні доручення; договори про повну матеріальну відповідальність; накопичувальні (оборотні відомості), журнали ордери, меморіальні ордери по балансовим рахункам, головні книги, баланси; завірені у встановленому порядку роздруківки регістрів бухгалтерського обліку; акти інвентаризацій, облікових відомостей, доповнення до іктів інвентаризацій, пояснення до інвентаризацій, протоколи інвентаризаційних комісій, наказів (розпоряджень, вказівок) про їх створення; оборотні сальдові відомості по рахункам; регістри; документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів; експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договори підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі: первинні облікові документи №КБ-2в та №КБ-3); акти форми №КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт №КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замірів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження споруд; путьові листи шоферів та змінні рапорти машиністів що підтверджують роботу механізмів; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об'єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту; штатний розклад підприємства за період з 2011 р. по теперішній час, перелік співробітників, які працювали в зазначений період часу, в тому числі: за договорами (з наданням копій договорів); накази про призначення та звільнення з посади, функціональних та посадових інструкцій, картки кадрового обліку, автобіографії, відомостей про оплату праці та відрядження (накази, копії посвідчень про відрядження, чеків на проживання та витрат на транспорт), документи чорнової бухгалтерії вказаних підприємств, а також записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв'язку, печатки, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/26432/14-к

прим.2 - слідчому Куценку Є.І.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

17.09.2014 р.