Ухвала суду № 55145710, 22.01.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9992/15-к

Провадження № 1-кс/461/322/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Сенюти А.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140140000469 від 31.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_3» (ПАТ «УКРІНБАНК»), МФО: 300142, ЄДРПОУ: 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, та зберігаються у Дрогобицькому центральному відділенні ПАТ «Укрінбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, а саме: оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388005968, № 26300005475, № 26307013100395, № 26300013100842, № CKR 26252078679002, відкритих на ім'я ОСОБА_4, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитному договору № 1-224564 від 16.10.2012 та депозитному договору № 10-1218500 від 25.04.2014, укладених із ОСОБА_4, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо відкритих рахунків відповідно до банківської картки №5457732560761020 ОСОБА_4, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ, щодо рахунків № 26301212869001, № 10028300010601, відкритих на ім'я ОСОБА_5 та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичної справи по депозитному договору № 10-25869 від 11.06.2014, укладеному з ОСОБА_5, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаного договору (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо відкритих рахунків відповідно до банківської картки №5457732560638384 ОСОБА_5, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_5, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388000740301, № 26355000740301, № 26281000740301, № 26203000740301, № 26385000740304, № 26308000740303, № 26355000740301, відкритих на ім'я ОСОБА_6, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-265143 від 27.01.2011 р., №10-1117704 від 07.02.2012 р., № 10-1119925 від 01.03.2012 р., укладених із ОСОБА_6, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_6, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388005968, № 26300005475, № 26307013100395, № CKR 26252078679002, № 10028300010601, № 263000000735101, №2630890010601, № 10027102000021, № 2630890010601, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_7, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 1-224564 від 01.03.2013 р., №10-1218500 від 02.04.2014 р., укладених із ОСОБА_7, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_7, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26387006620501, № 26309006620501, № 26307013102649, № 26205013100259, №2630890010601, № 10027102000021, № 26300082563001, № 10028300010601, відкритих на ім'я ОСОБА_8, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 10-1138458 від 27.08.2012 р., № 10-1354320 від 04.06.2015 р., укладених із ОСОБА_8, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_8, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26301015113075, № 26301385170005, № 26301015113075, відкритих на ім'я ОСОБА_9, №26301152210008, відкритого на ім'я ОСОБА_10, № 26301280100005, відкритого на ім'я ОСОБА_11, № 26301385170005, відкритого на ім'я ОСОБА_12, №1002401301, №100249061.980, які відкривалися на імена ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по кредитному договору №TR/08-18/0093 від 18.08.2015 р., укладеному із ОСОБА_9, депозитних договорах № 10-1374325 від 18.08.2015, укладеному з ОСОБА_10, №10-1374322 від 18.08.2015 р., укладеному з ОСОБА_13, №10-1374320 від 18.08.2015 р., укладеному з ОСОБА_9, № 10-1374327 від 18.08.2015 р., укладеному із ОСОБА_12, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_9, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26302013102213, № CKR 26253118023001, № 26204013100197, № 26302013102213, № 263090013102777, № 26294043400457, № 26309013162777, відкритих на ім'я ОСОБА_14, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках, відкритих на імя ОСОБА_14, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_15, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_16, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_17, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів контрольних журналів обліку осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ цінностей Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк».

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, висновок прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації для її вилучення, а тому вважаю, що клопотання підставне та обґрунтоване, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Зуєва В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_3» (ПАТ «УКРІНБАНК»), МФО: 300142, ЄДРПОУ: 05839888, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, та зберігаються у Дрогобицькому центральному відділенні ПАТ «Укрінбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26, а саме: оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388005968, № 26300005475, № 26307013100395, № 26300013100842, № CKR 26252078679002, відкритих на ім'я ОСОБА_4, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитному договору № 1-224564 від 16.10.2012 та депозитному договору № 10-1218500 від 25.04.2014, укладених із ОСОБА_4, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо відкритих рахунків відповідно до банківської картки №5457732560761020 ОСОБА_4, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ, щодо рахунків № 26301212869001, № 10028300010601, відкритих на ім'я ОСОБА_5 та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичної справи по депозитному договору № 10-25869 від 11.06.2014, укладеному з ОСОБА_5, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаного договору (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо відкритих рахунків відповідно до банківської картки №5457732560638384 ОСОБА_5, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_5, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388000740301, № 26355000740301, № 26281000740301, № 26203000740301, № 26385000740304, № 26308000740303, № 26355000740301, відкритих на ім'я ОСОБА_6, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах №10-265143 від 27.01.2011 р., №10-1117704 від 07.02.2012 р., № 10-1119925 від 01.03.2012 р., укладених із ОСОБА_6, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_6, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26388005968, № 26300005475, № 26307013100395, № CKR 26252078679002, № 10028300010601, № 263000000735101, №2630890010601, № 10027102000021, № 2630890010601, № 10027102000021, відкритих на ім'я ОСОБА_7, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 1-224564 від 01.03.2013 р., №10-1218500 від 02.04.2014 р., укладених із ОСОБА_7, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_7, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26387006620501, № 26309006620501, № 26307013102649, № 26205013100259, №2630890010601, № 10027102000021, № 26300082563001, № 10028300010601, відкритих на ім'я ОСОБА_8, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по депозитних договорах № 10-1138458 від 27.08.2012 р., № 10-1354320 від 04.06.2015 р., укладених із ОСОБА_8, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_8, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26301015113075, № 26301385170005, № 26301015113075, відкритих на ім'я ОСОБА_9, №26301152210008, відкритого на ім'я ОСОБА_10, № 26301280100005, відкритого на ім'я ОСОБА_11, № 26301385170005, відкритого на ім'я ОСОБА_12, №1002401301, №100249061.980, які відкривалися на імена ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по кредитному договору №TR/08-18/0093 від 18.08.2015 р., укладеному із ОСОБА_9, депозитних договорах № 10-1374325 від 18.08.2015, укладеному з ОСОБА_10, №10-1374322 від 18.08.2015 р., укладеному з ОСОБА_13, №10-1374320 від 18.08.2015 р., укладеному з ОСОБА_9, № 10-1374327 від 18.08.2015 р., укладеному із ОСОБА_12, та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаних договорів (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках на імя ОСОБА_9, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ щодо рахунків № 26302013102213, № CKR 26253118023001, № 26204013100197, № 26302013102213, № 263090013102777, № 26294043400457, № 26309013162777, відкритих на ім'я ОСОБА_14, та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх інших рахунках, відкритих на імя ОСОБА_14, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк» та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_15, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_16, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів документів юридичних справ по всіх рахунках, відкритих на імя ОСОБА_17, в тому числі закритих, які коли-небудь відкривались у ПАТ «Укрінбанк», та документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); оригіналів контрольних журналів обліку осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ цінностей Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк».

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18, старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19, слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20, о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_21, старшого о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_22, о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_23, слідчого Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_24 або, у відповідності до вимог ст.218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, або, у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 лютого 2016 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк