Ухвала суду № 55153045, 09.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8581/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зимогляд В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зимогляд В.М., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42014000000000069 від 06.03.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зимогляд В.М., яке погоджено із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевським Є.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» ЄДРПОУ 33957191 (м. Донецьк, пр. Миру, 3-Е).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №№ 42014000000000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

За результатами слідства 31.03.2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Також в ході слідства встановлено, що у схемі ухилення від сплати податків приймали участь підприємства фінансово-промислової групи ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Архітектурно-інжинірінгова компанія «Конструктів» код ЄДРПОУ 35318546 (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «ДРФЦ» код ЄДРПОУ 368872116 (м. Донецьк, вул. Лівобережна, 6 та м. Донецьк, вул.. Федора Зайцева, 46-Б), ТОВ «Мако інвест» ЄДРПОУ 37966828 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), корпорація «Менеджмент ассетс компані» (корпорація «МАКО») ЄДРПОУ 36443423 (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «Мако актив» ЄДРПОУ 38144219 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та м. Київ вул. Панаса Мирного, 6), ТОВ «Мако-трейдінг» ЄДРПОУ 37967910 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102), ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» ЄДРПОУ 33957191 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» ЄДРПОУ 33957191 (м. Донецьк, пр. Миру, 3-Е) з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів щодо господарської діяльності та правовідносин із суб'єктами господарювання, що причетні до незаконної схеми ухилення від сплати податків, а також документів, які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_3

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому, вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю їх збереження від знищення винними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності та наступним їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зимогляд В.М., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42014000000000069 від 06.03.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України на проведення обшуку в приміщенні ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» ЄДРПОУ 33957191 (м. Донецьк, пр. Миру, 3-Е) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-інжинірінгова компанія «Конструктів» код ЄДРПОУ 35318546 (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «ДРФЦ» код ЄДРПОУ 368872116 (м. Донецьк, вул. Лівобережна, 6 та м. Донецьк, вул.. Федора Зайцева, 46-Б), ТОВ «Мако інвест» ЄДРПОУ 37966828 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), корпорація «Менеджмент ассетс компані» (корпорація «МАКО») ЄДРПОУ 36443423 (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «Мако актив» ЄДРПОУ 38144219 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та м. Київ вул. Панаса Мирного, 6), ТОВ «Мако-трейдінг» ЄДРПОУ 37967910 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102), ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» ЄДРПОУ 33957191 (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102)та правовідносин із вказаними суб'єктами господарювання, а також документів, які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8581/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зимогляд В.М..

Слідчий суддя Х.А. Гладун