Ухвала суду № 55149969, 21.01.2016, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/353/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Херсонської області Жакоміна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що у провадженні СВ прокуратури області перебуває кримінальне провадження №42015230000000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ПП «Сорум» (код 36115521), ПП «Автостоп - Довіра» (код 35733404), ПП «Гармонія» (код 24954394) ПП «Постачовочі» (код 386455887), ТОВ «Фуд Трейд) (код 38151844), ТОВ «Гатем Джевіс Експорт» (код 39485969), ПП «Альпарі» (код 39505432), ТОВ «Топаз Плюс» (код 39761236), ПП Мир Семян» (код 31390435), ПП «Гефест-Агро» (код 39615696) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвітували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 388000939) - відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 90829 тис.грн., оподаткований прибуток 125,9 тис.грн.

ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188) - за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис. грн., оподаткований прибуток 300,7 тис. грн.

Також вказані суб'єкти господарювання - експортери, в порушення вимог Податкового кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

З матеріалів виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативними підрозділами ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що підприємства ПП «Постачовочі» (код 38645887), ПГО «Автостоп - Довіра» (код 35733404), ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 38800939), ПП «Укрвнешпромпостач - 1» (код 35788673), ТОВ «Будпостач - Інвест» (код 39287454) та ПП «Сорум» (код 36115521) користувались послугами з конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку за допомогою наступних підприємств: ПП "ЦЕНТР РЕЗЕРВ" (код 39273731), ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" (код 33277283), ТОВ "СТРОЙІНВЕСТПЛЮС" (код 35220307), ТОВ "ЧОРНОМОР" (код 37839682), ТОВ "ЛІДЕР ПІВДЕНЬ" (код 37844210), ТОВ «Комір Груп» (код 39613437), ТОВ «М.Д. Берил» (код 39613437), ТОВ "ЕЛІТ ПРОФІЛЬ +" (код 39915309), ТОВ "ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПЛАЗМА - ПЛЮС" (код 39557886), ТОВ "ЗДРАВОДА" (код 37542244), ТОВ "ПОЛІСЕРВІС" (код 24118930), ТОВ "ГІДРОМИР" (код 39345070), ПП "ГРУЗТРАНС" (код 37124817), ТОВ "СТАЛЬ - ЮГ" (код 34786015), ТОВ "ВЛАДА ІНК" (код 36922673), ТОВ "Корисні Рецепти" (код 36329700), ПП "Р-Групп" (код 39465476), ТОВ "Форт" (код 31221066), ТОВ "Агротрансфер плюс" (код 37600049), СТОВ ``ПІВДЕННЕ`` (код 31681892), Ф.Г. "РОДНИЧОК" (код 21305413), ПП "БОРИСФЕН-ПОЛІГРАНД-Т" (код 33390615), ПП "ФЕБРУС" (код 39613421), ТОВ «АМП Трейд» (код 39876747), КП "СИСТЕМЕНЕРГО" (код 22733890), ТОВ "ІІВО "КОНДОР" (код 34785760), ТОВ "ЛЕВГАРД" (код 39724126), ПП "СТРОЙСМЕТА" (код 32392119), ТОВ "ТЕОДОЛІТ +" (код 39915204).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, наявність банківських рахунків створених ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" (код 33277283) у Херсонському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» м. Херсон, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів на рахунку у національній грошовій одиниці (зарахування на рахунки, переводи, знаття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції у 2015 році у АТ «ОЩАДБАНК».

Підставами вважати, що ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" (код 33277283) має банківський рахунок № 26003300598878 у АТ «ОЩАДБАНК» є відомості з картки платника податків ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО".

Враховуючи вищевикладене, прокурор посилається на те, що вилучені відомості щодо рахунку у АТ «ОЩАДБАНК» нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО", у яких містяться всі банківські операції проведені протягом 2015 року підприємством. Крім того, відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій службових осіб ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" вкажуть на які потреби витрачено кошти за продаж майна товариства. Також, зазначені відомості які становлять банківську таємницю відносно ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій посадових осіб вказаного підприємства, в зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у АТ «ОЩАДБАНК».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки прокурору для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в у АТ «ОЩАДБАНК».

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні - начальнику відділу прокуратури Херсонської області Жакоміну Олександру Васильовичу або оперативним працівникам ВВБ при ГУ ДФС у Херсонській області ГУВБ ДФС України, які діють за окремим дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із правом вилучення відомостей щодо рахунку № 26003300598878 ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО" (код 33277283), відкритому у Херсонському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» м. Херсон, у тому числі - рух коштів на рахунку, на паперовому носії, з відображенням валюти: національна грошова одиниця, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за період з 26.06.2015 до 01.01.2016 та копії матеріалів юридичної справи ТОВ "УКРАГРО-ЕКСПО".

Строк дії ухвали визначити до 20.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./

СуддяС. А. Скорик