Ухвала суду № 55153113, 17.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26325/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенка А.С. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшо слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенка А.С., яке погодженепрокурорм другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням закорнів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Колесником О.В., про проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_4

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що ГСУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000250 від 20.06.2014 за фактом учинення ОСОБА_5 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 був укладений договір дарування корпоративних прав від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». У подальшому згідно рішення засновника ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_5 від 05.02.2007 р. №05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_7, на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_5. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в т.ч. купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства). Згідно протоколу від 28.06.2007 р. №28/06/07 ПП «ФЛОРА» був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА» у зв'язку із входом нових засновників до підприємства, а саме: засновниками стали ОСОБА_5 із часткою 50 грн., що становить 50 %, ОСОБА_8 із часткою 25 грн., що становить 25 %, та ОСОБА_9 із часткою 25 грн., що становить 25 %, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА». Протоколом від 17.06.2008 р. №17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн.грн., який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_5 становила 7 499 950,00 грн., частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 становили по 3 749 975,00 грн. у кожного, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції. Після цього ОСОБА_5, маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 р. №1 зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_7 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_5, про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, ОСОБА_5, діючи всупереч інтересів підприємства, шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_10, посвідчений 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №373, на загальну суму 2 165 592,00 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того встановлено, що 07.02.2014 р. ОСОБА_5, продовжуючи протиправні дії, звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». Судом позов був задоволений та у справі №910/2155/14 винесено рішення від 05.03.2014 р. про визнання недійсним договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «ФЛОРА». У подальшому невстановлені особи, діючі в інтересах ОСОБА_5, надали державному реєстратору Шацького районного управління юстиції у Волинській обл. вищезазначене рішення суду від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14, на підставі якого 03.04.2014 р. державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_12 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідні зміни щодо ПП «ФЛОРА», одною з яких було зазначено, що ОСОБА_6 є керівником ПП «ФЛОРА», що не відповідає дійсності. 23.04.2014 р. у справі №910/2155/14 Київським Апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування рішення Господарського суду міста Києва від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14. Крім того, 07.04.2014 р. слідчим відділом Шацького РВ УМВС України у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014030210000045 за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_12, за ознаками ч.1 ст.364 КК України. Також, комісією Головного управління юстиції у Волинській обл. проведено службове розслідування щодо законності дій державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_12, які він здійснив 03.04.2014 р. відносно ПП «ФЛОРА», й за актом службового розслідування від 24.06.2014 р. усі реєстраційні дії, здійсненні 03.04.2014 р., є протиправними та такими, що суперечать вимогам законодавства України. Подальшим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, діючи в інтересах ОСОБА_5, 04.07.2014 р. уклали договір купівлі-продажу майна з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №671. У ході розслідування встановлено, що при укладанні вищезазначеного договору приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 був наданий лист від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_6 про те, що ПП «ФЛОРА» не заперечує проти продажу нерухомого майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд.1 на будь-яке інше підприємство, а також зобов'язується надати можливість вільного користування даним майном новому власнику. Ураховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про те що, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342 щодо заволодіння коштами та майном ПП «ФЛОРА», та їх дії кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України, яка відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_10, посвідченого 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №373, на загальну суму 2 655 592,00 грн., та оригінал акту приймання-передачі до нього; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 11.05.2012 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: купівлі-продажу нерухомого майна: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складений між ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342, посвідчений 04.07.2014 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №671, та оригінал акту приймання-передачі до нього; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342 про виконання умов договору купівлі-продажу від 04.07.2014 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору від 03.06.2013 р. купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_10, на загальну суму 8 641 057,54 грн., згідно накладних, а саме: згідно видаткової накладної №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р. наступне майно: теплиця №1 - 1 шт., теплиця №2 - 1 шт., борона дискова - 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ - 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього - 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс - 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., на загальну суму 1 098 743,53 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р. наступне майно: косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з'єднувальний 32/50 - 1 шт., на загальну суму 204 394,84 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000003 від 25.06.2013 р. наступне майно: забор -1 шт., на загальну суму 1 837 119,17 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р. наступне майно: кущі смородини - 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої - 60 000 шт., на загальну суму 5 500 800,00 грн.; оригінали видаткових накладних №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р., №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000003 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р.; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 03.06.2013 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору без номеру від 11.04.2012 р. про надання фінансової допомоги на зворотній основі, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, на підставі якого 03.05.2012 р. з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 було перераховано 985 тис.грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області Дацьо Івану Івановичу та старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_10, посвідченого 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №373, на загальну суму 2 655 592,00 грн., та оригінал акту приймання-передачі до нього; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 11.05.2012 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: купівлі-продажу нерухомого майна: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська обл., Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд.1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складений між ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342, посвідчений 04.07.2014 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №671, та оригінал акту приймання-передачі до нього; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342 про виконання умов договору купівлі-продажу від 04.07.2014 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору від 03.06.2013 р. купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_10, на загальну суму 8 641 057,54 грн., згідно накладних, а саме: згідно видаткової накладної №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р. наступне майно: теплиця №1 - 1 шт., теплиця №2 - 1 шт., борона дискова - 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ - 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього - 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс - 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., на загальну суму 1 098 743,53 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р. наступне майно: косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з'єднувальний 32/50 - 1 шт., на загальну суму 204 394,84 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000003 від 25.06.2013 р. наступне майно: забор -1 шт., на загальну суму 1 837 119,17 грн.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р. наступне майно: кущі смородини - 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої - 60 000 шт., на загальну суму 5 500 800,00 грн.; оригінали видаткових накладних №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р., №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000003 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р.; оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 03.06.2013 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші; оригінал договору без номеру від 11.04.2012 р. про надання фінансової допомоги на зворотній основі, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, на підставі якого 03.05.2012 р. з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 було перераховано 985 тис.грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26325/14-к

прим.2 - слідчому Тарасенку А.С.

копія ТОВ «ЕКЗІТОС»

виконавець Волкова С.Я.

17.09.2014 р.