Ухвала суду № 55151915, 30.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15224/15-к

30.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по вказаним в клопотанні банківським рахунком (ками) в межах співрозрахунків ТОВ «Агро-нова 2006» з ТОВ «АКВА-НТ», ТОВ «АББАКОР ПРОМПОСТАВКА», ТОВ «УКР-ТЕХ ГРУП», ТОВ «РАЙХТУМ», ТОВ «БАЙРЕН ГРУП», ТОВ «АНСТОП ГРУП», ТОВ «БІРА ТОРГ», ТОВ «СПЕКТРОМ», самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524) щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № 2600731003501, відкритому (тими) у ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлову Івану Сергійовичу, та/або слідчого групи-слідчих у провадженні слідчого з ОВС СУ ФР Сирку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Агро-нова 2006» з ТОВ «АКВА-НТ», ТОВ «АББАКОР ПРОМПОСТАВКА», ТОВ «УКР-ТЕХ ГРУП», ТОВ «РАЙХТУМ», ТОВ «БАЙРЕН ГРУП», ТОВ «АНСТОП ГРУП», ТОВ «БІРА ТОРГ», ТОВ «СПЕКТРОМ», а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 2600731003501 (долар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.09.2015 по дату винесення ухвали слідчого суді.

*документи юридичної справи ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

*видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агро-нова 2006 (код ЄДРПОУ 34237524), платіжні доручення, за період з 09.09.2015 по дату винесення ухвали слідчого суді .

*угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Агро-нова 2006» (код ЄДРПОУ 34237524) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ "Банк Кредит Дніпро" надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлову Івану Сергійовичу та/або слідчого групи-слідчих у провадженні слідчого з ОВС СУ ФР Сирку Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов